华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第五次会议
决议公告

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-066

华讯方舟股份有限公司

第七届董事会第五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2016年9月20日以电话等方式发出会议通知，并于2016年9月23日上午9:00以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议，公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生参加了本次会议。

会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

为满足公司经营管理工作实际需要，经总经理提名，同意聘任张沈卫先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期相同，张沈卫先生简历请见附件。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2016年9月23日

附件：简历

◆常务副总经理：张沈卫

张沈卫先生：（一）1975年8月出生，本科学历，中国注册会计师。1999年参加工作，曾任南京普天通信股份有限公司财务证券部副部长、总裁办公室主任、综合管理部部长、南京普天信息技术有限公司总经理、配线系统部总经理等职务，2007年11月至2016年9月担任南京普天通信股份有限公司董事会秘书，2011年12月至2016年9月担任南京普天通信股份有限公司副总经理职务，曾兼任南京普天通信科技有限公司，南京普住光网络有限公司，南京普天天纪楼宇智能有限公司，南京普天大唐信息电子有限公司等公司董事长职务。

（二）与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（三）持有本公司股份数量：0股。

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-067

华讯方舟股份有限公司

独立董事关于聘任公司常务副总经理的独立意见

经华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议，决定聘任张沈卫先生为公司常务副总经理。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，就公司聘任常务副总经理事宜，发表独立意见如下：

一、张沈卫先生的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；

二、经过对张沈卫先生个人简历及相关资料的审查，我们认为其具备相关专业知识和技能，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，我们同意董事会对张沈卫先生的聘任。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2016年9月23日

独立董事：

宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-068

华讯方舟股份有限公司

关于高级管理人员简历的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年9月23日，华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议聘任张沈卫先生为公司常务副总经理。张沈卫先生简历公告如下：

张沈卫，男，1975年8月出生，扬州大学会计学本科毕业，南京大学商学院EMBA，中国注册会计师。1999年参加工作，曾任南京普天通信股份有限公司财务证券部副部长、总裁办公室主任、综合管理部部长、南京普天信息技术有限公司总经理、配线系统部总经理等职务，2007年11月至2016年9月担任南京普天通信股份有限公司董事会秘书，2011年12月至2016年9月担任南京普天通信股份有限公司副总经理职务，曾兼任南京普天通信科技有限公司，南京普住光网络有限公司，南京普天天纪楼宇智能有限公司，南京普天大唐信息电子有限公司等公司董事长职务。

张沈卫先生未持有公司股票，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2016年9月23日