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2016年

9月24日

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特变电工股份有限公司
2016年第十次临时董事会会议决议公告

2016-09-24 来源:上海证券报

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2016-066

特变电工股份有限公司

2016年第十次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2016年9月20日以传真、电子邮件的方式发出召开公司2016年第十次临时董事会会议的通知,2016年9月23日公司以通讯表决方式召开了公司2016年第十次临时董事会会议,应参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于补选公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员人选的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

为发挥公司董事会下属专项委员会的职能,提高董事会的议事质量和效率,公司补选杨百寅先生为公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员人选。

公司第八届董事会战略委员会成员如下:

主任委员:张新

委员:叶军、黄汉杰、李边区、杜北伟、董景辰、杨百寅

公司第八届董事会提名委员会成员如下:

主任委员:杨百寅

委员:董景辰、高峰、张新、叶军

公司第八届董事会审计委员会成员如下:

主任委员:胡本源

委员:杨百寅、高峰、胡述军、郭俊香

公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员如下:

主任委员:高峰

委员:杨百寅、胡本源、张新、杜北伟

特变电工股份有限公司

2016年9月24日