山东恒邦冶炼股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
2016-09-26
来源：上海证券报
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2016-051
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董 事会秘书张俊峰先生的辞职申请，张俊峰先生因个人原因，请求辞去公司董事会 秘书职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
张俊峰先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经 营。张俊峰先生辞去董事会秘书职务后仍担任公司副总经理职务，公司及董事会对张俊峰先生在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书 之前，由公司董事长王信恩先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
公司董事长王信恩先生的联系方式公告如下：
电话：0535-4631769
传真：0535-4631176
邮箱：jrhumon@hbyl.cn
地址：烟台市牟平区水道镇金政街11号
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2016年9月25日
