中潜股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-027

中潜股份有限公司

关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代码：300526）于2016年9月5日(星期一)上午开市起停牌，并于2016年9月6日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-020）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司于2016年9月8日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-023）。停牌期间，公司于2016年9月15日、2016年9月23日披露了《重大资产重组进展的公告》，公告编号分别为：2016-024号，2016-026号。

公司原承诺争取于2016年9月30日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司无法在进入停牌程序后1个月内披露重组预案。

根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：

一、本次重大资产重组基本情况

（一）标的资产情况

本次重大资产重组为标的公司全部股权，标的公司为商务服务业行业，主营业务为境内外的旅游服务。

（二）主要交易对方

本次交易的交易对方为标的公司控股股东及其他股东，均为无关联第三方，交易对方与公司不存在关联关系。

（三）交易方式

本次交易的交易方式为发行股份购买标的公司全部股权。本次交易不会导致公司控制权发生变更。

目前，公司已与上述标的公司正积极推动重组相关工作。但重组方案的具体内容仍需要进一步沟通、协商，相关交易事项仍存在不确定性，具体交易内容以公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

（四）公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况

1、公司股票停牌前1个交易日的前10名股东持股情况

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2、公司股票停牌前1个交易日的前10名无限售流通股股东持股情况

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三、停牌期间所开展的主要工作

公司股票停牌期间，公司已聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）、锦天城律师事务所、北京国友大正资产评估有限公司为重大资产重组事项提供咨询、财务、法律、评估服务，以上中介机构正在按照计划进度进入标的企业的现场，开展了持续的尽职调查，对其公司资产、业务、财务进行梳理等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司将每5 个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

四、延期复牌原因

鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作较为复杂，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作难以在1个月内完成。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，现公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。

五、后续工作及预计复牌时间

预计公司将于2016年10月31日之前召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项后，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》及《创业板信息披露业务备忘录第22 号--上市公司停复牌业务》的要求披露重大资产重组预案或报告书，并申请公司股票恢复交易。

公司在股票停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22 号--上市公司停复牌业务》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案，但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时按照《创业板信息披露业务备忘录第22号-- 上市公司停复牌业务》的要求，披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十六日