南通江山农药化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2016-065

南通江山农药化工股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年9月26日

(二) 股东大会召开的地点：南通金陵能达酒店（南通市经济技术开发区星湖街区A区28号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，董事程晓曦、秦晋克、杜永朝先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事顾伟华女士因工作原因未能出席本次股东大会；

3、 董事会秘书、财务总监出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整2016年度日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为关联交易议案，公司第一大股东中化国际（控股）股份有限公司所持86,684,127股回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广大律师事务所

律师：陈育芳律师、李克俭律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司

2016年9月27日