运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议
公告
证券代码：600767 证券简称：运盛医疗 公告编号：2016-062
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区仁庆路509号12号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席3人，董事张力先生、独立董事王中华先生皆因工作原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事长伍爱群先生因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书姜慧芳女士出席会议；公司财务负责人甘泉先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：选举徐慧涛先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：选举李建龙先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为普通决议案，全部获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王安成 吴贻龙
2、 律师鉴证结论意见：
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2016年9月27日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-063号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2016年9月26日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司借款合同》。
公司拟向四川蓝润资产管理有限公司借款人民币2000万元用于补充流动资金。
因本次交易构成关联交易，公司董事张力先生、董事徐慧涛先生和董事李建龙先生对该项议案回避表决。
详情见同日披露的公司《关联交易公告》（2016-064）。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董 事 会
2016年9月27日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-064号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去12个月没有与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行交易类别相关的交易
一、关联交易概述
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）于2016年9月26日在上海签订了《运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司借款合同》，蓝润资产拟向公司提供人民币2,000万元借款，用以补充流动资金，借款利率按照中国人民银行规定的同期人民币贷款利率计算。上海九川投资（集团）有限公司和钱仁高先生为此次借款提供担保。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事张力现任四川蓝润资产管理有限公司总经理，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定：本次交易构成了公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易没有达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司董事张力现任四川蓝润资产管理有限公司总经理。
（二）关联人基本情况
企业名称：四川蓝润资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：成都市青羊区西大街84号1-1幢5楼505号
主要办公地点：成都市锦江区IFS 1号楼39楼
法定代表人：董翔
注册资本：贰拾亿元人民币
主营业务：商务服务业；物业管理；房地产中介服务；商品批发与零售
主要股东： 四川蓝润实业集团有限公司
四川蓝润资产管理有限公司控股股东四川蓝润实业集团有限公司（以下简称“蓝润集团”）是一家以房地产开发为核心业务，同时以物业管理、能源化工等产业为重要组成部分的大型综合产业集团。其中，蓝润集团房地产开发业务起步早、发展快，业务版图已覆盖西南、华北、华南等地区，并在重点一二线城市完成产业布局，截至到2016年第一季度，蓝润集团的土地储备量、累积开发量、累积管理物业等重要指标在四川房企中均名列前茅。蓝润集团作为中房协理事单位、四川省与成都市房协副会长单位，已连续3年获两大中国房地产权威测评机构评选的“中国房地产企业100强”称号；在物业管理领域，蓝润集团荣获中国物业管理协会评选的“2015年度物业百强”企业。蓝润集团基于其完备的产业布局与规模，依托其广泛的社会知名度与美誉度，已成为川内优秀的民营企业。
（三）关联方与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
蓝润资产总经理张力先生目前任担任运盛医疗董事。
公司第一大股东上海九川投资（集团）有限公司拟将其持有的公司53,508,343股股份（占公司总股本15.69%）转让予四川蓝润资产管理有限公司，如本次股份转让完成，四川蓝润资产管理有限公司将持有公司股份53,508,343股（占公司总股本的15.69%），成为公司第一大股东。具体内容详见公司于6月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。
除以上关系外，蓝润资产与运盛医疗不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、蓝软资产最近一年主要财务指标（经审计）：
单位：万元
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四、关联交易的主要内容和履约安排
1、借款用途
运盛医疗向蓝润资产借款用于补充经营流动资金。运盛医疗不得用借款进行违法活动。
2、借款金额
蓝润资产在本合同约定的借款期限内（含展期）向运盛医疗出借的金额不超过人民币2000万元（大写：贰仟万元整），具体借款金额以转账凭证为准。
3、借款期
本合同项下资金的还款日为2016年10月20日，如到期蓝润资产同意展期，则由本合同各方另行签订补充合同。
4、借款利息
借款利率按照中国人民银行规定的同期人民币贷款利率计算，自借款到达本合同载明的运盛医疗账户之日起算至实际偿还给蓝润资产指定账户之日止。
5、借款担保
九川集团上海九川投资（集团）有限公司及钱仁高均同意，对本合同所述借款承担不可撤销的连带保证责任担保，蓝润资产有权向九川集团中的任一主体提出承担保证责任的要求。
保证期间为本合同生效日至上海九川投资（集团）有限公司将其持有的运盛医疗53,508,343股股票过户至蓝润资产时止。
6、违约责任
各方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或者不完全履行本合同所约定的义务，均构成违约，应依法承担违约责任。
如由于一方违约致使其他方采用诉讼等方式维护自身权益的，违约方需承担由此产生的诉讼费、律师费、保全费等费用。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次借款主要用于补充流动资金，弥补公司营运资金不足。本次借款促进了公司各项经营活动的有序进行。
六、此次关联交易审议程序
公司第八届董事会第三十次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了此次关联交易，关联董事张力先生、徐慧涛先生和李建龙先生回避表决，独立董事全部同意。
公司独立董事对此次关联交易予以事前认可意见：此项关联交易是合理的，该关联交易遵循公平、公允的原则，合同条款符合法律法规的规定，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；我们同意将《运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司借款合同》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
公司独立董事发表独立意见：公司审议此次关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，本次收购股权的行为属关联交易，关联董事张力先生、徐慧涛先生、李建龙先生回避了表决，表决程序合法有效。公司此次关联交易涉及的事项是公司正常生产经营所需，关联交易合同条款符合相关法律法规、公平公允，没有损害公司及全体股东的利益。同意上述关联交易。
本次关联交易无需经过有关部门批准。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董 事 会
2016年9月27日
