吉林电力股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016- 107

吉林电力股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2016年9月12日以书面送达方式发出。

2、2016年9月26日以通讯方式召开。

3、公司应参加表决的董事9人，实参加表决的董事9人。

4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于拟成立凤台吉电新能源科技有限公司的议案；

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立凤台吉电新能源科技有限公司的议案》，同意按一人有限公司设立凤台吉电新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金6500万元，地点安徽省淮南市凤台县。

（二）关于拟与广州粤网新能源科技投资有限公司组建连州市吉电粤网新能源有限公司的议案；

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟与广州粤网新能源科技投资有限公司组建连州市吉电粤网新能源有限公司的议案》，同意公司与广州粤网新能源科技投资有限公司共同设立连州市吉电粤网新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金2000万元，出资比例为：公司出资80%、广州粤网新能源科技投资有限公司出资20%。连州市吉电粤网新能源有限公司地点为广东省连州市连州镇。

（三）关于投资建设长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目的议案；

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目的议案》， 同意公司控股子公司——长岭县绿洲新能源科技有限公司的全资子公司——长岭世景新能源有限公司投资建设长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目。该项目动态总投资17061.61万元。同意公司按持股比例对外进行投资。项目资本金不低于总投资的20%，建设资金由公司自有资金或银行贷款解决。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目的公告》（2016-109）

（四）关于投资建设河北定州二期20MWp牧光互补光伏变电站项目的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设河北定州二期20MWp牧光互补光伏变电站项目的议案》， 同意公司全资子公司——吉电定州新能源科技有限公司投资建设河北定州二期20MWp牧光互补光伏变电站项目。该项目动态总投资17667万元。项目资本金不低于总投资的20%，建设资金由公司自有资金或银行贷款解决。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设河北定州二期20MWp牧光互补光伏变电站项目的公告》（2016-110）

（五）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案；

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司

<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《吉林电力股份有限公司投资者关系管理制度》。

（六）因工作原因，陶新建先生提出辞去吉林电力股份有限公司第七届董事会董事、董事长职务，不再担任吉林电力股份有限公司的任何职务。与会董事对陶新建先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

（七）吉林电力股份有限公司提名委员会关于提名刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人的提案；

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人，同意提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

独立董事认为：

股东代表董事候选人刘毅勇先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》，以及公司《章程》中有关出任公司董事的相关条件，同意提请公司董事会、股东大会审议。

第七届董事会提名委员会认为：

提名刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事，具备以下条件：

（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

（2）符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。

（八）关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案。

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》，公司拟于2016年10月25日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2016年第六次临时股东大会。股权登记日为2016年10月18日。（详细内容见公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知公告。）

本次董事会提交股东大会审议的议案有：

选举刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2016年第六次临时大会的通知公告》（2016-108）

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

附：刘毅勇先生简历

吉林电力股份有限公司董事会

二○一六年九月二十六日

刘毅勇先生简历

刘毅勇，男，1962年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，教授级高级工程师。

刘毅勇先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司存在关联关系；不持有上市公司股票；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其工作简历如下：

1984.08-1985.06 伊敏河矿区指挥部职员

1985.06-1986.08 阜新矿务局新邱露天采掘段技术员

1986.08-1989.12 霍林河建设指挥部生产调度处生产科工程师

1990.01-1993.08 霍林河矿务局生产调度处生产科科长

1993.08-1994.08 霍林河矿务局生产调度处主任工程师

1994.08-1997.01 霍林河矿务局南露天矿总工程师

1997.01-2000.01 霍林河矿务局南露天矿副矿长、总工程师

1999.05-2000.01 霍林河矿务局南露天矿代矿长（主持工作）

2000.01-2002.01 霍煤集团公司南露天矿矿长

2002.01-2007.11 内蒙古霍林河露天煤业股份公司总经理

2007.11-2008.02 中电投霍林河煤电集团有限责任公司煤炭总工程师、内蒙古霍林河露天煤业股份公司总经理

2008.02-2008.11 中电投蒙东能源集团有限责任公司煤炭总工程师、内蒙古霍林河露天煤业股份公司总经理

2008.11-2009.09 中电投蒙东能源集团有限责任公司煤炭总工程师、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司煤炭总工程师、内蒙古霍林河露天煤业股份公司总经理

2009.09-2010.03 中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司煤炭总工程师、内蒙古霍林河露天煤业股份公司总经理

2010.03-2014.03 中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司副总经理、内蒙古霍林河露天煤业股份公司总经理

2014.03-2016.08 中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司总经理

2016.08-现在 国家电投集团吉林能交总总经理、党委书记；中电投吉林核电有限公司总经理; 吉林电力股份有限公司党委书记

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-108

关于召开吉林电力股份有限公司

2016年第六次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第六次临时股东大会。

（二）会议召集人：2016年9月26日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第三次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议日期与时间：2016年10月25日（星期二）下午14：00开始。

2、网络投票日期与时间：2016年10月24日至2016年10月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年10月25日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年10月24日下午15：00至2016年10月25日下午15：00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（六）出席对象：

1、在本次股东大会的股权登记日—2016年10月18日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室

二、会议审议事项

选举刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。

3、登记时间：2016年10月20日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年10月25日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月24日下午15：00，结束时间为2016年10月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会务常设联系人

联 系 人：石岚 高雪

联系电话：0431—81150933 81916817

传 真：0431—81150997

电子邮箱：jdgf875@cpijl.com

通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

2、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2016年第六次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○一六年九月二十六日

吉林电力股份有限公司

2016年第六次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于2016年10月25日（星期二）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2016年第六次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

■

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:

股东账户卡号： 持股数：

（公司盖章）

年 月 日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016- 109

关于投资建设长岭县

世景新能源有限公司

20MWp并网光伏发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展，公司拟通过公司控股子公司——长岭县绿洲新能源科技有限公司的全资子公司——长岭世景新能源有限公司投资建设长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目。

2.董事会审议投资议案的表决情况

公司第七届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

3.是否构成关联交易。

本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1.项目概况

项目由公司控股子公司——长岭县绿洲新能源科技有限公司（以下简称“绿洲新能源”）的全资子公司——长岭世景新能源有限公司（以下简称“世景新能源”）投资建设。项目建设容量20MWp，厂址位于吉林省长岭县大兴镇哈拉歹屯境内，项目设计年平均发电量2550.3万千瓦时，年均利用小时数为1172.8小时。

2.投资估算及效益分析

项目可研设计工程动态总投资17,061.61万元。

主要技术经济指标

■

按照运营期25年、年均利用小时数1172.8小时，年平均发电量2550.3万千瓦时，前20年按0.88元/千瓦时（含税），后5年执行当地脱硫脱硝标杆电价0.3717元/千瓦时（含税）测算：

全投资内部收益率为8.72%（税后），资本金财务内部收益率为20.08%。项目投资回收期为10年（税后），收益较好。

3．资金来源

项目资本金不低于总投资的20%，建设资金由公司自有资金或银行贷款解决；公司按持股比例进行投资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的及对公司的影响

该项目符合公司的新能源发展战略，有利于我公司开拓吉林省内光伏发电项目市场，优化公司新能源发展战略布局，符合国家和当地的产业政策对优化能源结构、保护环境、减少温室气体排放、节约能源的要求。从财务评价的结果来看，项目全投资内部收益率和资本金财务内部收益率较好。

2.存在的主要风险

目前，吉林省内已投产光伏电站装机容量67MWp，规模较小，尚未出现弃光限电情况，但随着新能源项目规模化发展，配套电网建设滞后，本项目未来可能存在弃光限电风险。

应对措施： 进一步优化设计，建设期加强项目工程建设及设备质量管控，项目建设成后提高设备及项目运营能力，提高发电利用小时数，确保项目投资收益能力。

四、备查文件目录

1. 长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目可行性研究报告(终版)。

2.长岭县世景新能源有限公司20MWp并网光伏发电项目技术调查与评判报告。

五、其他

本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一六年九月二十六日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016- 110

关于投资建设河北定州二期20MWp

牧光互补光伏电站项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展，公司拟在河北省定州市投资建设定州二期20MWp牧光互补光伏电站项目。

2.董事会审议投资议案的表决情况

公司第七届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设河北定州二期20MWp牧光互补光伏电站项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

3.是否构成关联交易。

本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1.项目概况

项目由公司全资子公司——吉电定州新能源科技有限公司投资建设。项目建设容量20MWp，厂址位于河北省定州市砖路镇，项目设计年平均发电量2421.82万千瓦时，年均利用小时数为1054.8小时

2.投资估算及效益分析

项目可研设计工程动态总投资17,667万元。

主要技术经济指标

■

按照运营期25年、年均利用小时数1054.8小时，年平均发电量2421.82万千瓦时，前3年按1.05元/千瓦时、第4-20年按0.95元/千瓦时，后5年执行当地脱硫脱硝标杆电价0.3497元/千瓦时测算：

全投资内部收益率为8.48%（税后），资本金财务内部收益率为18.08%。项目投资回收期为9.76年（税后），收益较好。

3．资金来源

项目资本金不低于总投资的20%，建设资金由公司自有资金或银行贷款解决。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的及对公司的影响

本项目建设符合国家产业政策，契合公司 “北稳西征南扩”的新能源发展战略，有利于加快电源结构调整，提升公司盈利能力。本项目是河北定州牧光互补项目的扩建工程，有利于巩固扩大公司在京津冀地区的新能源市场份额，形成规模化发展。

2.存在的主要风险

本年度河北省备案光伏项目较多，光伏建设指标竞争激烈。

应对措施:加快取得前期支撑性文件和接入系统批复，做好开工准备工作，并提前与设备厂家沟通，确保设备及时供货，促进项目尽早开工，力争取得2016年建设指标。河北省发改委将根据光伏项目实际情况下发建设指标，本项目若在2016年底前建成，取得建设指标希望较大。

四、备查文件目录

河北定州二期20MW牧光互补光伏电站项目可行性研究报告

五、其他

本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一六年九月二十六日