完美世界股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2016-129

完美世界股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2016年9月26日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年9月25日以直接送达或电子邮件方式发出，会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票方式审议通过了以下议案：

（一）《关于取消2016年9月29日临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

由于公司工作安排的原因，董事会决定取消原定于2016年9月29日召开的2016年第七次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决定于2016年10月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第七次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2016年9月27日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-130

完美世界股份有限公司

关于取消2016年9月29日临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第七次临时股东大会因工作安排取消。

公司于2016年9月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》，原定于2016年9月29日召开公司2016年第七次临时股东大会。现由于公司工作安排的原因，董事会决定取消原定于2016年9月29日召开2016年第七次临时股东大会。

公司董事会对因此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。公司将按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

完美世界股份有限公司董事会

2016年9月27日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-131

完美世界股份有限公司

关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议议案（一）《关于公司符合重大资产重组条件的议案》至（十一）《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》属于特别表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2. 议案（二）《关于公司重大资产购买具体方案的议案》设有子议案，需逐项表决。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议决定将于2016年10月12日召开2016年第七次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生

（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开2016年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1．现场会议时间：2016年10月12日下午14:30，会期半天；

2．网络投票时间：2016年10月11日至2016年10月12日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票的时间为2016年10月11日下午15：00至2016年10月12日下午15：00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2016年9月28日

（七）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

（八）本次会议的出席对象：

1. 截止2016年9月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 其他相关人员。

二、 会议审议事项

（一）《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

（二）《关于公司重大资产购买具体方案的议案》；

2.1本次重大资产购买的基本情况

2.2标的资产的作价依据及交易价格

2.3标的资产的交割

2.4标的资产的对价支付

2.5期间收益和风险

2.6决议有效期

（三）《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；

（四）《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

（五）《关于<完美世界股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；

（六）《关于签订<关于北京今典四道口影城管理有限公司、北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司、北京时代今典影视文化有限公司之股权转让暨债权转让协议>的议案》；

（七）《关于公司就本次重大资产购买中标的公司所涉及ABS专项计划出具承诺函的议案》；

（八）《关于本次重大资产购买相关审计报告及资产评估报告的议案》；

（九）《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》；

（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》；

（十一）《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》；

（十二）《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付本次重大资产购买事项的交易对价的议案》；

（十三）《关于增加使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》；

（十四）《关于公司向银行申请综合授信并以本次重大资产购买标的公司股权作为担保的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，议案内容同日已在巨潮资讯网披露。

三、会议登记方法

（一）会议登记方式：

1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）会议登记时间：2016年10月10日和10月11日，每个工作日上午10：00—12：00，下午14：00—17：00；

（三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层证券事业部；

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

（二）联系人：王巍巍、钱婷娜

（三）联系电话：010-57806688 传真：010-57805227

（四）联系地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

（五）联系部门：公司证券事业部

（六）邮政编码：100101

（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1.完美世界股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会

2016年9月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362624

2. 投票简称：完美投票

3. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案3，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案4，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案5，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年10月12日的交易时间，即9:30—11:30， 13:00—15:00

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年10月12日召开的完美世界股份有限公司2016年第七次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

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注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三：

完美世界股份有限公司

2016年第七次临时股东大会参加会议回执

截止2016年9月28日，本人/本单位持有完美世界股份有限公司股票，拟参加完美世界股份有限公司2016年第七次临时股东大会。

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时间：