烟台东诚药业集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准的公告

证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-112

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金事项

获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年9月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2017号，以下简称“批复”）。批复主要内容如下：

一、核准你公司向辛德芳发行15,462,841股股份、向辛立坤发行2,764,167股股份、向浙江星鹏铜材集团有限公司发行1,841,756股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过31,483,015股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次事项实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。

有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的联系人及联系方式如下：

1.发行人：烟台东诚药业集团股份有限公司

联系人：白星华、王永辉

联系电话：0535-6371119 传真:0535-6371119。

电子邮箱：stock@dcb-group.com

2.独立财务顾问：民生证券股份有限公司

联系人：民生证券资本市场部

联系电话：010-85120190；电子邮箱：zbscb@mszq.com。

提示：请有认购意向的投资者在发送认购意向函后及时电话确认。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年9月28日

证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-113

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于全资子公司收购Global Medical Solutions, Ltd.

100%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次交易存在融资风险、汇率风险、标的公司经营风险等风险。

一、交易背景

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月24日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司东诚国际(香港)有限公司收购Global Medical Solutions, Ltd.100%股权的议案》。公司全资子公司东诚国际(香港)有限公司（以下简称“买方”或“东诚香港”）以自筹现金69,750,000美元收购Global Medical Solutions, Ltd.（开曼公司）（以下简称“卖方”）持有的Global Medical Solutions, Ltd.(英属维尔京群岛公司）（以下简称“GMS（BVI）” 或“目标公司”）100%股权。

公司于2016年3月24日签订了《股份收购协议》（以下简称“收购协议”）。

本次收购详情参见2016年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司东诚国际(香港)有限公司收购Global Medical Solutions, Ltd.100%股权的公告》（公告编号：2016-042）。

二、交易进展情况

目前，公司全资子公司东诚香港已根据收购协议分别完成了第一期和第二期的付款，合计13,900,000美元。2016年9月26日，为推进交易的最终完成，交易双方进行了磋商，一致同意尽快完成目标公司股权的交割；同时，根据交易双方友好协商，卖方同意自2016年9月27日起，目标公司在中国主要子公司的股东权利和有关管理权交由买方行使，并尽快根据约定完成其它交易事项。公司将根据该事项的进展情况按有关规定及时予以公告。

本次交易存在融资风险、汇率风险、标的公司经营风险等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年9月28日