新疆天业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2016-049
新疆天业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月27日
(二) 股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，关刚董事主持本次会议
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议选举刘中海为公司第六届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议选举全泽为公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上两项议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、 律师见证结论意见：
公司二○一六年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆天业股份有限公司
2016年9月28日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-050
新疆天业股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2016年9月16日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开六届十二次董事会会议的通知，2016年9月27日在公司10楼会议室召开了此次会议，应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高管列席了会议。与会董事共同推举关刚董事主持本次会议，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、 审议并通过选举刘中海为公司董事长的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
二、 审议并通过调整董事会各专门委员会委员的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
1、战略委员会委员调整为：刘中海、宋晓玲、刘东升，主任委员为刘中海。
2、提名委员会委员调整为：全泽、刘东升、关刚，主任委员为全泽。
3、审计委员会委员调整为：周淑兰、全泽、刘中海，主任委员为周淑兰。
4、薪酬与考核委员会委员调整为：周淑兰、全泽、宋晓玲 ，主任委员为周淑兰。
5、品质提升委员会委员调整为：刘中海、刘东升、张立，主任委员为刘中海。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2016年9月28日
