宁夏中银绒业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-85
宁夏中银绒业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会存在否决议案的情形，大会共审议4项议案，其中《关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金规模及用途的议案》、《关于新增公司2016年度日常关联交易额度的议案》、《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》三项议案未获得通过。
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2016年9月27日(星期二)下午14:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年9月27日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年9月26日15:00至2016年9月27日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李卫东先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席本次2016年第三次临时股东大会情况如下：
通过现场和网络投票的股东589人，代表股份979,170,369股，占上市公司总股份的54.2464％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份517,495,544股，占上市公司总股份的28.6694％。
通过网络投票的股东585人，代表股份461,674,825股，占上市公司总股份的25.5769％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东587人，代表股份103,229,925股，占上市公司总股份的5.7190％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,555,100股，占上市公司总股份的0.0862％。
通过网络投票的股东584人，代表股份101,674,825股，占上市公司总股份的5.6328％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所许宝贵、石薇律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案一、关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金规模及用途的议案；
总表决情况：
同意48,086,176股，占出席会议所有股东所持股份的46.5816％；反对45,866,101股，占出席会议所有股东所持股份的44.4310％；弃权9,277,648股（其中，因未投票默认弃权8,362,608股），占出席会议所有股东所持股份的8.9874％。
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：
同意48,086,176股，占出席会议中小股东所持股份的46.5816％；反对45,866,101股，占出席会议中小股东所持股份的44.4310％；弃权9,277,648股（其中，因未投票默认弃权8,362,608股），占出席会议中小股东所持股份的8.9874％。
表决结果：本议案审核未获通过。
议案二、关于新增公司2016年度日常关联交易额度的议案；
总表决情况：
同意48,267,509股，占出席会议所有股东所持股份的46.7573％；反对45,694,868股，占出席会议所有股东所持股份的44.2651％；弃权9,267,548股（其中，因未投票默认弃权8,512,908股），占出席会议所有股东所持股份的8.9776％。
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：
同意48,267,509股，占出席会议中小股东所持股份的46.7573％；反对45,694,868股，占出席会议中小股东所持股份的44.2651％；弃权9,267,548股（其中，因未投票默认弃权8,512,908股），占出席会议中小股东所持股份的8.9776％。
表决结果：本议案审核未获通过。
议案三、关于补选赵世平女士为公司第六届董事会董事的议案；
总表决情况：
同意924,592,840股，占出席会议所有股东所持股份的94.4261％；反对45,497,537股，占出席会议所有股东所持股份的4.6465％；弃权9,079,992股（其中，因未投票默认弃权8,405,612股），占出席会议所有股东所持股份的0.9273％。
中小股东总表决情况：
同意48,652,396股，占出席会议中小股东所持股份的47.1301％；反对45,497,537股，占出席会议中小股东所持股份的44.0740％；弃权9,079,992股（其中，因未投票默认弃权8,405,612股），占出席会议中小股东所持股份的8.7959％。
表决结果：审核通过。
议案四、关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案
总表决情况：
同意38,983,811股，占出席会议所有股东所持股份的37.7641％；反对64,097,074股，占出席会议所有股东所持股份的62.0916％；弃权149,040股（其中，因未投票默认弃权144,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1444％。
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：
同意38,983,811股，占出席会议中小股东所持股份的37.7641％；反对64,097,074股，占出席会议中小股东所持股份的62.0916％；弃权149,040股（其中，因未投票默认弃权144,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.1444％。
表决结果：本议案审核未获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：许宝贵、石薇
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合相关法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
