四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-031号
四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2016年9月21日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第二十八次会议的通知和会议资料，公司第六届董事会第二十八次会议于2016年9月27日以通讯方式召开，会议应表决董事11名,实际表决董事11名。公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司第七届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张有才先生、叶建桥先生、钟利军先生、涂心畅先生、徐腾先生、罗亮先生、陈磊先生为本公司第七届董事会非独立董事候选人，谭忠富先生、吉利女士、穆良平先生、王卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（公司第七届董事会董事候选人的简历详见附件）
公司现任独立董事谭忠富先生、吉利女士、穆良平先生和王卫先生就此项议案发表独立意见认为：公司董事会所提名的董事候选人符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司董事的任职资格和能力，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2016年10月21日召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见于上海证券交易所网站披露的公告2016-033号。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2016年9月28日
附件：
第七届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历
1、张有才，男，1964年4月生，中共党员，研究生学历，工程师、高级政工师。曾任攀枝花电业局副局长、党委副书记、纪委书记、党委书记，四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司董事长，四川明星电力股份有限公司董事长。现任本公司董事长、党委书记。
2、叶建桥，男，汉族，1970年9月生，硕士研究生，高级工程师。曾任水利部综合事业局资产管理运营处副处长、水利部综合开发管理中心副主任。现任新华水利控股集团公司董事长，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事长，钱江水利开发有限公司董事，本公司副董事长。
3、钟利军，男，1963年7月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任泸州电业局纳溪供电局、龙马潭供电局局长，南充电业局副局长，四川电网备调中心主任，四川省电力公司甘孜公司副总经理、党委副书记、总经理、董事长。现任本公司总经理、党委副书记。
4、徐腾，男，1977年8月生，研究生学历，高级经济师。曾任成都电业局财务处专责，四川省电力公司财务部、证券资产部专责，四川明星电力股份有限公司董事。现任国网四川省电力公司证券管理部发展运营处处长，本公司董事。
5、涂心畅，男，汉族，1963年11月生，四川大学经济管理专业本科毕业，高级会计师，曾任四川省电力局财务处经营科科长、经营处处长、财务部副主任。现任国网四川省电力公司财务部主任，本公司董事。
6、罗亮，男，1974年4月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任自贡电业局团委书记、宣传部部长，四川省电力公司人事与董事部董事监事管理处处长、领导干部管理处一处处长、副主任。现任国网四川省电力公司阿坝供电公司总经理，国网四川阿坝州电力有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。
7、陈磊，男，汉族，1973年9月生，中共党员，四川农业大学毕业，经济师。曾任茂县财政局副局长、党组书记、局长，茂县发展和改革局党组书记、局长，茂县政府副县长兼茂县发改局党组书记、局长、工业园区管委会主任，壤塘县委常委、政府常务副县长，阿坝州发改委党组成员、副主任。现任阿坝州国有资产投资管理有限公司董事长兼总经理，本公司董事。
独立董事候选人简历
1、谭忠富，男，汉族，1964年11月生，博士研究生，博士后，华北电力大学教授、博士生导师，北京能源发展研究基地（隶属于北京政府）首席专家，中国市场学会常务理事，中国电力教育协会电力市场专委会主任，中国电机工程学会动力经济委员会委员，能源系统工程专委会委员，国际能源经济学会中国分会常务理事、统筹学会副理事长。现任本公司独立董事。
2、吉利，女，汉族，1978年11月生，中共党员，西南财经大学会计学院教授、硕士生导师，管理学（会计学）博士，中国会计学会会员，中国注册会计师（非执业），财政部全国会计领军（后备）人才，四川省会计领军暨高级会计（后备）人才。现任四川国光农业股份有限公司、四川西昌电力股份有限公司、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
3、穆良平，男，汉族，1954年2月生，西南财经大学教授、博士生导师。曾在成都第三商业局工作，1982年至今在西南财经大学任教。曾任四川明星电力股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
4、王卫，男，汉族，1970年5月生，西南政法大学毕业，律师。历任重庆黔州律师事务所律师，重庆渝东律师事务所主任、创始合伙人，北京市浩天律师事务所律师，北京市证泰律师事务所律师。现任北京市中银律师事务所合伙人，本公司独立董事。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-032号
四川岷江水利电力股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2016年9月21日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知和会议资料，公司第六届监事会第十六次会议于2016年9月27日以通讯方式召开，会议应表决监事5名,实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议形成决议如下：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》。
鉴于公司第六届监事会监事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名卿松先生、赵海深先生、陈太林先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。（公司第七届监事会非职工监事候选人的简历详见附件）
本议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2016年9月28日
附件：
公司第七届监事会非职工监事候选人简历
1、卿松，男，汉族，1971年3月生，研究生学历，硕士研究生，高级经济师。曾任四川省电力公司人力资源部劳动组织处处长，人力资源部副主任兼体改办副主任、人才交流中心主任，四川省电力公司阿坝工作组副组长。现任国网四川省电力公司证券管理部主任，四川西昌电力股份有限公司董事长，四川雅安电力（集团）股份有限公司董事，四川阿坝州电力有限责任公司董事，本公司监事会主席。
2、赵海深，男，1962年2月生，研究生学历，高级会计师。曾任水利部综合事业局财务处副处长、处长，新华水利水电投资公司总会计师，新华水利水电投资公司副总经理。现任新华水利控股集团公司副总经理、总会计师，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事，本公司监事。
3、陈太林，男，1969年7月生，中共党员，西南财经大学毕业。曾任松潘县财政局副局长、局长、党委书记，茂县工业园区管理委员会副主任、主任、党委书记，茂县文化体育广播影视新闻出版局局长、党委副书记。现任阿坝州国有资产投资管理有限公司副总经理。
证券代码：600131 证券简称：岷江水电 公告编号：2016-033
四川岷江水利电力股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年10月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月21日 9点30 分
召开地点：成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺42号）。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月21日
至2016年10月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案3经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，议案1经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，议案2经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，具体详见公司于2016年9月7日、2016年9月29日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：全部议案
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
（二）登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
（三）登记时间：2016年10月19日上午9：00—12：00、下午13：00—17：00。
六、其他事项
联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
邮政编码：611830
联 系 人：魏荐科 曾茗
联系电话：028—80808131
传 真：028—80808132
联系邮箱：weijianke@263.net
与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2016年9月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第六届董事会第二十七次董事会决议
第六届董事会第二十八次董事会决议
第六届监事会第十六次监事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川岷江水利电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月21日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
