武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第三十次临时会议决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临 2016-33

武汉三特索道集团股份有限公司

第九届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第三十次临时会议通知于2016年9月22日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2016年9月27日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开。会议由刘丹军董事长主持，应到董事8名（暂缺一名独立董事），实到董事8名。公司监事会成员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

2015年7月17日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资南漳漫云古村三特营地项目的议案》，同意公司全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司（以下简称“南漳古山寨公司”）投资5,400万元开发南漳漫云古村三特营地项目。

为保障项目建设开发，实施专业化管理，经公司第九届董事会第十四次会议审批，南漳古山寨公司出资设立了南漳三特漫云旅游开发有限公司（以下简称“漫云公司”），注册资本500万元，负责开发南漳漫云古村三特营地项目。为加快推进项目建设，漫云公司拟增加注册资本。

同意南漳古山寨公司出资2,500万元，将漫云公司注册资本由500万元增至3,000万元，并按项目投资实际情况分期到位。

同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于黄陂大余湾古村落景区项目投资计划的议案》;

同意黄陂大余湾古村落景区项目计划投资总额31,141.14万元，在前期已完成投资6,496.28万元的基础上，本次计划增加投资24,644.86万元。

同意8票，反对0票，弃权0票

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于黄陂大余湾古村落景区项目投资计划的公告》。

三、审议通过《关于对参股公司增资控股的议案》；

武汉市木兰生态置业有限公司（以下简称“木兰置业公司”） 现注册资本5,800万元，其中，武汉市万通置业有限公司（以下简称“万通公司”）出资3,000万元，占比51.72%；公司出资2,800万元，占比48.28%。木兰置业公司全资控股武汉三特大余湾旅游开发有限公司，负责开发经营黄陂大余湾古村落景区项目（以下简称“大余湾项目”）。

2013年12月，公司与万通公司签订了《武汉市黄陂区木兰乡大余湾、长岭镇石门旅游项目共同开发框架协议书》（以下简称“《框架协议书》”），约定共同出资将木兰置业公司注册资本增加至1亿元，其中，万通公司以木兰置业公司净资产评估值折算为注册资本3,000万元，本公司以现金出资7,000万元认缴注册资本7,000万元，增资视项目进展分期实施。

2013年12月14日，经公司第九届董事会第四次临时董事会审批，公司对木兰置业公司进行了首期出资2,800万元。

根据大余湾项目开发进展情况，木兰置业公司申请将其注册资本从5,800万元增加至10,000万元。公司依《框架协议书》的约定，将认缴木兰置业公司全部新增注册资本4,200万元，万通公司放弃本次增资。

同意对木兰置业公司增资4,200万元，使其注册资本由5,800万元增加到10,000万元。增资完成后，公司出资7,000万元，占比70%；万通公司出资3,000万元，占比30%。

同意8票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

同意8票，反对0票，弃权0票

该议案需提交股东大会审议。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的说明》。

五、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

同意8票，反对0票，弃权0票

该议案需提交股东大会审议。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的说明》。

六、审议通过《关于修订<董事长办公会制度>的议案》；

同意8票，反对0票，弃权0票

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<董事长办公会制度>的说明》。

七、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

同意8票，反对0票，弃权0票

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<对外提供财务资助管理制度>的说明》。

八、审议通过《关于增加公司2016年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；

2016年4月15日，公司2015年度股东大会批准公司2016年度银行贷款规模为在上年末银行贷款余额6.548亿元的基础上增加银行贷款规模不超过3亿元。

为保证公司项目投资建设，公司拟增加本年度银行贷款规模。

同意在2015年度股东大会批准的公司2016年度银行贷款规模9.548亿元的基础上，增加银行贷款规模不超过3亿元。

本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在核定规模内审批。

同意8票，反对0票，弃权0票

九、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年10月14日（星期五）15:00在公司一楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》和《关于增加公司2016年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2016年9月29日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临 2016-34

武汉三特索道集团股份有限公司

关于黄陂大余湾古村落景区项目投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、武汉市木兰生态置业有限公司（以下简称“木兰置业公司”）注册资本5,800万元；其中，武汉市万通置业有限公司（以下简称“万通公司”）出资3,000万元，占比51.72%；武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）出资2,800万元，占比48.28%。武汉三特大余湾旅游开发有限公司（以下简称“大余湾公司”）为木兰置业公司全资子公司，注册资本2,600万元，负责黄陂大余湾古村落景区项目（以下简称“大余湾项目”）的开发经营。

2016年9月27日，公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于黄陂大余湾古村落景区项目投资计划的议案》，同意黄陂大余湾古村落景区项目计划投资总额31,141.14万元，在前期已完成投资6,496.28万元的基础上，本次计划增加投资24,644.86万元。。

2、2016年9月7日，木兰置业公司董事会审议通过增资方案，同意将注册资本从5,800万元增至10,000万元。本公司将认缴木兰置业公司全部新增注册资本4,200万元，万通公司放弃本次增资。2016年9月27日，公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于对参股公司增资控股的议案》，同意对木兰置业公司增资4,200万元，使其注册资本由5,800万元增加到10,000万元。增资完成后，本公司出资7,000万元，占比70%；万通公司出资3,000万元，占比30%。公司通过本次增资实现对木兰置业公司的控股后，将有利于推进大余湾项目的投资建设。

3、本次对外投资规模在董事会审批权限内。

4、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

本次项目开发资金来源于项目公司自有或自筹资金。

2、项目内容

大余湾项目规划控制范围约3500亩，其中古村落核心区占地300亩，配套开发建设区域1200亩，山地运动公园1500亩，美丽乡村示范区500亩。项目分两期开发，一期建设大余湾古村落景区项目，包括108栋古民居的古村落、民居建筑博览园、美食街、乡村田园、精品酒店、基础配套和美丽乡村大余湾新村建设示范区。项目二期将在一期的基础上继续商业配套区和其他山地运动项目建设，同时根据市场规模开发田野牧歌休闲度假社区旅游地产项目。

项目计划投资总额31,141.14万元，其中大余湾景区计划投资14,504.79万元，文化商街计划投资7,136.22万元，酒店计划投资5,450.13万元，配套工程4,050万元。

项目前期已投资6,496.28万元，完成了尚书府酒店、景区大门、停车场、游客服务中心、四星公厕、餐饮中心、办公楼、古村落景区配套设施、婚纱摄影基地等旅游项目的基础建设,具备4A级景区硬件条件。

项目预计新增投资24,644.86万元，完成包括大余湾新村、古村落修复改造、风情商业街建设及景区接待设施的提档升级（尚书府酒店、门景区体系等），形成一个古村、一条美食街、一个乡村公园、两个精品酒店、若干民宿的综合性景区，以达到国家5A级景区标准。

3、项目投资预测

大余湾项目计划总投资31,141.14万元，前期已投资6,496.28万元，项目预计新增投资24,644.86万元；建设期2年；投资回收期11年（从2016年起，包含两年建设期）；20年平均年收入为8,121.76万元，平均年净利润1,851.64万元，内部收益率为11.46%。

项目建成后，将对公司财务状况和经营成果有一定积极影响。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

大余湾古建筑遗产、历史文物、人文事迹等资源特色性强，区域自然风光和生态环境优美，乡土文化和民俗资源可挖掘性强，中国历史文化名村品牌有良好的市场开发潜力，区位交通情况良好，整个项目具有资源稀缺性和行业核心竞争力。因此，公司欲将大余湾项目打造成武汉市乃至湖北省文化旅游和乡村休闲旅游的代表项目。

2、存在的风险和对公司的影响

（1）市场风险。大余湾项目是公司重点打造的古村落文化和乡村旅游产品，能否为市场接受存在不确定性，有一定市场风险。

大余湾项目位于黄陂木兰乡，北接国家5A级景区木兰山风景名胜区，自然风光秀美，生态环境优良。大余湾先后被评为湖北省重点文物保护单位、武汉市十大魅力乡村、湖北最美十大乡村、湖北省百家旅游名村、中国历史文化名村等称号，同时晋升为国家4A级风景区，人文资源厚重。再加上其丰富的民俗艺术，这些因素将有利于项目旅游产品的市场推广。

（2）文物保护风险。大余湾景区是湖北省重点文物保护单位，项目区域内现存明清古建筑，有较高的建筑研究价值和考古价值。在项目开发运营中，文物保护要求较高。

本项目在核心区的维修及修缮过程中，坚持科学保护、有效利用古建筑的原则，处理好文物保护与经济、社会发展、资源和生态环境保护等关系，传承大余湾文化，激发古村活力，实现古村落全面可持续发展。

（3）管理风险。大余湾项目以古村落为核心，建设古村落文化景区、人文风情美食街、大余湾新村、田野牧歌慢生活度假社区、乡村田园、山地休闲运动等六大板块的旅游度假产品。项目业态多样，管理要求较高，存在一定管理风险。公司将注重培养专业人才，讲究科学决策和细节管理，降低项目开发、运营管理风险。

上述项目投资风险都在公司可控或可承受的范围内，不会对公司未来发展造成重大不利影响。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2016年9月29日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临 2016-35

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2016年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次召开临时股东大会的提案经公司第九届董事会第三十次临时会议决议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为2016年10月14日（星期五）15:00时；

网络投票时间为2016年10月13日——2016年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年10月14日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月13日15:00——2016年10月14日15:00期间任意时间。

5、会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室。

6、召开方式：会议现场投票和网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至2016年10月10日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

3、审议《关于增加公司2016年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》。

详细内容见2016年9月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的说明》、《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的说明》和《武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第三十次临时会议决议公告》。

三、现场会议的登记方法

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

（一）会议登记所需材料：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2016年10月13日17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室；

（三）登记时间：2016年10月13日；上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362159

2、投票简称：三特投票

3、投票时间：2016年10月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

4、在投票当日，三特投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票，表决结果以首次有效投票为准。即如果股东先对议案1投票表决，再对总议案投票表决，表决结果为：议案1以股东已投票表决的意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对议案1投票表决，表决结果为：全部议案均以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月13日15:00，结束时间为2016年10月14日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以首次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王晨懿

联系电话：027—87341810

传真：027—87341811

通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋二楼董事会秘书处。

邮编：430073

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第三十次临时会议决议。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

2016年9月29日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

附件二：

股东参会登记表

■

年 月 日