风神轮胎股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2016-060
风神轮胎股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2016年9月28日以通讯表决方式召开。会议通知及议案材料于2016年9月23日以书面、邮件方式发出。会议由董事长白忻平召集和主持，应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向关联方采购材料的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事白忻平、焦崇高回避表决，独立董事作出事前认可并发表独立意见，该关联交易、独立董事事前认可意见及独立董事意见具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向关联方采购材料的关联交易的公告》、《风神轮胎股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》、《风神轮胎股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
2、审议通过了《关于公司在焦作、北京成立分公司的议案》
同意公司在焦作市设立风神轮胎股份有限公司焦作分公司，其经营范围为：轮胎生产、销售、出口及相关技术研发；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务；轮胎生产用原辅材料销售、工程机械零配件销售；同时上市公司的注册地址仍在焦作市，焦作分公司需要配合总部办理税务、工商、银行等事务。
同意公司在北京市设立风神轮胎股份有限公司北京分公司，其经营范围为：企业管理咨询、战略规划及资本运营（具体以工商最终登记为准）。
公司董事会同意授权公司经理层具体办理焦作分公司、北京分公司的设立事宜。
表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。
3、审议通过了《关于公司与焦作风神轮胎有限责任公司签署<乘用轮胎业务过渡期安排协议>的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事白忻平、焦崇高回避表决，独立董事作出事前认可并发表了独立意见，该关联交易、独立董事事前认可意见及独立董事意见具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与焦作风神轮胎有限责任公司签署<乘用轮胎业务过渡期安排协议>的关联交易的公告》、《风神轮胎股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》、《风神轮胎股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
4、审议通过了《关于公司许可焦作风神轮胎有限责任公司使用公司知识产权的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事白忻平、焦崇高回避表决，独立董事作出事前认可并发表了独立意见，该关联交易、独立董事事前认可及独立董事意见具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司许可焦作风神轮胎有限责任公司使用公司商标和技术、专利的关联交易的公告》、、《风神轮胎股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》、《风神轮胎股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2016年9月28日
证券代码：600469证券简称：风神股份 公告编号：临2016-061
风神轮胎股份有限公司
关于公司向关联方采购材料的
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易无需本公司股东大会批准。
●本次关联交易已经取得独立董事同意的独立意见
一、关联交易概述
2016年，风神轮胎股份有限公司（以下简称“因经营需要向关联方Pirelli Industrial S.r.l.（中文名：倍耐力工业胎公司）采购原材料溴化丁基。因倍耐力工业胎公司为本公司控股股东中国化工橡胶有限公司实际控制的子公司，该交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事白忻平、焦崇高在表决时进行了回避。
上述关联交易无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
倍耐力工业胎公司系公司的控股股东中国化工橡胶有限公司实际控制子公司。倍耐力工业胎公司的具体情况如下：
公司名称： Pirelli Industrial S.r.l.（倍耐力工业胎公司）
成立日期：2015年11月16日
注册地址：Milano (Italy), vialePiero e Alberto Pirelli n. 25
注册资本： 100,000,000.00欧元
唯一董事：Francesco Tanzi
主营业务：倍耐力工业胎公司主要从事研发、测试、生产、销售适用于重卡车、道路拖拉机、重型拖车、货运汽车、公共汽车、农业拖拉机、林业拖拉机、推土机、工业机车等重型机车的轮胎及内胎。
倍耐力工业胎公司是拉美地区卡车及农用车轮胎领域的领军企业，在欧洲、中东及非洲也享有领导地位。
倍耐力的工业胎及乘用胎业务于 2016 年 1 月分离，工业轮胎业务的大部分于 2016 年 1 月 31 日注入倍耐力工业胎（Pirelli Industrial S.r.l.）。倍耐力工业胎公司于2016年1月正式开展生产经营活动。倍耐力工业胎公司的基本情况详见2016年6月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《风神股份购买、出售资产暨关联交易公告》（修订稿）。
倍耐力工业胎公司的的财务数据具体详见2016年6月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍耐力工业胎公司一年一期审计报告》。
三、关联交易标的基本情况
公司因生产经营需要向倍耐力工业胎公司采购溴化丁基，2016年预计与关联方倍耐力工业胎公司发生的日常性关联交易金额不超过6,000万元，具体交易内容及金额如下：
■
本次交易的价格主要是1）依据《经济合作组织》规定的交易指导价格，其交易价格与公司将同类产品售往第三方的交易价格一致；2）依据《上交所上市公司关联交易实施指引》第五章第32条第一款规定的成本加成法（以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价）执行。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司向倍耐力工业胎公司采购溴化丁基，交易协议在采购时由双方及时签署，交易价格由双方遵循市场原则确定。预计公司2016年度向倍耐力工业胎公司采购溴化丁基的金额不超过6,000万元。
倍耐力工业胎公司系世界知名轮胎制造商倍耐力的全资子公司，具有较强的知名度，存在不能履约的可能性较小。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易系生产经营需要所发生，公司管理层认为该等关联交易的发生有其必要性，其定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事的意见
本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的询问，同意提交第六届董事会第十五次会议审议，并在董事会上发表独立意见如下：
公司向关联方倍耐力工业胎公司采购溴化丁基，并对2016年度进行了关联交易预计，是基于生产经营需要，交易价格公允。上述与关联方发生的业务不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
董事会会在对该议案进行表决时,关联董事白忻平、焦崇高进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定。
七、上网公告附件
第六届董事会第十五次会议决议
公司独立董事的事前认可意见
公司独立董事的独立意见
风神轮胎股份有限公司董事会
2016年9月28日
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2016-062
关于公司与焦作风神轮胎有限
责任公司签署《乘用轮胎业务过渡期安排协议》的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易无需本公司股东大会批准。
●本次交易取得独立董事同意的独立意见
一、关联交易概述
2016年6月，风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”）与 Pirelli Tyre S.p.A，（以下简称“倍耐力”）、中国橡胶签署了附生效条件的《资产注入协议》及《资产注入协议之补充协议》。风神股份以现金向中国橡胶购买中车双喜100%股权、黄海有限100%股权，以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司（以下简称“焦作风神”）80%股权。本次交割完成后，公司持有焦作风神20%的股份，焦作风神成为公司关联方（详见公司于2016年6月7日披露的《风神轮胎股份有限公司 购买、出售资产暨关联交易公告》）。
为了确保公司资产重组后焦作风神的顺利过渡，公司就焦作风神在过渡期（自焦作风神变更为中外合资企业之日起6个月）的安排拟与焦作风神签署《乘用轮胎业务过渡期安排协议》。
本次关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事白忻平、焦崇高在表决时进行了回避。
上述关联交易无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
焦作风神系公司的全资子公司，近期正在进行交割，本次交割完成后，焦作风神系公司的参股公司。焦作风神的基本情况如下：
成立时间：2016年04月15日
注册资本：35,000 万人民币
法定代表人：张晓新
注册地址：焦作市中站区府城办小尚村丰收路中站段3529号
经营范围：经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售。轮胎生产用原辅材料销售；汽车零配件销售。
焦作风神最近一年一期的财务数据详见2016年6月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《风神股份购买、出售资产暨关联交易公告》（修订稿）。
三、关联交易标的基本情况
公司就焦作风神在过渡期（自焦作风神变更为中外合资企业之日起6个月）的安排拟与焦作风神签署《乘用轮胎业务过渡期安排协议》，本次关联交易的价格按照公开、公平、公正的市场原则经交易双方协商一致确定。
四、关联交易的主要内容和履约安排
协议双方：风神轮胎股份有限公司和焦作风神轮胎有限责任公司。
《乘用轮胎业务过渡期安排协议》的主要内容如下：
(一)关于委托生产事宜
根据生产经营需要，为了充分利用风神股份在管理、生产工艺、产品质量认证等方面的优势资源，焦作风神委托风神股份组织、实施加工制造乘用轮胎产品，加工制造的相关费用由焦作风神承担。风神股份根据双方约定的技术标准进行加工，保质保量、按期完成焦作风神的委托加工任务。
1、加工产品
1.1产品品名：乘用轮胎。如增加产品由双方另行签订书面补充协议。
1.2产品型号、规格以委托加工订单记载的为准。
2、委托加工订单
焦作风神根据市场销售情况，于每月15日前以书面或传真形式向风神股份提供次月订单，拟定订单的数量、规格、型号和供货时间，风神股份在接订单后应及时书面确认订单。
3、加工产品质量及责任
3.1风神股份应按国家、行业、企业及协议约定的产品质量标准生产。
3.2在不影响风神股份针对序言第3条项下约定的交易完成前生产的任何产品所承担责任的前提下,如果产品在市场流通中，因产品质量问题而导致焦作风神利益受损时，风神股份应根据双方或国家检验检测机构的评估，对因此给焦作风神造成的损失承担赔偿责任。
3.3在焦作风神有要求时，风神股份应当协助焦作风神处理质量投诉。
4、原辅材料
原辅材料由焦作风神提供（由风神股份向其提供的除外），风神股份在收到焦作风神交付的原辅材料后，或者在生产过程中发现此类原辅材料不符合生产标准的，应及时通知焦作风神，焦作风神应及时更换。
5、机器设备及生产场所
5.1 加工制造乘用轮胎的机器设备由焦作风神提供，该等机器设备原由风神股份通过资产重组注入焦作风神，能够处于正常运营状态并能够满足该协议之目的。
5.2加工制造乘用轮胎的生产场所由焦作风神提供，生产地点为中国河南省焦作市中站区府城办小尚村丰收路中站段3529 号。
6、人员
除了主要管理人员外，加工制造乘用轮胎所需的一般员工和管理人员由焦作风神提供，该等人员已由风神股份通过资产重组注入焦作风神，且风神股份保证，该等人员能够胜任生产岗位。
7、产品交付与验收
7.1在委托加工期间内，由风神股份组织、实施加工制造的乘用轮胎，在其出厂时应标注生产厂商为风神股份，生产地点应标注为中国河南省焦作市。
7.2 产品实行焦作风神自行提货，交付地点为产品生产地；焦作风神产品提货委托专人负责并向风神股份出具书面的委托书。
7.3风神股份书面通知焦作风神进行产品检验，验收合格后风神股份交货。
8、 加工价格及费用结算
8.1 风神股份按照协议约定组织、实施生产，所发生的一切合理费用由焦作风神承担。此外，交付受托加工的货物后，焦作风神应于次月5日之前按照该批货物当期生产成本的4%向风神股份支付该批货物的委托加工费用。如双方对当期生产成本有异议的，首先经双方协商解决，协商不成的，则由中国橡胶组织审计机构进行审核确定。
8.2风神股份收取焦作风神加工费，应开具增值税发票。
8.3 风神股份在首个有效期内收取焦作风神的加工费不超过人民币2,000万元。
9、 焦作风神权利和义务
9.1焦作风神提供乘用胎生产所需的原辅材料、机器设备及生产场所、员工（主要管理人员除外），并承担所有加工制造相关费用（包括但不限于原辅材料，水、电、汽和人员成本及费用）。
9.2焦作风神应按照协议约定按时向风神股份支付委托加工费用。
9.3焦作风神可以提前30日通知风神股份终止该协议第一条约定的委托加工生产乘用胎产品。
10、 风神股份权利和义务
10.1风神股份按该协议约定组织、实施、控制整个乘用胎生产工艺、流程、产品质量，保质保量、按期完成焦作风神的加工任务指标。
10.2风神股份在生产过程中应尽到勤勉尽职义务，避免不必要的浪费、损失。
10.3原辅材料以及该协议下产品（成品或半成品）均归焦作风神所有。
(二)关于综合服务事宜
在过渡期间内，为了保证焦作风神正常生产经营活动，焦作风神生产经营所需的部分后勤或生产配套服务将仍由风神股份提供，为此，双方约定如下：
1、综合服务内容
风神股份为焦作风神提供的综合服务内容如下：
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■
经提前30日以书面形式通知风神股份，焦作风神有权根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述综合服务内容作出合理调整或变更。
2、服务费用及其支付
2.1风神股份向焦作风神提供该协议约定的综合服务，焦作风神应当向风神股份以人民币支付服务费用。
2.2每项服务之服务费应按照该上表约定的收费标准确定。该协议生效后，焦作风神有权向风神股份要求审核上表中约定的收费标准，并有权要求对上表的收费标准再次进行善意协商。
2.3服务费的支付，以正常的商业行为方式进行，并按照上表所列方式支付清结。
2.4 焦作风神在该协议首个有效期内向风神股份支付的服务费用不超过人民币2,000万元。
2.5 在该协议有效期内的任何时间，一经焦作风神要求，双方将善意协商一份单独长期协议的条款和条件，该长期协议涉及公用事业及其他服务的供应，为焦作风神业务的妥善经营所必需。
3、调整和终止协议服务
3.1如果焦作风神能够自行提供或从第三方处以优于该协议的条件取得与协议服务相同的服务，则双方经友好协商后可提前终止该项协议服务。
3.2如果风神股份就某项协议服务没有在约定的期限内提供并在焦作风神依照该协议书面通知后的10个营业日内仍然不提供该项协议服务时，焦作风神或其附属公司有权向风神股份发出终止通知，以终止该项协议服务；如果焦作风神在约定期限内不按时支付服务费并在风神股份发出催款通知之日起的10个营业日内没有支付服务费给风神股份，则风神股份有权向焦作风神发出终止通知，以终止该项协议服务。终止通知自发出之日起生效。
3.3发生该协议第四条约定的不可抗力时，与该等不可抗力有关的协议服务可以终止或作出调整。
3.4某项协议服务之终止或调整，将不影响其他协议服务及该协议的其他条款。
3.5 该协议期满时，如为了满足焦作风神生产经营需要，焦作风神要求风神股份继续提供综合服务的，则经双方友好协商后另行签署书面协议予以约定。
(三)关于过渡期间其他事项
1、在资产重组时，风神股份投入焦作风神的资产如在过户时涉及权证变更的，双方应在过渡期间相互配合、积极办理相关权证的变更手续。
2、过渡期间，双方应本着权利义务对等、公平合理、勤勉尽责的原则，相互配合做好其他相关事项的交接或衔接工作。
(四)违约责任及不可抗力
1、该协议双方均须遵守该协议之约定，违约方由于违反该协议造成守约方经济损失，必须予以赔偿，但遇有不可抗力的情况除外。
2、因不可抗力而不能履行或不能完全履行该协议时，受到不可抗力影响的一方可以免除违约责任，但该方应当立即将以书面并附当地公证机关关于不可抗力的公证资料通知另一方。在不可抗力存续期间，受影响一方如能继续部分履行该协议则应当继续履行该等部分；如全部不能履行，则应在不可抗力消失后在经另一方同意的情况下继续履行或终止履行该等不可抗力影响事项。不可抗力为该协议免责事由之一。
焦作风神系依法设立的有效责任公司，具备履约能力。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易系公司资产重组的过渡性安排，公司管理层认为该等关联交易的发生有其必要性，其定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事的意见
本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的询问，同意提交第六届董事会第十五次会议审议并在董事会上发表独立意见如下：
基于公司重组的过渡性安排，公司拟与焦作风神签署《乘用轮胎业务过渡期安排协议》是必要的，该协议所约定的定价公允，上述与关联方发生的业务不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
董事会会在对该议案进行表决时,关联董事白忻平、焦崇高进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《风神轮胎股份有限公司章程》、《风神轮胎股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定。
七、上网公告附件
第六届董事会第十五次会议决议。
公司独立董事发表的独立意见。
风神轮胎股份有限公司董事会
2016年9月28日
证券代码：600469证券简称：风神股份 公告编号：临2016-063
关于公司许可焦作风神轮胎有限责任公司使用公司知识产权的
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易无需本公司股东大会批准。
●本次交易取得独立董事同意的独立意见。
一、关联交易概述
2016年6月，风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”）与 Pirelli TyreS.p.A，（以下简称“倍耐力”）、中国橡胶签署了附生效条件的《资产注入协议》及《资产注入协议之补充协议》。风神股份以现金向中国橡胶购买中车双喜100%股权、黄海有限100%股权，以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司（以下简称“焦作风神”）80%股权。本次交割完成后，公司持有焦作风神20%的股份，焦作风神成为公司关联方。（详见公司于2016年6月7日披露的《风神轮胎股份有限公司 购买、出售资产暨关联交易公告》）
为了确保焦作风神生产经营的持续发展，公司将许可焦作风神使用公司商标和专利及非专利技术等知识产权，并签署《协议》，公司许可焦作风神使用公司的公司商标和专利及非专利技术等知识产权。
本次关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事白忻平、焦崇高在表决时进行了回避。
上述关联交易无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
焦作风神原系公司的全资子公司，近期正在进行交割，本次交割完成后，焦作风神系公司的参股公司。焦作风神的基本情况如下：
成立时间：2016年04月15日
注册资本：35,000 万人民币
法定代表人：张晓新
注册地：焦作市中站区府城办小尚村丰收路中站段3529号
经营范围：经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售。轮胎生产用原辅材料销售；汽车零配件销售。
焦作风神最近一年一期的财务数据详见2016年6月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《风神股份购买、出售资产暨关联交易公告》（修订稿）。
三、关联交易标的基本情况
公司与焦作风神签署《协议》及其补充协议，协议约定公司许可焦作风神使用公司的公司商标和专利及非专利技术等知识产权。
四、关联交易的主要内容和履约安排
协议双方：风神轮胎股份有限公司和焦作风神轮胎有限责任公司。
《协议》及其补充协议的主要内容如下：
（一）许可内容、范围及方式
风神股份将与轿车轮胎资产及业务相关的知识产权，包括但不限于包括但不限于任何专利、商标、服务标识、设计、商号、著作权、数据库权、设计权、域名、发明、保密信息、专有技术及其他知识产权和权益（包括已注册和未注册），许可焦作风神用于轿车胎业务，包括小汽车、摩托车、小型摩托车、轻型卡车（包括厢式货车）、自行车、谜你摩托车、运动型多用途车和跨界运动休旅车的轮胎或内胎的研发、测试、生产、宣传、营销、销售和经销等业务。
许可方式：非排他性、不可撤销、不可转让。
（二）许可使用费
在2018 年12 月31 日前，焦作风神无需支付许可使用费用；2018 年6 月30 日前，由交易双方本着诚信原商谈自2019 年1 月1 日起适用的许可费用的数额，但前提是许可费用在任何情况下不得超过焦作风神利用该知识产权所生产产品的净销售额的0.7%，预计许可期限内焦作风神向公司支付的许可使用费不超过600万元人民币。
（三）许可期限
协议生效日至2020 年12 月31 日。在有效期届满前30 日内，双方应本着诚信的原则会晤以就是否延长有效期进行商谈。在2019 年1 月1 日或之后，在不影响上述约定的前提下，焦作风神应有权提前30 日书面通知风神股份终止该协议。
焦作风神系依法设立的有限责任公司，具备履约能力。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
上述公司许可焦作风神使用的商标、专利等知识产权系公司资产重组的过渡性安排，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易条件及定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。
六、独立董事的意见
鉴于公司重组的安排，为了确保焦作风神生产的持续经营，公司无偿许可焦作风神使用公司商标和技术、专利等知识产权不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。 董事会会在对该议案进行表决时,关联董事白忻平、焦崇高进行了回避。
董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《风神轮胎股份有限公司章程》、《风神轮胎股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定。
七、上网公告附件
第六届董事会第十五次会议董事会决议
公司独立董事发表的独立意见。
风神轮胎股份有限公司董事会
2016年9月28日
