新疆天业股份有限公司
关于新疆天业节水灌溉股份有限公司设立合资子公司的补充公告

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-051

新疆天业股份有限公司

关于新疆天业节水灌溉股份有限公司设立合资子公司的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 设立的合资子公司：中新农现代节水科技有限公司

● 天业节水投资金额： 5,900万元人民币

● 本次交易未构成关联交易

● 本次收购不属于重大资产重组

● 本次交易实施不存在重大法律障碍

● 风险提示：本次对外投资可能会存在短时间内未能产生明显经济效益的风险。 若投资未能达到预期效果，将会对天业节水资金使用效率产生一定的影响。

一、对外投资概述

公司下属控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称天业节水）为香港交易所主板上市公司，股票代码HK00840，主要从事农用塑料节水器材、塑料管材的开发、加工、生产、销售和节水灌溉施工安装业务，为打造引领节水行业发展的集研、产、销、施、运、服全方位的集团公司，天业节水与新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司（以下简称“兵设集团”）及新疆农垦科学院所属全资公司——新疆西部高科投资管理有限公司（以下简称“西部高科”）共同以现金出资10000万元投资设立合资子公司，其中：天业节水出资5900万元，占合资公司59%股权；兵设集团出资3800万元，占合资公司38%股权；西部高科出资300万元，占合资公司3%股权。各股东均以现金出资，并按照约定的认缴出资额在5年内分期缴足认缴出资额。为保证合资公司前期工作的顺利进行，首期出资1000万元，由各股东按照出资比例认缴。合资公司经工商部门核准名称为“中新农现代节水科技有限公司”，于2016年9月23日取得营业执照。

上述对外投资事项已经天业节水第五届董事会第二次会议审议通过，投资金额在天业节水董事会审批权限范围之内，无需提交天业节水股东大会批准。

天业节水对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：中新农现代节水科技有限公司

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：新疆石河子市

公司性质：其他有限责任公司

经营范围：节水灌溉高新技术开发及推广；新型节水器材研发及推广；节水灌溉工程项目的规划、设计、施工及投资和管理，节水灌溉技术转让及服务；节水灌溉计算机应用软件开发利用；水利水电工程咨询、勘测、设计及施工；市政给排水和园林道路绿化咨询、勘测、设计及施工；暗管排水设计、施工，太阳能扬水泵站设计、施工及信息系统集成；滴灌元素肥、中微量元素肥、调节剂、复合肥，植物生长调节剂的生产和销售。计算机信息工程系统集成；给、排水用PVC管材、PE管材及各种配件、滴灌带、及农膜的销售；机电产品、化工产品（危化品除外）、农业机械的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

三、 股东基本情况

1、新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司

注册资本：人民币17,000万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区建设路36号

公司性质：有限责任公司（国有独资）

经营范围：工程勘察、城市规划编制、工程设计、工程总承包，建设项目环境影响评价，土地勘测，工程咨询，工程测绘，水土保持方案编制，二级水利水电建设工程蓄水安全鉴定；货物与技术的进出口业务，对外承包工程；销售：机械设备及配件、建材、计算机及耗材、通讯器材（二手手机除外）、不锈钢制品、化工产品、金属制品、防腐保温材料、防水材料、管材、阀门、钢材、玻璃制品、电线电缆、卫生洁具、消防设备、机电产品、环保设备、五金交电，检测技术服务

兵设集团与公司和天业节水无关联关系，其前身是新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院，1989年改制设立，为兵团国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资公司，拥有农林、水利、建筑、咨询、环评、工程勘察、测绘、监理、工程总承包、水土保持方案编制、工程招标代理、水资源论证、旅游规划、土地勘测、水文水资源调查评价等19个甲级资质和水电、公路、市政（环境卫生、风景园林、桥隧道路、热力、给排水）、环境污染防治、城市规划、工程造价咨询、地质灾害治理勘察和施工等15个乙级资质。其综合实力在新疆同行业名列前茅，在全国500强勘测设计单位中排名132位。

2、新疆西部高科投资管理公司简介

注册资本：2000万元

注册地址：新疆石河子市农科院小区

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：向农林牧业、生产制造业、服务业、商业、房地产业投资。

西部高科与公司和天业节水无关联关系，成立于2012年8月，为新疆农垦科学院下属国有独资公司，将逐步发展成为新疆农垦科学院管理科技型产业的全权代表，现有新疆西域绿洲种业科技有限公司、石河子市科信数字传媒有限公司、石河子市科院佳园物业服务有限公司三家全资子公司；控股新疆元奥贸易有限责任公司，参股新疆科神农业装备科技开发有限公司。

四、对外投资对公司的影响

合资公司将充分发挥天业节水灌溉技术、新产品开发以及大面积农田节水灌溉工程施工能力等优势，结合兵设集团在水利、节水灌溉工程勘测设计与管理优势，充分发挥新疆农垦科学院在节水农业种植栽培、滴灌专用系列肥研发、农作物水肥一体化方面科研成果，实现优势互补，强强联手，通过实施新疆生产建设兵团南疆高效节水灌溉工程，进一步推广先进的经营理念、技术经验和管理模式，成为大中型灌区田间高效节水改造与建设项目运作管理的引领者。随着合资公司业务的推进，将有利于天业节水公司收入和利润的提升。

五、对外投资的风险提示

本次对外投资可能会存在短时间内未能产生明显经济效益的风险。若投资未能达到预期效果，将会对天业节水资金使用效率产生一定的影响。

六、备查文件

1、新疆天业节水灌溉股份有限公司第五届董事会第二次会议记录

2、关于投资设立中新农现代节水科技有限公司的协议书

3、中新农现代节水科技有限公司营业执照

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2016年9月29日