北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2016-046

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年9月28日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2016年9月23日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案

公司董事会同意补选和?先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、战略发展与投资决策委员会委员，任期同本届董事会任期相同。

补选后，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会薪酬与考核委员会：陈凡、和?、张东平，其中陈凡任主任委员。

董事会审计委员会：余应敏、史东辉、陈闯，其中余应敏任主任委员。

董事会战略发展与投资决策委员会：杨建军、张东平、陈闯、陈凡、余应敏、史东辉、和?，其中杨建军任主任委员。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2016-047号公告。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年9月28日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2016-047

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1．被担保人名称：辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）。

2．本次担保数量及累计为其担保数量：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为物资公司向广发银行股份有限公司沈阳分行沈北支行办理10,000万元银行授信业务提供担保。截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司所作的担保金额总计为15,000万元（不含本次担保额）。

3．本次是否有反担保：无。

4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为15,000万元（含对控股子公司提供担保，不包括本次担保金额）。

5．对外担保逾期的累计数量：零。

一、担保情况概述

公司第二届董事会第十次会议于2016年9月28日以通讯表决的方式召开。会议审议并通过了《关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案》。物资公司向广发银行股份有限公司沈阳分行沈北支行申请10,000万元银行授信业务，新华书店北方图书城有限公司为其提供担保，期限为一年。

二、被担保方情况介绍

物资公司：注册资本2,957万元，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。截至2015年12月31日，该公司总资产35,100万元，净资产10,678万元。本公司现持有该公司100%的股权。

三、担保主要内容

物资公司因生产经营需要，拟向广发银行股份有限公司沈阳分行沈北支行申请10,000万元的银行授信，用于办理银行承兑汇票或银行贷款业务。由本公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司为上述事项向有关银行提供担保，期限为一年。

四、董事会意见

为支持物资公司发展，同意新华书店北方图书城有限公司为物资公司向广发银行股份有限公司沈阳分行沈北支行申请办理10,000万元的银行授信业务提供担保，用于办理银行承兑汇票或银行贷款业务，期限为一年。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计15,000万元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的8.04%。本公司无逾期担保。

六、备查文件

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年9月28日