上海浦东发展银行股份有限公司
公告编号：临2016-063
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议以实体会议的形式于2016年9月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年9月14日、9月21日以电子邮件方式分别发出。会议应到董事14名，出席会议董事及授权出席董事14名，其中沙跃家董事、朱敏董事、田溯宁董事通过电话连线参加会议；董秀明董事因公务无法亲自出席会议，书面委托顾建忠董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于资产损失核销的议案》
批准公司本次资产损失核销本外币金额合计为6,463,046,344.63元人民币。公司在核销上述损失类资产后，对有追索权的债权，坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
2、《公司关于修订〈不良资产转让管理办法〉的议案》
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
3、《公司关于高管年度及任期考核目标责任书的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票
（注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东因与本议案存在利害关系回避表决。）
4、《公司关于调整高管考核工作小组成员的议案》
同意：14票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2016年9月28日
公告编号：临2016-064
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议以实体会议的形式于2016年9月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年9月14日、9月21日以电子邮件方式分别发出。会议应到监事7名，出席会议监事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于资产损失核销的议案》
批准公司本次资产损失核销本外币金额合计为6,463,046,344.63元人民币。公司在核销上述损失类资产后，对有追索权的债权，坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
2、《公司关于修订〈不良资产转让管理办法〉的议案》
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
3、《公司关于高管年度及任期考核目标责任书的议案》
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
4、《公司关于调整高管考核工作小组成员的议案》
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2016年9月28日
