上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－088

B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B

上海中毅达股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中毅达股份有限公司六届董事会第二十五次会议于2016年9月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议如下议案：

一、《关于授权公司总经理进行融资业务的议案》；

根据上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）与贵阳观山湖建设投资发展有限公司（以下简称“贵阳观山湖”）于2016年7月27日签署的《贵阳市观山湖区产业园区建设项目PPP合作框架协议》（以下简称“PPP项目”），为了实施PPP项目所需包括但不限于资本金、营运资金、投标保证金等资金需求，公司拟授权总经理办理包括但不限于向金融机构、个人等融资业务，具体如下：

1、授权融资金额：不超过人民币20亿元。

2、授权融资利率：不超过年利率8%。

3、授权期限：自公司股东大会审议批准之日起一年。

4、融资使用方向：PPP项目包括但不限于资本金、营运资金、投标保证金等。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

二、《关于厦门中毅达设立江西鹰潭全资子公司的议案》；

为拓展业务，公司全资子公司厦门中毅达环境艺术工程有限公司（以下简称“厦门中毅达”）拟出资5000万元设立全资子公司厦门中毅达（鹰潭）有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

三、《关于厦门中毅达设立湖南长沙全资子公司的议案》；

为拓展业务，公司全资子公司厦门中毅达环境艺术工程有限公司（以下简称“厦门中毅达”）拟出资5000万元设立全资子公司厦门中毅达（长沙）有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

四、《关于增补李厚泽先生为公司董事候选人的议案》；

鉴于公司董事陈国中先生已离职，根据《公司章程》董事会由11名董事组成，现经公司董事会推荐李厚泽先生为董事候选人（简历附后），任期至本届董事会换届时止。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

五、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

上海中毅达股份有限公司2016年第三次临时股东大会拟定于2016年10月14日下午2：30时在在深圳市福田区深南大道6035号深航国际酒店七楼翡翠厅召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，A股股权登记日为9月29日，B股股权登记日为10月11日 (B股的最后交易日为9月29日)。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

上海中毅达股份有限公司

董事会

2016年9月28日

附件简历：

李厚泽,男,1985年出生,本科学历,2009年至2012年任职于新疆泰昌实业有限责任公司，2014年12月至2016年5月在上海泉上投资管理有限公司担任副总经理。

A股证券代码：600610A股证券简称：中毅达编号：临2016－89

B股证券代码：900906B股证券简称：中毅达B

上海中毅达股份有限公司

关于厦门中毅达设立两家全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：厦门中毅达（鹰潭）有限公司、厦门中毅达（长沙）有限公司（以下简称“两家公司”）（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

●投资金额：两家公司分别为人民币5000万元、人民币5000万元，总金额人民币1亿元。

●设立两家公司已经公司董事会审议通过，本次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。●两家公司拟从事的具体业务均为园林工程、市政工程的项目投资与施工等。

●截至目前，拟设立的两家公司处于筹备阶段，尚未开展业务。

一、对外投资概述

1．对外投资的基本情况

为拓展业务，公司全资子公司厦门中毅达环境艺术工程有限公司（以下简称“厦门中毅达”）拟投资设立厦门中毅达（鹰潭）有限公司、厦门中毅达（长沙）有限公司，厦门中毅达拟出资1亿元，两家公司注册资本分别为5000万元。两家公司拟从事的具体业务均为园林工程、市政工程的项目投资与施工等。公司目前主营业务为园林工程施工和苗木产销等，因此两家公司拟从事的具体业务与公司主营业务是上下游产业链补充关系。

2．董事会审议情况

2016年9月28日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于厦门中毅达设立江西鹰潭全资子公司的议案》、《关于厦门中毅达设立湖南长沙全资子公司的议案》。

3．本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立两家公司的基本情况

1．公司名称：厦门中毅达（鹰潭）有限公司(暂定名，以最终工商登记的名称为准)

出资人：厦门中毅达环境艺术工程有限公司100%

注册资本：5000万元人民币

注册地址：江西鹰潭

经营范围：花卉种植；其他园艺作物种植；其他农业；收购农副产品（不含粮食与种子）；园林景观和绿化工程施工；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；管道和设备安装；林业产品批发；绿化管理；园林景观和绿化工程设计；规划管理。(经营范围以登记机关核准为准)

2．公司名称：厦门中毅达（长沙）有限公司(暂定名，以最终工商登记的名称为准)

出资人：厦门中毅达环境艺术工程有限公司100%

注册资本：5000万元人民币

注册地址：湖南长沙

经营范围：花卉种植；其他园艺作物种植；其他农业；收购农副产品（不含粮食与种子）；园林景观和绿化工程施工；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；管道和设备安装；林业产品批发；绿化管理；园林景观和绿化工程设计；规划管理。(经营范围以登记机关核准为准)

3．两家公司的具体安排

两家公司时间安排：两家公司目前正在筹备阶段，投资设立两家公司的议案已经公司第六届第二十五次会议审议通过，公司下一步将按照相关法规尽快完成工商登记手续。

两家公司资金安排：目前是筹备阶段，资金没有具体安排，将根据主营业务开展的情况而定。

两家公司业务规划：采用PPP项目模式，开展园林工程、市政工程的项目投资与施工等主营业务。

三、设立两家公司对上市公司的影响

设立两家公司是公司实施发展战略的重要举措，有利于公司开拓江西、湖南地区业务，促使公司园林工程业务与市政工程业务产生协同效应，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，不会损害公司和股东的利益。

四、设立两家公司的风险提示

融资不确定性风险：本次设立两家公司所需资金主要来自公司投资和其自身融资，融资存在不确定性风险。

工程项目获得不确定性风险：工程项目合同尚需通过公开招标方式取得，两家公司能否取得工程项目合同以及合同的签订时间、工期存在不确定性风险；

人员安排不确定性风险：两家公司人员安排主要依靠公司派驻和通过对外招聘方式，但人员适应性、人才流动性存在不确定性风险。

未来收益不确定性风险：目前从事园林工程、市政工程的项目投资与施工企业数量众多。同时工程项目建设，可能出现工程延期、总成本增加、预期收益偏差，从而导致实际的经济效益与预期的经济效益相背离，存在未来收益不确定性风险。

两家公司设立后，在经营过程中可能面临上述风险，公司将规范其管理制度，建立完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。

截至目前，拟设立的两家公司处于筹备阶段，尚未开展业务。公司将根据进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2016年9月28日

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2016-090

上海中毅达股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年10月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年10月14日14点30分

召开地点：深圳市福田区深南大道6035号深航国际酒店七楼翡翠厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2016年10月13日

至2016年10月14日

投票时间为：2016年10月13日15:00至2016年10月14日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2015年9月29日刊载于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(六)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

(4)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；

(5)异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书及其它文件必须送达或传真至公司董事会秘书办公室。

2、授权委托书送达地点：

收件人：上海中毅达股份有限公司董事会办公室

地址：上海市淮海中路1010号嘉华中心3704室

邮政编码：200030

3、现场会议登记时间、地点、联系方式：

登记时间：2016年10月13日上午9:00 -11:00，下午2:00-4:00。异地股东可于2016年10月13日前采取信函或传真的方式登记

现场会议登记地点、联系方式

登记地点：深圳市福田区深南大道6033号金运世纪大厦25楼；

轨道交通地铁：距2号线香蜜站900米；距1号线车公庙站（C出口）598米；

公路交通公交：站台深航大厦站○1、深航大厦站○2；

乘车信息：高峰专线30、高快巴士13、28、54、59、79、101、109、121、202、223、228、232、245、301、303、338、367、机场9线、73、107、高峰专线43、326、374、b697、204、209、310-315环线、b61；

联系电话：0755-23823828；

传 真：0755-23485615

联 系 人：李琛

4、本公司联系方式：

通讯地址：上海市淮海中路1010号嘉华中心3704室

联系人： 李春蓉、赵工

邮政编码：200030

电话：021-33568806

传真：021-33568802

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会

2016年9月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海中毅达股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月14日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。