河北衡水老白干酒业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016---013

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2016年9月29日上午9时在公司十三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议召开前，公司已于2016年9月18日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款》的议案。

2016年5月27日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本方案,上述方案于2016年6月27日实施完毕,公司总股本由175,224,069股变更为 438,060,173 股,公司注册资本由175,224,069元变更为438,060,173元。同时根据公司战略发展规划及实际经营情况需要，公司拟将经营范围增加“配制酒的生产与销售；普通货物道路运输。”同时删去“饲料添加剂（仅限酶制剂（Ⅰ）：植酸酶）生产、销售”。上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核准为准；根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《公司董事会换届选举》的议案。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、魏志民先生、张煜行先生、刘勇先生、李玉雷先生、徐志翰先生、郑元武先生、肖冬光先生为公司第六届董事会董事候选人，其中徐志翰先生、郑元武先生、肖冬光先生为独立董事候选人。徐志翰先生为会计专业人士。

公司独立董事一致认为：第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任2016年度审计机构》的议案。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2015年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。与会董事一致同意继续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2016年度审计机构，财务审计费用为50万元（不包括差旅费用），内控审计费用为30万元（不包括差旅费用）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述第一、二、三项议案需提交股东大会审议，与会董事一致同意于2016年10月26日召开公司2016年第一次临时股东大会审议上述事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2016年9月30日

附件:

第六届董事会董事候选人简历

刘彦龙男，汉族，生于1965年4月，大专文化，中共党员，工程师，原籍河北省衡水深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记，1996年12月至2001年3月任老白干集团董事，1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理，2000年3月任公司总经理，2002年1月至2013年11月20日任公司副董事长兼总经理；2007年8月至2013年11月兼任衡水老白干营销有限公司董事长；2013年10月至2015年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2015年5月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。2013年11月20日至今任公司董事长。曾先后获得河北省优秀青年企业家、河北省劳动模范、河北省创先争优优秀共产党员、河北省有突出贡献中青年专家等荣誉称号。

王占刚男，汉族，生于1972年8月9日，中共党员，北京大学工商管理硕士，原籍河北省衡水深州市。1995年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000年3月17日至2001年4月17日任公司销售公司区域经理，2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理，2006年1月至2013年11月20日任公司副总经理，2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司总经理。2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013年11月20日至今任公司副董事长、总经理兼任衡水老白干营销有限公司董事长。曾先后获得全国轻工行业“劳动模范”、“河北青年五四奖章”、河北“百名青年风尚人物”、河北酒业十大金牌职业经理人”等荣誉称号。

魏志民男，汉族，生于1949年3月，大专文化，中共党员，经济师，原籍河北省安平县。历任安平县食品公司子文站站长、安平县食品公司经理、党委书记，1997年至1999年任京安集团董事长兼总经理，1999年12月至今任公司副董事长。

张煜行 男，汉族，生于1967年11月，硕士，工程师，原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月19日任公司副总经理，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员。2013年11月20日至2015年4月1日任公司常务副总经理。2015年4月1日至今任公司董事、常务副总经理。

刘勇 男，汉族，生于1965年2月，大学文化，中共党员，高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干集团企管处副处长，1999年12月至2013年11月20日任公司董事会秘书。2013年11月20日至今任公司董事、董事会秘书。

李玉雷，男，汉族，生于1974年2月17日，大学文化，中共党员，会计师，原籍河北省安平县。1996年8月至1999年12月人老白干酿酒集团财务处科员，1999年12月至2003年2月任股份公司财务部科员，2003年3月至2013年10月历任公司财务科长、财务部副主任、主任；2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司财务负责人、监事。2013年11月20日至今任公司董事、财务总监。

徐志翰 男，1963年7月14日生，汉族，上海市人，博士学位，毕业于复旦大学企业管理（会计）专业，复旦大学工业经济专业硕士，复旦大学经济管理专业学士，会计学副教授，注册会计师。1987年7月至1993年2月任复旦大学管理学院经济管理系教师，1993年2月至今任复旦大学管理学院教师、系副主任，现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授。2014年4月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事；2014年10月至今任上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。2013年11月20日至今任公司独立董事。

郑元武 男，汉族，生于1977年12月，法学学士，律师。现任北京市康达律师事务所合伙人，曾先后在北京市德恒律师事务所、北京市中瑞律师事务所等律师事务所工作。主要从事公司上市、投资、并购重组等法律业务，在企业上市、并购、投资等方面具有丰富的法律服务经验。2016年1月至今任山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事。2013年11月20日至今任公司独立董事。

肖冬光，1956年11月出生，无党派人士，教授、博士生导师。1982年毕业于天津轻工业学院发酵工程专业，1984年取得天津轻工业学院发酵工程专业硕士研究生学位。1997年11月至2002年8月任天津轻工业学院教授、博士生导师；2002年9月至今任天津科技大学教授、博士生导师。长期从事现代酿造技术方面的教学与科研，先后主持和参加了国家和省部级科研项目三十多项，取得科研成果四十余项，获国家发明专利授权36项。现任中国生物发酵产业协会酵母分会副理事长，全国发酵工程技术工作委员会委员，全国白酒标准化技术委员会委员，全国酿酒标准化技术委员会委员，中国酒精技术委员会委员，《酿酒科技》杂志编委会主任。2015年4月1日至今任公司独立董事。

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016---014

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2016年9月29日上午10时30分在公司十三楼会议室召开，本次会议召开前，公司已于2016年9月18日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料，公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席甄小平先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司监事会提名甄小平先生、王香茶女士、马怀让先生为公司第六届股东监事候选人，并提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2016年9月30日

附件:

第六届监事会股东监事候选人简历

甄小平：男，汉族，生于1963年1月，中共党员，大专文化，经济师，历任衡水老白干酒厂销售科副科长、科长，1999年12月至2002年12月任河北裕丰实业股份有限公司董事，1996年12月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理；2007年4月至今任公司监事会主席。

王香茶，女，生于1966年2月，大学文化，原籍河北深州人。1988年8月在河北衡水老白干酒厂参加工作，1991年12月至1996年11月任河北衡水老白干酒厂办公室副主任，1996年11月2013年10月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室主任，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司工会主席兼纪检副书记。2009年4月2日至今任公司监事。

马怀让 男，汉族，生于1949年7月，中专文化。1976年至1990年在安平县食品公司子文食品站任副站长，1991年至1997年任安平县食品公司车队队长。1997年至今任衡水京安集团有限公司办公室副主任兼车队队长。2003年5月至今任本公司监事。

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016---015

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于变更公司注册资本、增加公司

经营范围暨修订《公司章程》

部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司于2016年9月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款》的议案，同意对公司注册资本进行变更、增加公司经营范围暨对《公司章程》部分条款进行修订，并提交股东大会审议。具体内容如下：

一、2016年5月27日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本方案。上述方案于2016年6月27日实施完毕后,公司总股本由175,224,069股变更为 438,060,173 股，公司注册资本由175,224,069元变更为438,060,173元。

二、根据公司战略发展规划及实际经营情况需要，公司拟将经营范围增加“配制酒的生产与销售；普通货物道路运输。”同时删去“饲料添加剂（仅限酶制剂（Ⅰ）：植酸酶）生产、销售”。上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核准为准。

三、根据上述情况，对公司章程作如下修订：

原公司章程“第六条公司注册资本为人民币175,224,069元。”

现修改为：“第六条公司注册资本为人民币438,060,173元。”

原公司章程“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是:白酒的生产、销售；猪的饲养、销售；饲料的生产、销售；饲料级植酸酶(Ⅰ)生产、销售。”

现修改为：“第十三条白酒的生产、销售；配制酒的生产、销售；猪的饲养、销售；饲料生产、销售；普通货物道路运输。”

除上述部分条款修订外，公司章程中其他条款不变。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2016年9月30日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016---016

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于召开2016年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年10月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年10月26日14 点00 分

召开地点：河北省衡水市工业新区振华新路酒都大厦公司十三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年10月26日

至2016年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2016年9月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2016年10月19日在上海证券交易所网站刊登。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2．登记时间及登记地点：

登记时间：2016年10月25日

上午9：30-11：30 下午14：00-17：00

登记地点：河北省衡水市工业新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室。

六、 其他事项

1、联系事宜：

公司地址：河北省衡水市工业新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室

邮政编码：053000

联系人：刘宝石 王秀慈

电话：0318-2122755

传真：0318-2122755

邮箱：lbgzqb600559@126.com

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2016年9月30日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河北衡水老白干酒业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月26日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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