广宇集团股份有限公司
第五届董事会
第六十三次会议决议公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)075

广宇集团股份有限公司

第五届董事会

第六十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十三次会议通知于2016年9月26日以电子邮件的方式发出，会议于2016年9月29日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了以下议案：

一、 关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

公司第四届董事会的任期于2016年9月届满，第四届董事会拟提名王轶磊先生、江利雄先生、胡巍华女士、邵少敏先生、华欣女士、徐晓先生、姚铮先生（独立董事）、何美云女士（独立董事）、张淼洪先生（独立董事）为公司第五届董事会董事候选人。本次董事会审议并逐项表决通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》：

（1）同意提名王轶磊先生为第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名江利雄先生为第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）同意提名胡巍华女士为第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）同意提名邵少敏先生为第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）同意提名华欣女士为第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）同意提名徐晓先生为第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）同意提名姚铮先生（独立董事）为第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）同意提名何美云女士（独立董事）为第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）同意提名张淼洪先生（独立董事）为第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，未受到监管机关的处罚，董事候选人简历详见附件一。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

此本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。公司非独立董事和独立董事将分别采取累计投票方式进行选举。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见附件二以及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、关于召开2016年第五次临时股东大会的议案

董事会审议并通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》，将于2016年10月18日（星期二）召开公司2016年第五次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（2016-077号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016年9月30日

附件一：

广宇集团股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

王轶磊先生

1982年6月生，学士，EMBA。中国公民，无境外居留权。2004年进入公司工作，历任总裁秘书、证券部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁。现任公司董事长、杭州澜华投资管理有限公司执行董事。

王轶磊先生在公司子公司的任职情况如下：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司董事；杭州天城房地产开发有限公司董事长；浙江广宇丁桥房地产开发有限公司执行董事、总经理；杭州南泉房地产开发有限公司董事、总经理；浙江合创贸易有限公司执行董事、总经理；浙江广宇新城房地产开发有限公司执行董事、浙江信宇房地产开发有限公司董事；杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司执行董事；浙江上东房地产开发有限公司执行董事；杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司董事长、总经理；浙江广宇创业投资管理有限公司执行董事；浙江广宇元上资产管理有限公司董事；黄山汇宇投资管理有限公司执行董事、总经理；舟山鼎宇房地产开发有限公司执行董事；浙江鼎源房地产开发有限公司执行董事。

王轶磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，王轶磊先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。王轶磊先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王轶磊先生持有公司股份2,443,920股，同时为公司控股股东杭州平海投资有限公司之控股股东，系公司实际控制人。

江利雄先生

1967年4月生，学士，高级工程师。中国公民，无境外居留权。1988年起任职于杭州上城区房屋建设开发公司（公司前身），历任生产技术部经理、工程部经理、核算供应部经理、总工程师、总裁助理、项目负责人、副总裁、常务副总裁。现任公司董事、总裁。

江利雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，江利雄先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。江利雄先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。江利雄先生持有公司股份1,209,737股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

胡巍华女士

1971年10月生，工商管理硕士，经济师。中国公民，无境外居留权。1989年进入杭州市上城区房屋建设开发公司工作（公司前身）；2003年起任公司控股股东杭州平海投资有限公司执行董事。现任公司董事，杭州平海投资有限公司执行董事。

胡巍华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，胡巍华女士未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。胡巍华女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。胡巍华女士持有公司股份2,630,486股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邵少敏先生

1964年7月生，经济学博士，注册会计师，高级会计师，浙江大学金融专业兼职导师，浙江财经大学MBA导师，杭州市仲裁委员会仲裁员。中国公民，无境外居留权。1988年7月参加工作，先后任德清县副县长，浙江省体改委证券处副处长，中国证券监督管理委员会浙江证监局（原杭州特派办）上市公司监管处处长和稽查处处长，浙商证券有限公司（原金信证券）党委书记、副董事长、总裁，浙江上三高速公路有限公司副总经理，公司控股股东杭州平海投资有限公司总裁。2007年6月起任公司董事、副总裁。现任公司董事、副总裁，公司子公司浙江广宇创业投资管理有限公司总经理、浙江广宇元上资产管理有限公司董事，同时兼任浙江银轮机械股份有限公司独立董事、杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事、南方泵业股份有限公司独立董事。

邵少敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，邵少敏先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。邵少敏先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。邵少敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

华欣女士

1978年7月生，管理学硕士、文学硕士，高级经济师。中国公民，无境外居留权。曾任浙江大学外国语学院团委书记、浙江大学出国留学服务中心项目总监。2004年9月进入公司工作，历任董事会办公室副主任，董事会办公室主任，证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书、公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司董事、浙江宇舟资产管理有限公司董事长、浙江广宇元上资产管理有限公司董事。

华欣女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，华欣女士未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。华欣女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。华欣女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐晓先生

1968年4月生，大学本科，助理经济师。中国公民，无境外居留权。1990年参加工作，先后在杭州南北电脑技术有限公司、浙江华顺房地产投资有限公司、杭州元华商城百货有限公司、上海渊龙资产管理有限公司等公司担任管理职务。2011年10月进入公司工作，现任公司总裁助理。

徐晓先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，徐晓先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。徐晓先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。徐晓先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

姚铮先生

1957年11月生，硕士、教授、博士生导师；中国公民，无境外居留权。1992年5月起在浙江大学任教，现任浙江大学管理学院会计与财务管理系教授、博士生导师。姚铮先生的研究领域包括财务管理、银行管理、资本市场与投资，兼任《中国会计评论》理事会理事。姚铮先生目前担任汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事、浙江萧山农村商业银行股份有限公司独立董事、荣盛石化股份有限公司独立董事。

姚铮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，姚铮先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。姚铮先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。姚铮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚铮先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

何美云女士

1964年2月生，硕士、EMBA，高级经济师，杭州仲裁委员会仲裁员。中国公民，无境外居留权。1986年参加工作。曾任杭州商业学校团委书记、百大集团股份有限公司总经理，现任平安证券浙江分公司总经理，喜临门家具股份有限公司独立董事。

何美云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，何美云女士未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。何美云女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。何美云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何美云女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张淼洪先生

1950年5月生，大专学历，高级会计师。中国公民，无境外居留权。1971年参加工作，1968年参加工作。曾任浙江医科大学附属第二医院工作人员、部门负责人、财务科长，浙江省财政厅、浙江省卫生厅委派浙江大学附属邵逸夫医院总会计师，浙江省财政厅、浙江省卫生厅委派浙江大学附属第二医院总会计师。浙江大学附属第二医院140周年《百年名院百年品质》策划、编辑，2010年6月退休。现任普洛药业股份有限公司独立董事，数源科技股份有限公司独立董事，华联控股股份有限公司独立董事、电魂网络股份有限公司独立董事。

张淼洪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，张淼洪先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。张淼洪先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。张淼洪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系张淼洪先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

附件二：

广宇集团股份有限公司独立董事

关于提名公司第五届董事会董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为广宇集团股份有限公司第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第六十三次会议审议的《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：

1、本次董事会换届提名公司第五届董事会董事候选人的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定；

2、经审阅公司第五届董事会候选人履历材料，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：吴次芳、许为民、姚铮

2016年9月29日

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)076

广宇集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2016年9月26日以书面形式送达，会议于2016年9月29日下午1时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。同意提名宋鉴明先生和方珍慧女士为公司第五届监事会监事候选人。经核查，上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

附：第五届监事候选人简历

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2016年9月30日

附：第五届监事候选人简历

宋鉴明先生

1976年8月生，管理学学士、中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。中国公民，无境外居留权。曾任浙江天健会计师事务所部门副经理。2007年12月进入公司工作，现任公司监事、审计部经理、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司监事、浙江广宇元上资产管理有限公司监事、浙江鼎源房地产开发有限公司监事、舟山鼎宇房地产开发有限公司监事、浙江佳汇建筑设计股份有限公司监事。

宋鉴明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，宋鉴明先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。宋鉴明先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。宋鉴明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

方珍慧女士

1981年12月生，管理学硕士，中级经济师，中国公民，无境外居留权。2007年10月进入广宇集团股份有限公司工作，现任公司监事、证券事务代表、董事会办公室副主任。

方珍慧女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，方珍慧女士未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。方珍慧女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。方珍慧女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)077

广宇集团股份有限公司

关于召开2016年第五次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十三次会议决议拟定于2016年10月18日（星期二）召开公司2016年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年10月18日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2016年10月17日—2016年10月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月18日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月17日15∶00至2016年10月18日15∶00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年10月11日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司现任董事、监事和高级管理人员，公司第五届董事、监事候选人。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。

二、会议审议事项

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案（适用累积投票制进行表决）；

1）关于选举王轶磊先生为公司第五届董事会董事的议案；

2）关于选举江利雄先生为公司第五届董事会董事的议案；

3）关于选举胡巍华女士为公司第五届董事会董事的议案；

4）关于选举邵少敏先生为公司第五届董事会董事的议案；

5）关于选举华欣女士为公司第五届董事会董事的议案；

6）关于选举徐晓先生为公司第五届董事会董事的议案。

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案（适用累积投票制进行表决）；

1）关于选举姚铮先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

2）关于选举何美云女士为公司第五届董事会独立董事的议案；

3）关于选举张淼洪先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

3、关于选举第五届监事会监事的议案（适用累积投票制进行表决）；

1）关于选举宋鉴明先生为公司第五届监事会监事的议案；

2）关于选举方珍慧女士为公司第五届监事会监事的议案。

上述候选人简历详见公司于2016年9月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广宇集团股份有限公司第四届董事会第六十三次会议决议公告》（2016-075号）和《广宇集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》（2016-076号）。上述议案分别采用累积投票方式表决，独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本次股东大会表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在2016年10月14日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2016年10月13日、10月14日，每日上午9∶00—11∶30，下午14:00—17:00

3、登记地点：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：公司董事会办公室

联系人：华欣、方珍慧

电话：0571-87925786

传真：0571-87925813

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

第四届董事会第六十三次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016年9月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362133

2、投票简称：广宇投票

3、议案设置及表决意见

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

以上选举董事、监事的议案均采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选举。议案1为选举非独立董事，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，以此类推，1.06代表第六位候选人。议案2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，2.03代表第三位候选人。议案3为选举监事，3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人。

（2）填报选举票数

上述选举董事、监事的议案均采用累积投票制，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（议案1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（议案3，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年10月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

广宇集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会表决票

■

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。