湖南大康国际农业食品股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-112
湖南大康国际农业食品股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2016年09月29日14:30时
网络投票时间：2016年09月28日至2016年09月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年09月29日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年09月28日15:00至2016年09月29日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（五）主持人：公司董事长彭继泽先生
（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表股份3,032,836,580股，占公司总股份的55.2895%（其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份3,032,610,900股，占公司总股份5,485,372,200股的55.2854%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份225,680股，占公司总股份的0.0041%）。本次通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计5人，代表股份225,680股，占公司总股份5,485,372,200股的0.0041%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师邹棒、达代炎出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
表决情况：同意3,032,746,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对89,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意135,880股，占出席会议中小股东所持股份的60.2091%；反对89,800股，占出席会议中小股东所持股份的39.7909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。
1、本次债券的票面金额及发行规模：本次发行公司债面值100元。发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模授权董事会在前述范围内确定。
表决情况：同意3,032,746,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对89,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意135,880股，占出席会议中小股东所持股份的60.2091%；反对89,800股，占出席会议中小股东所持股份的39.7909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
2、发行方式：本次非公开发行公司债券在完成必要的手续后，可以一次发行或分期发行。具体发行期数和每期发行规模授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。并在本次债券发行后根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的备案程序。
表决情况：同意3,032,746,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对89,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意135,880股，占出席会议中小股东所持股份的60.2091%；反对89,800股，占出席会议中小股东所持股份的39.7909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
3、发行对象：本次公司债券仅面向具备相应风险识别和承担能力合格投资者非公开发行。
表决情况：同意3,032,746,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对89,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意135,880股，占出席会议中小股东所持股份的60.2091%；反对89,800股，占出席会议中小股东所持股份的39.7909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
4、债券期限：不超过3年（含3年）期。可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决情况：同意3,032,746,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对89,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意135,880股，占出席会议中小股东所持股份的60.2091%；反对89,800股，占出席会议中小股东所持股份的39.7909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
5、债券的还本付息：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
表决情况：同意3,032,746,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对89,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意135,880股，占出席会议中小股东所持股份的60.2091%；反对89,800股，占出席会议中小股东所持股份的39.7909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
6、募集资金用途：本次发行募集资金用于偿还银行贷款，补充营运资金。募集资金的具体用途授权董事会根据公司的具体情况确定。
表决情况：同意3,032,746,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对89,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意135,880股，占出席会议中小股东所持股份的60.2091%；反对89,800股，占出席会议中小股东所持股份的39.7909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
7、发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式：本次公司债券按面值发行。本次公司债券的利率水平及利率确定方式授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
表决情况：同意3,032,746,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对89,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意135,880股，占出席会议中小股东所持股份的60.2091%；反对89,800股，占出席会议中小股东所持股份的39.7909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
8、债券交易流通：本次非公开发行公司债券发行成功后，将在深圳证券交易所申请挂牌转让。授权董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。
表决情况：同意3,032,746,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对89,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意135,880股，占出席会议中小股东所持股份的60.2091%；反对89,800股，占出席会议中小股东所持股份的39.7909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
9、偿债保障措施：授权董事会在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，采取包括但不限于如下措施：（1）向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
表决情况：同意3,032,746,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对89,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意135,880股，占出席会议中小股东所持股份的60.2091%；反对89,800股，占出席会议中小股东所持股份的39.7909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
10、担保方式：本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决情况：同意3,032,746,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对89,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意135,880股，占出席会议中小股东所持股份的60.2091%；反对89,800股，占出席会议中小股东所持股份的39.7909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
11、决议的有效期：关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决情况：同意3,032,746,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对89,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意135,880股，占出席会议中小股东所持股份的60.2091%；反对89,800股，占出席会议中小股东所持股份的39.7909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
表决情况：同意3,032,746,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对89,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意135,880股，占出席会议中小股东所持股份的60.2091%；反对89,800股，占出席会议中小股东所持股份的39.7909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
四、审议通过《关于为部分子公司新增担保预计的议案》。
表决情况：同意3,032,746,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对89,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意135,880股，占出席会议中小股东所持股份的60.2091%；反对89,800股，占出席会议中小股东所持股份的39.7909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：邹棒、达代炎
结论性意见：“公司2016年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席公司2016年第五次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年第五次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
六、备查文件
（一）湖南大康牧业股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2016年09月30日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-113
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2016年09月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年09月29日在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事6人；通讯出席2人，董事盛文灏、潘玉春通讯表决；委托出席1人，董事会王章全委托出席）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长彭继泽主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》。
根据表决结果，同意公司将《新的国际农业并购项目》中的1,627.16万元补充调整至《收购Fiagril Ltda.股权项目》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-115）。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨增资用于克拉法牧场的议案》。
根据表决结果，同意公司变更2亿元募集资金增资用于克拉法牧场，有关本事项的具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 的《关于变更部分募集资金用途暨增资用于克拉法牧场的公告》（公告编号：2016-116）
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《湖南大康国际农业食品股份有限公司募集资金管理制度》，有关本制度的具体内容刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
结合公司实际情况，公司对募集资金管理制度进行了修订及完善补充。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2016年第六次临时股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2016 年第六次临时股东大会，现场会议定于2016年10月17日（星期一）14:30 时在上海市松江区新浜镇胡曹路600弄100号雪浪湖度假村召开，审议下述议案：
（一）《关于调整部分募集资金用途的议案》；
（二）《关于变更部分募集资金用途暨增资用于克拉法牧场的议案》；
（三）《湖南大康国际农业食品股份有限公司募集资金管理制度》。
《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-117）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2016年9月30日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-114
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第五届监事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2016年09月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年09月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人；通讯出席1人，监事金祥云通讯表决）。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由监事长庄建龙主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》。
经审议，公司本次调整符合大康农业募集资金使用的实际情况，不存在损害股东利益的情形；符合《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意上述调整事项。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨增资用于克拉法牧场的议案》。
经审议，公司本次变更符合大康农业战略发展的实际需要，符合募集资金使用用途，不存在损害股东利益的情形；符合《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意变更部分募集资金用于增资新西兰牧场集团（克拉法牧场）。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《湖南大康国际农业食品股份有限公司募集资金管理制度》,有关本制度的具体内容刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
结合公司实际情况，公司对募集资金管理制度进行了修订及完善补充。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会
2016年9月30日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-115
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于调整部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
（一）湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）以2亿美元收购Fiagril Ltda.57.57%股权交易于2016年7月29日完成，公司使用《收购Fiagril Ltda.股权项目》之募集资金支付了上述2亿美元收购款。由于从《新的国际农业并购项目》变更2亿美元募集资金至《收购Fiagril Ltda.股权项目》时，按照6.6的汇率匡算了相应13.20亿元人民币作为调整金额，但在实际支付时汇率略高于原预计汇率，使得实际支付2亿美元时对应的人民币价款高于13.20亿元，现拟将上述超出部分自《新的国际农业并购项目》补充调整至《收购Fiagril Ltda.股权项目》。
（二）2016年09月29日，公司召开的第五届董事会第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次调整不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次调整的基本情况
公司收购Fiagril Ltda.57.57%股权交易的换汇情况如下：
单位：万元、万美元
■
根据上述差异，将上述超出部分自“新的国际农业并购项目”补充调整至“收购Fiagril Ltda.股权项目”，具体如下：
单位：亿元
■
三、本次拟变更募集资金投资项目对公司的影响
本次调整事项符合公司募集资金实际使用情况，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，确保募集资金使用的合法、有效。
四、独立董事、监事会、保荐机构对本次募集资金变更事项的意见。
（一）独立董事意见
针对本次调整事项，我们认为：符合大康农业战略发展的实际情况，符合募集资金使用用途；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意上述事项。
（二）监事会意见
经审议，公司本次调整符合大康农业募集资金使用的实际情况，不存在损害股东利益的情形；符合《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意上述调整事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述调整事项，符合大康农业战略发展的实际情况，符合募集资金使用用途；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意上述事项。
五、备查文件
（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届董事会第三十六次（临时）会议决议》；
（二）《湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次（临时）会议相关议案的独立意见》；
（三）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届监事会第二十五次（临时）会议决议》；
（四）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康国际农业食品股份有限公司调整部分募集资金用途的核查意见》；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2016年9月30日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-116
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨增资
用于克拉法牧场的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：本次增资事项主要用于公司新西兰原奶生产及销售业务的开展，可能面临的风险包括但不限于：
一、乳制品价格下跌的风险
乳制品价格波动将会对公司本次增资项目的收入和利润产生重大影响。若未来乳制品价格出现持续大幅下跌，则将影响本次募投项目的收入，从而使得新项目的预期收益无法实现。
二、气候原因导致原奶供给减少的风险
原奶供给存在比较明显的季节性。由于本次收购的牧场全都采用天然放牧，因此牧草的自然生长对奶牛的产奶量有至关重要的影响。而牧草的生长受气候的影响较大，降雨较少以及干旱等极端天气将会阻碍牧草的自然生长，从而影响牧场奶牛的产奶量。因此存在气候变化导致原奶供给减少的风险，从而使得新项目的预期收益无法实现。
三、食品安全风险
如果公司无法完全避免管理疏忽或不可预见等因素将导致产品质量发生问题。
四、动物疫情风险
受近年来全球气候变暖及滥用抗生素等因素影响，畜牧养殖业的新疫病情况逐年增多，如果公司新西兰业务区域范围内爆发牛只疫病，将会直接影响公司原奶的生产业务及资产受损。
五、海外经营相关的政治、经济、法律风险
本次增资的项目位于新西兰，其经营和资产受到新西兰法律法规的管辖，新西兰与中国经营环境存在巨大差异，新西兰相关政策、法规也随时存在调整的可能，从而可能对公司在新西兰的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。
六、外汇风险
原奶的销售主要以新西兰元、美元等外币计价，而公司的记账本位币为人民币。近年来，随着世界经济形势的剧烈变化，人民币兑外币的汇率也有所波动，汇率的不稳定将对公司未来运营带来一定的汇兑风险。
一、增资概述
（一）湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年04月15日及2015年05月08日召开了第五届董事会第九次会议及2014年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，决定变更10亿募集资金投入至《收购安源乳业有限公司（含克拉法牧场）100%股权及收购洛岑牧场项目》，即通过向公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）收购安源乳业有限公司（以下简称“安源乳业”）100%股权间接获得新西兰克拉法牧场所有权和洛岑牧场的收购协议。2016年8月9日，公司获得了新西兰有权机构对于安源乳业100%股权（含克拉法牧场）收购的审批同意，目前正处于交割期间；同时鉴于Overseas Investment Office（新西兰海外投资办公室，以下简称“新西兰OIO”）相关部长于2015年9月16日拒绝批准洛岑牧场的收购申请，为满足公司发展战略的需求及实际情况，提高公司募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司决定将《收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场项目》中的2亿元募集资金变更用于增资完成交割后的Pengxin New Zealand Farm GroupLtd（New Zealand）（鹏欣新西兰牧场集团公司，以下简称“新西兰牧场集团”，克拉法牧场资产所有权拥有者，公司将在该公司交割完成后拥有该公司的100%股权，继而获得克拉法牧场资产）。
（二）2016年09月29日，公司召开的第五届董事会第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨增资克拉法牧场的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）由于本次增资事项是在该项资产交割完成之后对公司全资子公司的增资行为，因此，本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被增资主体基本情况
公司名称：Pengxin New Zealand Farm Group Ltd（New Zealand）
公司地址：Level 34, Vero Centre, 48 ShortlandSt, Auckland Central, Auckland,1010, New Zealand
公司商业号码：9429030610194
注册时间：2012年6月27日
董事：姜照柏、Terry Lee
最近一年经审计及一期财务数据（单位：新西兰元）：
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三、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115号）核准，同意公司以每股人民币7.96元非公开发行628,140,000股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额为4,999,994,400.00元，减除发行费用人民币33,955,814.00元后，募集资金净额为4,966,038,586.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2014年03月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。
（二）历次变更情况
1、公司于2014年8月26日召开的第五届董事会第四次会议和2014年9月12日召开的2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目的实施主体由本公司变更为新设的全资子公司湖南欣昌牧业有限公司。
2、公司于2014年9月15日召开的第五届董事会第五次会议和2014年10月8日召开的2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体涉及关联交易的议案》，同意将增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目的实施主体由纽仕兰（上海）乳业有限公司变更为由纽仕兰（上海）乳业有限公司和MILK NEW ZEALAND DAIRYLIMITED共同实施。
3、公司于2014 年 11 月 26 日召开的第五届董事会第七次（临时）会议和2014年12月15日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将《合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目》实施主体青岛鹏欣雪龙牧业有限公司的注册资本由壹亿元减少至捌仟伍佰万元，由合资设立变更为独资设立，即变更该项目的实施方式；
4、公司分别于2015年04月15日、2015年5月8日召开的第五届董事会第九次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目塈关联交易的议案》，拟将《安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目》中的10亿元募集资金通过全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司来实施“收购安源乳业有限公司100%股权及收购洛岑牧场”项目，不足部分由公司或纽仕兰（上海）乳业有限公司以自有资金或自筹资金补足。
5、公司分别于2015年12月29日、2016年1月15日召开的第五届董事会第二十五次会议、2016年年度第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》，主要调整及变更情况如下：
（1）公司通过变更10亿元募集资金的使用用途，与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作设立国际农业产业并购基金；变更6.36亿元募集资金的使用用途，以设立新的国际农业并购项目基金。拟变更的16.36亿元募集资金原项目及变更的金额如下：
1）减少安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目4.3亿元，并将该募投项目名称变更为“安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目”；
2）减少补充流动资金8.56亿元；
3）撤销对湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目的拟投资金额3.5亿元。
（2）为了丰富纽仕兰乳制品产品结构，加快品牌建设和渠道拓展，公司拟将乳制品项目的范围进行延伸扩大，扩大后的乳制品范围包括：液体乳、乳粉（含婴幼儿奶粉）、炼乳、发酵乳、黄油、奶酪、乳清粉、蛋白粉等相关乳制品。调整后，项目的名称变更为《乳及乳制品项目》。
（3）为了丰富公司牛肉产品结构，加快市场渠道开拓，满足各类消费水平，公司拟将鹏欣雪龙牛肉项目的范围进行延伸扩大，即实行国内外牛肉产品双向通道，在进口牛肉分销的同时，寻求一些国内优质牛肉产品，加速牛肉供应及品牌建设，提升公司盈利能力。同时鉴于实施主体已更名为“青岛大康雪龙牧业有限公司”，拟将该募投项目的名称调整变更为《设立大康雪龙实施牛肉项目》。
6、公司分别于2016年04月24日、2016年5月16日召开的第五届董事会第二十九次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》，将《与天堂硅谷共同发起设立国际农业产业并购基金项目》撤消，并将拟投入该基金项目的10亿元募集资金调整至《新的国际农业并购项目》，调整完成后《新的国际农业并购项目》的金额为16.36亿元。
7、公司分别于2016年05月27日、2016年6月13日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将《新的国际农业并购项目》中的6.6亿元人民币增补用于公司重大资产重组暨收购Fiagril Ltda.股权事宜。
四、本次募集资金变更的必要性及基本情况
鉴于洛岑牧场的收购被否，本次公司拟变更的该部分募集资金用于增资新西兰牧场集团（克拉法牧场），有利于提高公司募集资金的使用效率，符合发展战略和全体股东利益。
（一）“增资克拉法牧场项目”变更资金来源
本次变更的2亿元募集资金来自公司募投项目“收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场项目”，该项目投资额为10亿元，现拟将其中2亿元变更至增资克拉法牧场项目，具体如下（单位/亿元）：
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备注：收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场项目中的7.02亿元已用于收购克拉法牧场，剩余2.98亿元；本次变更使用2亿元用于增资克拉法牧场后，仍有0.98亿元未有新的投向安排，公司将根据实际情况及时为该部分募集资金找到可行的投向安排。
（二）“增资克拉法牧场项目”实施方式
增资克拉法牧场项目的实施，主要通过向新西兰牧场集团（Pengxin New Zealand Farm Group Ltd（New Zealand））增资的方式实施。根据公司2015年4月17日公告的《湖南大康牧业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2015-027），新西兰牧场集团是安源乳业的孙公司，其拥有克拉法牧场全部资产。当公司收购安源乳业100%股权交易交割完成后，公司将获得克拉法牧场全部资产，再通过增资新西兰牧场集团向克拉法牧场提供运营与改造资金。
（三）“增资克拉法牧场项目”的资金路径
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五、“增资克拉法牧场项目”的可行性分析
（一）增资克拉法牧场项目具体资金用途
本次增资克拉法牧场项目的2亿元资金主要用于牧场的日常运营与改造提升，具体用途如下：
单位：万元
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（二）增资克拉法牧场项目的背景
鉴于新西兰OIO于2015年9月16日拒绝批准洛岑牧场的收购申请，本次公司拟变更“收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场项目”中原用于收购洛岑牧场部分的资金，即将上述项目中10亿元募集资金中的2亿元变更至“增资克拉法牧场项目”，以此提高公司募集资金的使用效率，其中增资克拉法牧场的背景情况如下：
1、奶价回暖、后市趋势好
一方面近两年新西兰奶价进入低迷期，很多牧场主因自身负债率高，银行不再提供追加流动资金贷款甚至要求提前偿还原有贷款的前提环境下，牧场主开始减低产量并宰杀和出售奶牛，造成了新西兰奶牛平均产生了约四分之一的减值。
另一方面，全球乳制品拍卖价格的回暖，全脂奶粉价格今年以来首次三次连续上涨（8月2日、8月16日以及9月9日的拍卖价格），分别上涨9.9%、18.9%以及3.7%；其次，在世界各乳业大国产量都出现不同程度的下滑的情况下，恒天然于8月29日上调了2016/2017的预测奶价；再次，奶价期货市场的强势上涨，至2016年8月上涨至5.15新西兰元/公斤，增幅显著。
在上述奶牛数量减少，但奶制品价格回暖的情况下，购入奶牛将为公司带来更高的奶制品回报，同时相关资产的增值亦能增厚公司业绩。
2、前期投入效果逐渐显现、有效降低运营成本
自2012年起，克拉法牧场处于持续的更新改造过程中，包括新建全新技术挤奶舍、分水处理池、全新牧草翻种和增产、测土施肥、牛群的配种、人才的培育等，致使得牧场的运营得以优化，牧草向牛奶的转化率从之前的15kgDM/kgMS（即每15公斤干草喂养的奶牛可出产1公斤奶固体）提高到13.5kgDM/kgMS，前期投入逐步初显成果，营运成本有望进一步下降。
3、自营模式利润最大化
2012年公司控股股东鹏欣集团收购克拉法牧场时，新西兰OIO审批条件之一是牧场必须由新西兰国有企业Landcorp以分奶人制度托管，在分奶人制度下，Landcorp提供牧场经营所需的奶牛以及机器设备，收入和费用与牧场所有者平分。根据与Landcorp签订的合约分奶人制度将于2017年5月31日到期，到期后将并不再续约。
根据目前的奶价预测，2017年7月至2018年6月的预计奶价为5.5新西兰元/公斤以上，和目前Landcorp约每公斤奶固体4.6新西兰元的生产成本相比，自营模式将带来更好的回报；并且在自营模式下，克拉法牧场将与受托的南岛牧场进行管理团队技术共享，预计生产成本降低至每公斤奶固体4新元左右。
经测算，以同样的产量和奶价5.5元为前提，2017/2018年净利润可达355万新西兰元，如果奶价升至6元，净利润则会达到580万新西兰元。为顺利实现牧场自营，需要购置相关设备以及投入运营资金。
（以上关于盈利的表述不代表公司对本募投项目的盈利承诺，能否实现取决于市场变化及事业部团队的努力，敬请投资者注意。）
（三）具体投资项目的情况
1、牧场奶牛投入及出租计划
鉴于前几年新西兰奶价低迷造成目前奶牛发生减值，公司预计未来奶价将回升，投资购买奶牛用于租赁将给公司带来租赁收益和潜在的生物资产增值，具体投资计划如下：
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（注：人民币对新西兰币汇率按照4.9计算）
根据测算，本次投资将带来5%的租金回报，25%的潜在资产增值，预计年化回报达到30%。
（以上关于盈利的表述不代表公司对本募投项目的盈利承诺，能否实现取决于市场变化及事业部团队的努力，敬请投资者注意。）
2、2016/2017奶季牧场固定资产投资
根据新西兰OIO的许可审批，需要公司在完成收购安源乳业100%股权继而获得克拉法牧场后，承诺对其进行固定资产的投入，因此公司2017年度对克拉法牧场的投资估算如下：
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（注：人民币对新西兰币汇率按照4.9计算）
3、牧场日常维护经营铺底流动资金
由于原奶供应业务的款项回收周期较长，会给牧场的运营带来一定的资金压力，公司计划将部分募集资金用于牧场日常维护经营的铺地流动资金，具体如下：
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（注：人民币对新西兰币汇率按照4.9计算）
4、自营模式下的资本投入
2017年5月，公司与Lancorp分奶人制度托管合作结束后，公司将开始自营模式投入，由于分奶人将带走其自有旗下的奶牛和机械设备，公司需要对克拉法牧场（共16个牧场，包括13个产奶的奶牛牧场和3个养替换小母牛/青牛的干草场）旗下13个奶牛牧场购买一批奶牛及机器设备等，具体投资计划估算如下：
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（注：人民币对新西兰币汇率按照4.9计算）
（四）结论
综合分析，公司本次增资事项有利于提升公司盈利能力，符合公司股东利益；另一方面，结合公司的发展方向，从上游自有牧场，中端独家加工厂，再到下游自有乳制品品牌，大康农业打造全产业链闭环，食品安全得以保障，符合公司“全球资源中国市场”战略的实施，为消费者提供优质、健康、新鲜的产品，进一步突显了公司核心竞争力。因此，本次增资事项具备可行性。
六、本次拟变更募集资金投资项目对公司的影响
本次变更涉及的募集资金投资项目将有利于提升公司的盈利能力和提高募集资金的使用效率，符合公司发展规划。本次变更不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，签署募集资金专项监管协议，确保募集资金使用的合法、有效。
七、独立董事、监事会、保荐机构对本次募集资金变更事项的意见。
（一）独立董事意见
针对本次变更部分募集资金用途事宜，我们认为：符合大康农业战略发展的实际需要，符合募集资金使用用途；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意上述事项。
（二）监事会意见
经审议，公司本次变更符合大康农业战略发展的实际需要，符合募集资金使用用途，不存在损害股东利益的情形；符合《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意变更部分募集资金用于增资新西兰牧场集团（克拉法牧场）。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：大康农业变更部分募集资金用途用于增资克拉法牧场事项，符合公司发展战略和监管要求，有利于提高募集资金的使用效率、符合全体股东利益。本事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，尚需提交股东大会审议。本次变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，保荐机构同意上述事项。
七、备查文件
（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届董事会第三十六次（临时）会议决议》；
（二）《湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次（临时）会议相关议案的独立意见》；
（三）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届监事会第二十五次（临时）会议决议》；
（四）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康国际农业食品股份有限公司变更部分募集资金用途用于增资克拉法牧场的核查意见》；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2016年9月30日
证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2016-117
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于召开2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年10月17日（星期一）召开2016年第六次临时股东大会，审议第五届董事会第三十六次（临时）会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2016年10月17日14:30时
网络投票时间：2016年10月16日至2016年10月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月17日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年10月16日15:00至2016年10月17日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
（五）股权登记日：2016年10月12日
二、会议审议事项：
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上述各议案的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席会议对象
（一）截至2016年10月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及其他人员。
四、出席会议登记办法
（一）登记时间：2016年10月14日9:30－11:30，14:30－16:30
（二）登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号楼202室
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362505。
2、投票简称：大康投票。
3、投票时间：2016年10月17日的交易时间，即9:30至11:30，13:00至15:00。
4、在投票当日，大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：
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备注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案二；每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权，具体如下表：
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（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年10月17日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11:30前发出的，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。
（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康国际农业食品股份有限公司2016年第六次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其他事项
（一）会议联系人：谌婷
联系电话：021-62430519
传真：021-52137175
电子邮箱：002505@dakangmuye.com
联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号
邮编：200336
（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2016年9月30日
附件：
授权委托书
致：湖南大康国际农业食品股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司2016年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
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委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
