方大集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2016-44

方大集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会以下提案被否决：

第三项提案：《本公司关于修订<公司章程>的议案》（特别决议）;

第四项提案：《本公司关于修订<董事会议事规则>的议案》（特别决议）。

二、重要提示

本次会议召开期间没有增加或变更提案。

三、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年9月29日（星期四）下午2：45

（2）网络投票时间为：2016年9月28日--2016年9月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年9月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月28日下午15：00至2016年9月29日下午15：00期间的任意时间。

2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：熊建明董事长

6、本次会议的通知于2016年9月13日发出，各项议题的相关内容均已刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和www.cninfo.com.cn上。

7、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

四、会议的出席情况

1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

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2、A股股东（代理人）出席情况：

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3、B股股东（代理人）出席情况：

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4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）:

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五、提案表决情况

1、审议《关于本公司与全资子公司相互提供担保的议案》

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本议案审议通过。

2、审议《本公司关于为全资子公司履行合同提供担保的议案》

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本议案审议通过。

3、审议《本公司关于修订<公司章程>的议案》

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本议案审议未通过。

4、审议《本公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

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本议案审议未通过。

上述议案均为特别决议，需获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

2.律师姓名：郭磊明、杨佳

3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

七、备查文件

1、法律意见书

2、股东大会决议

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2016年9月30日