三角轮胎股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2016-010

三角轮胎股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于2016年9月26日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出会议通知。

（三）本次董事会会议于2016年9月29日在公司第二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事6人，分别为丁玉华、单国玲、王祖省、丁木、林小彬、李宪德；耿建新、于勇、迟雷先生以通讯表决方式参加会议。

（五）本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持，财务负责人马文力列席会议，公司全体监事列席会议，证券事务代表于元忠出席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2016-012）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《关于使用公司自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-013）。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

以上第（一）、（二）项议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2016年9月29日

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2016-011

三角轮胎股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议于2016年9月26以电子邮件的方式向监事会全体监事发出会议通知。

（三）本次监事会会议于2016年9月29日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

（五）本次监事会会议由监事会主席魏楠先生主持。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，为提高资金使用效率、增加现金资产收益，公司拟增加暂时闲置募集资金现金管理额度。公司拟使用最高额度不超过17亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好，且仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，相关程序合法合规，不存在影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

同意公司增加暂时闲置募集资金现金管理额度。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

二、审议通过《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》

在保证流动性和资金安全的前提下，根据《三角轮胎股份有限公司投资管理办法》的相关规定，使用公司自有资金进行现金管理，审议程序合法合规，不存在影响公司主营业务发展、损害股东利益的情况。

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

同意公司使用自有资金进行现金管理。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2016年9月29日

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2016-012

三角轮胎股份有限公司

关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年9月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过8.5亿元的闲置募集资金额度用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，相关事宜公告如下：

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三角轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1609号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000万股，每股发行价格为22.07元，募集资金总额为人民币441,400.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为428,470.72万元。公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金存储于公司开立的募集资金专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了瑞华验字[2016]37060002号《验资报告》，确认募集资金到账。

经公司2014年6月10日2013年年度股东大会审议通过，公司拟向社会公众公开发行不超过20,000万股普通股，实际募集资金金额将根据询价结果商定的发行价格确定。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

项目总投资拟全部使用募集资金投资建设。募集资金到位前，如果上述项目由公司利用自有资金或银行贷款先期投入，募集资金到位后将优先抵补募集资金到位前用于该项目的自有资金或偿还该项目的银行贷款。

若本次发行的实际募集资金总额无法满足上述拟投资项目的资金需求，不足部分由公司通过银行借款等方式自筹解决。

（二）募集资金使用情况

在公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。

截至2016年8月31日，自筹资金实际投资额224,889.36万元。公司决定使用募集资金置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

■

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《三角轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了专项鉴证，并出具了瑞华核字[2016]37060013号《关于三角轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

截至本公告披露之日，上述募集资金置换工作已经完成。

（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2016年9月24日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过8.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司于2016年9月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》，增加使用不超过8.5亿元的闲置募集资金额度进行现金管理。该等资金在额度范围内可滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，投资期限最长不超过一年。授权公司财务负责人和董事会秘书在17亿元额度范围内具体负责办理实施闲置募集资金现金管理事项并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

截至本公告披露之日，公司以闲置募集资金购买理财产品的情况：

■

二、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事或监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事就公司增加暂时闲置募集资金现金管理额度事项出具了独立意见，认为：“1、根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》相关规定，增加闲置募集资金现金管理额度、使用闲置募集资金进行现金管理，程序合法合规，不存在影响募集资金投资计划正常运行的情形；不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。2、增加闲置募集资金现金管理额度，有利于提高公司资金使用效率、提高现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。同意公司增加暂时闲置募集资金现金管理额度。”

2、监事会意见

公司监事会会议审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为：“公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，相关程序合法合规，不存在影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。同意公司增加暂时闲置募集资金现金管理的额度。”

3、保荐人核查意见

作为公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）的保荐机构，安信证券股份有限公司对公司增加暂时闲置募集资金现金管理额度事项进行了专项核查，认为：“公司增加闲置募集资金现金管理额度，用于购买保本型理财产品事项，已经公司第四届董事会第二十五次会议以及第四届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并拟提交公司股东大会审议批准，履行了相应的法律程序；三角轮胎本次增加闲置募集资金现金管理额度，用于购买保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构同意三角轮胎增加闲置募集资金额度，用于购买保本型理财产品。”

五、上网公告附件

1、公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见

2、安信证券股份有限公司出具的《关于三角轮胎股份有限公司增加募集资金现金管理额度以及使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》

六、 备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

2、公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2016年9月29日

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2016-013

三角轮胎股份有限公司

关于使用公司自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年9月29日召开了公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》，相关情况公告如下：

一、 使用自有资金进行现金管理的基本情况

为加强公司闲置资金的使用效率，公司在确保不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，使用不超过6亿元的自有资金进行现金管理。该等资金在额度范围内可滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，投资期限最长不超过一年。

在上述额度范围内授权公司财务负责人和董事会秘书具体负责办理实施自有资金的现金管理事项并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、 投资风险及风险控制措施

公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事或监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所需流动资金情况下，以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事就公司使用自有资金进行现金管理出具了独立意见，认为：“1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用公司部分闲置自有资金进行现金管理符合《三角轮胎股份有限公司投资管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不存在影响公司主营业务发展的情形；不存在损害股东利益的情况。2、使用公司自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品，有利于提高公司资金使用效率、提高现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金进行现金管理。”

2、监事会意见

公司监事会会议审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》，认为：“在保证流动性和资金安全的前提下，根据《三角轮胎股份有限公司投资管理办法》的相关规定，使用公司自有资金进行现金管理，审议程序合法合规，不存在影响公司主营业务发展、损害股东利益的情况。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金进行现金管理。”

3、保荐人核查意见

作为公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）的保荐机构，安信证券股份有限公司对公司使用自有资金进行现金管理事项进行了专项核查，认为：“公司使用部分自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，已经公司第四届董事会第二十五次会议以及第四届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并拟提交公司股东大会审议批准，履行了相应的法律程序；对自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。保荐机构同意三角轮胎本次使用自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。”

五、上网公告附件

1、公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见

2、安信证券股份有限公司出具的《关于三角轮胎股份有限公司增加闲置募集资金现金管理额度以及使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》

六、 备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

2、公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2016年9月29日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2016-014

三角轮胎股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年10月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年10月17日 14点30分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年10月17日

至2016年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容的公告于2016 年9月30日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司会议室办理登记手续；异地股东可通过信函、传真方式登记，以登记时间内收到为准。

2、登记时间：2016年10月15日——2016年10月16日（上午9：00-11：00，下午 13：00-16：00）；

3、登记地点：山东省威海市青岛中路56号，公司会议室。

六、 其他事项

1、本次临时股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

2、公司办公地址：山东省威海市青岛中路56号

联系人：钟丹芳、于元忠

邮政编码：264200

联系电话：0631-5305527、0631-5319950（传真）

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2016年9月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

三角轮胎股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月17日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。