华域汽车系统股份有限公司
关于“13华域02” 票面利率不调整的公告

证券代码： 600741 证券简称： 华域汽车 公告编号：临2016－026

债券代码： 122278 债券简称： 13华域02

华域汽车系统股份有限公司

关于“13华域02” 票面利率不调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

根据华域汽车系统股份有限公司（以下简称:公司或发行人）2013年11月14日公告《华域汽车系统股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》：公司债券5年期品种“13华域02”（债券代码：122278，以下简称：本期债券）在债券存续期内前3年固定不变；在债券存续期的第3年末，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后两年的票面利率。

本期债券在存续期前3年票面利率为5.72%，在债券存续期前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为5.72%，并在本期债券后续期限固定不变。

为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2013年11月18日至2016年11月17日）票面年利率为5.72%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择不上调票面利率，即票面利率为5.72%，并在本期债券后2年（2016年11月18日至2018年11月17日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

二、本期债券回售相关机构

1、发行人：

名称：华域汽车系统股份有限公司

住所：上海市静安区威海路489号

联系地址：上海市静安区威海路489号

邮政编码：200041

法定代表人：陈虹

联系人：茅其炜、张军

电话：021-22011701

传真：021-22011790

2、保荐机构/联席主承销商/债券受托管理人：

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

联系人：温治、陈是来

电话：021-38676666

传真：021-38670666

3、联席主承销商：

名称：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30 室

联系人：张玉剑、杨金林

电话：021-20336000

传真：021-20336040

4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

电话：021- 68870114

邮政编码：200120

具体回售办法请参见公司关于“13华域02”投资者回售实施办法的相关公告。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2016年9月30日