湖北国创高新材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2016-62号
湖北国创高新材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2016年9月29日
现场会议召开时间：2016年9月29日14:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月28日15:00至2016年9月29日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2016年9月22日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司董事长高庆寿先生；
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，共计代表股份229,312,700股，占公司总股份的52.75%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份212,131,600股，占公司总股份的48.80%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东4人，代表股份17,181,100股，占公司总股份的3.95％。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共4人，代表股份17,181,100股，占公司总股份的3.95％。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司回避了本议案表决。
总表决情况：
同意17,181,100股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意17,181,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一六年九月二十九日
股票代码:002377 股票简称: 国创高新 公告编号:2016-63号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002377 证券简称：国创高新）于2016年7月18日开市停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-36），2016年7月22日公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-38）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，并于2016年7月30日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-39），2016年8月6日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-40），2016年8月13日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-41号），2016年8月20日、8月27日、9月3日、9月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-43，2016-48，2016-49，2016-50），2016年9月14日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-55），2016年9月22日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-58）。
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组的各项工作，对标的公司及其下属公司的相关尽职调查、审计、评估工作正有序进行。
公司原计划不晚于2016年10月17日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，但由于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案具体内容亦需进一步商讨、论证，公司预计无法按期复牌。为继续推动本次重组工作，经公司董事会审议，公司将于2016年10月12日召开2016年第四次临时股东大会审议延期复牌相关事项。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一六年九月二十九日
