福建省闽发铝业股份有限公司
第三届董事会2016年第一次
临时会议决议的公告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-031
福建省闽发铝业股份有限公司
第三届董事会2016年第一次
临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年10月4日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2016年10月8日以现场的方式在公司9楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修订《公司章程》的议案。
修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修订《募集资金管理制度》的议案。
修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立募集资金存储专户和签订募集资金监管协议》的议案。
公司将在恒丰银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州南安支行、中国建设银行股份有限公司南安支行，开设募集资金专户。
待《募集资金三方监管协议》签订后，公司将分别另行公告。
（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会》的议案。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议；
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2016年10月8日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-032
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第一次临时会议决定于2016年10月26日（星期三）召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，现将具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2016年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会；
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年10月26日上午10：00
2、网络投票时间：2016年10月25日-2016年10月26日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月26日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年10月25日15:00-2016年10月26日15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）股权登记日：2016年10月20日（星期四）。
（八）会议出席对象
1、截止2016年10月20日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议修订《公司章程》的议案
该议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时公司将对本议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
（二）审议修订《募集资金管理制度》的议案
上述议案已经2016年10月8日公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司2016年10月10日披露指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年10月25日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2016年10月24日（星期一）、10月25日（星期二）上午9：00－11：30，下午14：00-17：00；
（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“2016年第一次临时股东大会”字样；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
（一）出席本次会议股东食宿费及交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带相关证件原件办理登记手续。
（三）联系方式：
联 系人：傅孙明
联系电话：0595-86279713
联系传真：0595-86279731
邮编：362300
地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部
六、备查文件
公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362578
2、投票简称：闽发投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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（2）填报表决意见或表决票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年10月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月25日下午3：00，结束时间为2016年10月26日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2016年10 月26日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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注：
1、本授权委托书有效期限自签署日至福建省闽发铝业股份有限公司2016年第一次临时股东大会结束。
2、除上述授权指示外，本人还委托受托人签署相关的会议文件(包括签到表、会议记录、会议决议)。
3、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人将不予以追认。
4、如果本人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
特此授权！
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委 托 日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
