上海宽频科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
公告
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：2016-026
上海宽频科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市共和新路2750号锦荣国际大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于2016年9月14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长雷升逵先生因工作原因未能出席并主持，根据规定由公司副董事长黎兴宏先生主持。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长雷升逵先生、董事蔡嵘先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司非独立董事的议案
■
2、 关于选举公司独立董事的议案
■
3、 关于选举公司监事的议案
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议3个议案，不涉及关联交易、需要逐项表决或特别决议通过的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：顾伟、贺含
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票细则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的有关规定，本所律师在此确认：
（1） 本次股东大会的召开、召集程序合法有效；
（2）本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；
（3）本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海宽频科技股份有限公司
2016年10月10日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2016-027
上海宽频科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2016年9月30日下午以通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。全体董事推荐董事雷升逵先生主持会议，公司部分监事及高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
经董事会审议，选举雷升逵先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、关于公司选举第九届董事会副董事长的议案
经董事会审议，选举黎兴宏先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、关于审议公司第九届董事会下设各专业委员会人员组成的议案
1、战略委员会：雷升逵、黎兴宏、蒋炜，雷升逵为主任委员；
2、提名委员会：苏建明、金炜、李红斌，苏建明为主任委员；
3、审计委员会：李红斌、苏建明、周立，李红斌为主任委员；
4、薪酬与考核委员会：周立、李剑峰、苏建明，周立为主任委员。
上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、关于审议聘任公司总经理的议案
经董事长雷升逵先生提名，董事会同意聘任蒋炜先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、关于审议聘任公司副总经理、财务负责人的议案
经公司总经理蒋炜先生提名，董事会同意聘任顾志敏先生为公司副总经理、王彦卿先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、关于审议聘任公司董事会秘书的议案
经董事长雷升逵先生提名，董事会同意聘任刘文鑫先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司独立董事对上述公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2016年10月10日
附：相关人员简历
雷升逵，男，1966年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1999年3月至2008年4月先后任昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室主任、董事会秘书、财务总监、董事；2008年4月至2008年12月任昆明产业开发投资有限责任公司、总经理；2008 年12月至2009年6月任昆明市交通投资有限责任公司董事长；2009年6月至今任昆明市交通投资有限责任公司党委书记、董事长；2012 年6月至2016年9月任上海宽频科技股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事长。
金炜，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1986年6月至1997年4月先后任云南交通机械厂车间副主任、车间主任、副厂长；1998年2月至2002年10月任昆明市政公用局处室负责人；2002年10月至 2005年11月任昆明市政公用局处长；2005年11月至2010年1月任昆明市交通投资有限责任公司董事、副总经理；2010年1月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事、总经理；2013年7月起至今任昆明市交通投资有限责任公司党委委员；2012 年6月至2013年9月任上海宽频科技股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事。
李剑峰，男，1972年出生，中共党员，本科学历,高级经济师。1992年参加工作，1992年7月至1992年12月在昆明市财政局国库券交易部工作；1992年12月至1994年06月在昆明市财政局县乡企业开发公司工作；1994年06月至2005年12月在昆明国际信托投资公司历任投资部副经理、投资部经理；2005年12月至2015年1月在昆明产业开发投资有限责任公司历任信贷投资部经理、审计法务部经理、投资部经理、公司董事、工会主席、党委副书记、纪委书记；2015年1月至今任昆明产业开发投资有限责任公司总经理、党委委员、公司董事。
许哨，男，1960年出生，大学本科学历，高级经济师。1977年8月参加工作，1982年8月至1986年10月在云南新华印刷三厂工作；1986年10月至1993年11月云南省科学研究所政策研究室工作；1990年11月至1992年10月英国曼彻斯特大学访问学者；1993年11月至2005年12月历任昆明国际信托投资公司项目经理、国际部经理、办公室主任；2005年12月至2010年2月历任昆明产业开发投资有限责任公司办公室主任、董事、副总经理；2010年2月至今任昆明市交通投资有限责任公司副总经理；2010年2月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事；2011年3月至今任昆明市基础设施投资建设有限公司董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事。
黎兴宏，男，1976年出生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1999年8月至2005年4月，在东风汽车工业联营公司云南汽车厂工作；2005年4月至2008年6月在亚太中汇会计师事务所工作；2008年6月至 2009年10月在云南省旅游投资有限公司工作；2009年10月起在昆明市交通投资有限公司工作，历任董事会工作部经理、资本运营部经理；2011年6月至2014年7月任昆明市交通投资有限责任公司总经理助理；2014年7月至今任昆明市交通投资有限责任公司副总经理；2012 年6月至2016年9月历任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事兼财务负责人、第八届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会副董事长。
蒋炜，男，1975年出生，硕士研究生学历。1998年7月至2001年2月任三九企业集团财务部主管； 2001年3月至2007年9月任上海胶带股份有限公司财务总监；2007年9月至2009年1月任上海元音信息科技有限公司总经理；2009年1月至2010年8月任昆明天和斗特实业（集团）公司财务总监；2010年8月至今任上海宽频科技股份有限公司董事、总经理。
李红斌，男，1967年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年7月至 1998年12月任云南会计师事务所业务部主任；1999年1月至2003年7月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003年7月至2007年9月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2007年9月至2008年4月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；2008年4月至今任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2016年7月至今任云天化股份有限公司独立董事；2012年6月至今任上海宽频科技股份有限公司独立董事。
苏建明，男，1950年出生，大学本科学历，律师。1970年7月至1983年3月在昆明市光学仪器厂工作，任劳资科长、生产科长、工会主席、代理厂长；1983年4月至1993年3月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律师协会副秘书长，1993年3月至今任云南新洋务律师事务所主任。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会独立董事。
周立，男，1966年11月出生，中共党员，会计学教授，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政府顾问；中金黄金股份有限公司独立董事；中航重机股份有限公司独立董事；江苏辉丰农化股份有限公司独立董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会独立董事。
顾志敏，男，1960年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。1981年3月 至 2002年2月任上海宽频科技股份有限公司车间副主任、质量检验科科长、销售部副部长、公司副总经理；2003年至2007年1月任上海东浩环保装备有限公司总经理，中国纺织机械股份有限公司董事、副总经理；2007年2月起任上海宽频科技股份有限公司董事、副总经理。现任上海宽频科技股份有限公司副总经理、党委书记。
王彦卿，男，1983年出生，大学本科学历。2006年7月至2009年4月任玉溪矿业有限公司会计；2009年4月至2010年9月任昆明赛诺制药有限公司销售会计；2010年9月至2011年11月任云南施普瑞生物制药有限责任公司销售主管会计；2011年11月至2013年1月在昆明市交通投资有限责任公司财务管理部工作；2013年1月至2014年1月任昆明市基础设施投资建设有限公司财务部副经理；2014年1月至今任昆明市基础设施投资建设有限公司财务部经理；2015年2月至今任昆明空港冷链物流产业股份有限公司财务总监。
刘文鑫，男，1984年出生，中共党员，大学本科学历。2007年7月至2013年3月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部。2013年3月至今在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作。2013年9月起历任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、证券事务代表，现任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2016-028
上海宽频科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2016年9月30日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体监事推举监事连照菊女士主持会议。会议审议并通过了如下决议：
关于选举公司第九届监事会主席的议案
经监事会审议，选举连照菊女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。连照菊女士简历请见附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司监事会
2016年10月10日
附：连照菊个人简历
连照菊，女，1972年出生，汉族，硕士研究生学历，高级会计师。1992年7月至2000年1月在昆明市财政局县乡企业开发公司业务部工作；2000年1月至2005年12月在昆明市国有资产经营有限责任公司工作；2005年12月至2010年2月在昆明市国有资产管理营运有限责任公司任财务部副经理、财务部经理；2010年2月至2013年8月在昆明产业开发投资有限责任公司任财务部经理；2013年8月至今任昆明产业开发投资有限责任公司财务总监、董事、纪委委员。现任上海宽频科技股份有限公司第九届监事会监事。
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2016-029
上海宽频科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司于2016年9月30日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长雷升逵先生提名，公司董事会同意聘任刘文鑫先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会任期一致。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘文鑫先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2016年10月10日
附：刘文鑫个人简历
刘文鑫，男，1984年出生，中共党员，大学本科学历。2007年7月至2013年3月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部。2013年3月至今在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作。2013年9月起历任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、证券事务代表，现任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书。
电话：021-62317066 传真：021-62317066
通讯地址：上海市闸北区江场西路299弄1号楼1601
邮编：200436 电子邮箱：liu_wx@600608.net
