浙江海正药业股份有限公司

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-82号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年9月30日收到公司监事徐学土先生、陈莉菲女士，职工代表监事金红顺先生递交的书面辞职报告。徐学土先生因个人原因，提请辞去公司监事会监事与监事会主席职务；陈莉菲女士因个人原因，提请辞去公司监事会监事职务；金红顺先生因个人原因，提请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，徐学土先生、陈莉菲女士、金红顺先生在公司现有其他任职不变。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，上述监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

同时，公司于2016年9月30日召开第三届第六次职工代表大会，选举戴激扬先生（简历附后）为第七届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满时止。

公司监事会对徐学土先生、陈莉菲女士、金红顺先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇一六年十月十日

附：戴激扬先生简历

戴激扬，男，1972年8月出生,浙江三门人。2004年毕业于内蒙古商法学院,大专学历。2001年进入公司，历任团委书记、党群办副总监、总监。现任海正药业工会副主席、海正药业（杭州）有限公司党群办总监。

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-83号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2016年9月30日（周五）上午以通讯方式召开。应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了《关于申请非公开发行股票继续停牌的议案》。

同意公司根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第二十五条规定，向上海证券交易所申请延期复牌，自2016年10月11日起继续停牌，继续停牌时间预计不超过20天。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事白骅、林剑秋、王海彬回避表决。

相关具体内容详见《浙江海正药业股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2016-076号）、《关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：2016-079号）与《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-081号），上述公告已登载于2016年9月9日、9月20日、9月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一六年十月十日