苏州东山精密制造股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-103

苏州东山精密制造股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知于2016年9月30日以专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意当日召开董事会，会议于2016年9月30日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于延期召开公司2016年度第四次临时股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于延期召开公司2016年度第四次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司处置非经营性资产的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于处置非经营性资产的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016年9月30日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-104

苏州东山精密制造股份有限公司关于延期召开公司2016年度第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：苏州东山精密制造股份有限公司2016年度第四次临时股东大会延期召开。会议召开时间由2016年10月17日延期至2016年10月21日；股权登记日不变，仍为2016年10月13日；会议审议事项不变。

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：2016年度第四次临时股东大会

2、原股东大会召开日期：2016年10月17日

3、原股东大会股权登记日：2016年10月13日

二、股东大会延期的原因

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知》，定于2016年10月17日召开公司2016年度第四次临时股东大会，审议《关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报告的议案》。

因公司工作安排的原因，故决定将2016年度第四次临时股东大会的会议时间由2016年10月17日延期至2016年10月21日，股权登记日保持不变，为2016年10月13日。

三、延期后股东大会的有关情况

1、现场会议召开时间：2016年10月21日（星期五）下午14:00；

2、网络投票时间为：2016年10月20日～10月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月20日下午15:00至2016年10月21日下午15:00期间的任意时间。

3、除上述调整外，公司2016年度第四次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体事项详见附件《关于延期召开2016年度第四次临时股东大会的通知》。

公司对此次股东大会延期给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

附：《关于延期召开2016年度第四次临时股东大会的通知》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016年9月30日

苏州东山精密制造股份有限公司

关于延期召开2016年度第四次临时股东大会的通知

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知》。现将本次股东大会延期召开的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年度第四次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2016年10月21日（星期五）下午2时开始

网络投票时间为：2016年10月20日～10月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月20日下午15:00至2016年10月21日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年10月13日。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司总部办公楼一楼会议室。

二、会议议题

（一）本次股东大会审议的议案：

《关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报告的议案》。

（二）披露情况：该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见2016年9月30日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十五次会议决议公告》。

（根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

特别强调事项：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2016年10月14日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

四、参加网络投票的具体流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016年9月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362384

2、投票简称：东山投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年10月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年10月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东登记表

截止2016年10月13日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2016年度第四次临时股东大会。

姓名或名称：        联系电话：

身份证号码：        股东账户号码：

持股数量：         日期：  年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2016年10月21日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2016年度第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

■

委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-105

苏州东山精密制造股份有限公司

关于处置非经营性资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司牧东光电科技有限公司（以下简称“苏州牧东”）持有位于苏州工业园区的四套面积相近的非经营性房屋资产。公司已将其中两套房产公开挂牌处置，处置收益未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。

现将公开挂牌处置剩余两套房产，上述房产出售交易为同类交易，且估计会在最近十二个月内发生，因此合并计算后因处置上述房产所产生的收益预计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，但未达到50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》相关规定，公司将进一步处置上述非经营性资产的交易事项已提交公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。

本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、标的资产概况

（1）房屋所有权人：苏州牧东；

（2）建筑面积合计：245.79（m2）；

（3）用途：住宅。

2、该项资产的帐面原值和净值

该项资产的账面原值合计为人民币 227.53 万元，截止 2016年6 月 30 日账面净值合计为190.20 万元。

本次交易采用市场价格定价。

三、处置本次非经营性资产的其他安排

本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。

四、本次处置非经营性资产的目的和对公司的影响

本次交易有利于公司盘活现有资产，将对公司经营成果产生积极影响。根据合并计算原则，本次非经营性资产的处置及前述非经营性资产处置产生的收益预计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，但未达到50%。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

2016年9月30日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-106

苏州东山精密制造股份有限公司关于全资子公司苏州市永创金属科技有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响 募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及控股子公司可以使用闲置募集 资金合计不超过人民币30,000万元人民币进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，在决议有效期内30,000万元资金额度可滚动使用。同时公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

2016年9月30日，公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）将部分闲置募集资金2,000万元以定期存款的方式进行存放。具体情况如下：

一、将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的情况

■

公司及永创科技与中国银行股份有限公司苏州东山支行不存在关联关系。

二、公司对转为定期存款存放的部分闲置募集资金的管理

公司以存单方式存放的募集资金，公司承诺存单到期后将转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并及时通知保荐机构。公司存单不得质押。

三、对公司的影响

1、永创科技本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放是根据该公司经营发展和财务状况，结合募集资金项目的工程进度，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的决策程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响该公司主营业务的正常发展。

2、为保证募集资金投资项目的顺利开展，永创科技可根据募集资金项目的资金需求提前支取定期存款账户资金，若发生提前支取本次定期存款的账户资金将按照银行活期存款利率计算利息收入。

3、对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、永创科技前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2016年8月31日，永创科技将1,000万元闲置募集资金转存至其于中国银行股份有限公司苏州东山支行开设的账户，以定期存款方式存放。

截至本公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计人民币7,000万元,转存定期存款尚未到期的金额共计人民币6,000万元（含本次公告披露的情况），未超过董事会授权的进行现金管理的额度及期限。

除上述事项外，在本次转存定期存款公告日前十二个月内，永创科技不存在其它进行现金管理的情况。公司目前指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

2016年9月30日