新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2016-060
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月30日以通讯表决方式召开第八届董事会第六次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案。
会议审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》；
为了满足全资子公司同济堂医药有限公司在生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向同济堂医药提供为期不超过一年、总额为5亿元的借款。
具体内容请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《同济堂关于向全资子公司提供借款的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2016年9月30日
证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：临2016-061
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
提供借款对象：同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）
提供借款金额：5亿元人民币
提供借款期限：不超过一年
资金占用费率：银行同期贷款利率
一、借款事项概述
（一）借款事项的基本情况
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足全资子公司同济堂医药在生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向同济堂医药提供总额为5亿元的借款。借款的资金占用费率为银行同期贷款利率，期限自借款之日起不超过一年。
同济堂医药是公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。根据《上海证
券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项亦不属于关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
本次借款事项已于公司 2016 年9月30日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。该事项尚需公司股东大会审议。
公司独立董事对本次借款事项发表了独立意见：本次向全资子公司提供借款，有利于其生产经营的快速发展。资金占用费率按银行同期贷款基准利率确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况。
二、同济堂医药的基本情况
公司名称：同济堂医药有限公司
注册地点：湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道237号
注册资本：50,000万元
法定代表人：张美华
主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医药器械、预包装食品兼散装食品、乳制品、保健食品、保健品批发兼零售、日用品、化妆品、卫生材料的批发兼零售。
主要财务指标：2016年6月30日总资产664,256.43万元，净资产479,250.65万元，2016年上半年营业收入375,495.16万元，净利润21,239.48万元（未经审计）。
三、借款事项对公司的影响
公司本次向同济堂医药提供借款，将补充同济堂医药的流动资金，有利于其发展。借款资金占用费率为银行同期贷款利率，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2016年9月30日
证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：临2016-062
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日收到控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）关于部分股权解除质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、本次股份解除质押情况
同济堂控股此次分两次解除质押登记的股份数分别为74,700,000股和50,300,000股，合计为125,000,000股，占其持有公司股份总数的27.38%，占公司总股本的8.68%，质押登记解除日期为2016年9月28日。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，同济堂控股共持有本公司股份456,600,927股，均为限售流通股，占公司总股本的31.72%。此次解除质押股份后，同济堂控股累计质押股份总数为105,000,000股，占其持有公司股份总数的23.00%，占公司总股本的7.29%。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2016年9月30日
