上海广电电气（集团）股份有限公司
关于财务总监辞职的公告

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-027

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监王斌先生的书面辞职报告。根据公司经营管理及工作需要，王斌先生申请辞去公司财务总监职务，王斌先生的辞职自2016年10月8日起生效。王斌先生将继续担任公司常务副总裁职务。

公司及董事会对王斌先生在担任公司财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一六年十月十日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-028

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会审议情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月8日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》：经总裁提名及董事会提名委员会审核，同意聘任朱昕先生为公司财务总监，任期同本届董事会任期。

朱昕先生简历如下：

朱昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，会计师；北京大学光华管理学院财务管理专业学士；历任康佳集团彩电事业部计划财务部经理、映瑞光电科技（上海）有限公司财务总监、深圳市大富科技股份有限公司财务总监、深圳库马克股份有限公司财务总监。

二、独立董事意见

公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见：本次财务总监的聘任，程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经审阅候选人个人履历等相关资料，我们一致认为朱昕先生的工作履历、专业能力、职业素养符合上市公司高管的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意聘任朱昕先生为公司财务总监。

三、上网公告附件

独立董事对公司聘任财务总监的独立意见

四、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一六年十月十日