锦州新华龙钼业股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
决议公告
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-054
锦州新华龙钼业股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月10日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长徐立军先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，独立董事吴壮志、杨朝晖、汤金样因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张韬先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第三届董事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：李鹤、孙庆勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州新华龙钼业股份有限公司
2016年10月11日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-055
锦州新华龙钼业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年10月10日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2016年10月6日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2016年10月10日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由副董事长徐立军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会已于2016年9月13日收到公司董事、董事长郭光华先生的《辞职报告》。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提名公司董事夏江洪先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于增补公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
公司2016年第五次临时股东大会已审议通过《关于补选公司第三届董事会成员的议案》，同意补选苏广全先生为公司第三届董事会董事。现提名苏广全先生担任公司战略委员会委员职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。同时提议由夏江洪担任战略委员会主任委员职务。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理徐立军先生提议，拟提名聘任白晓锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的议案》
公司于2015年10月26日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的议案》，对子公司延边新华龙矿业有限公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请一年期5000万元人民币流动资金贷款额度提供连带责任保证。根据业务发展需要，子公司延边新华龙矿业有限公司拟于该笔授信到期后向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请人民币5000万元流动资金贷款额度，期限一年。公司对该笔授信提供连带责任保证。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需经公司股东大会审议通过。
五、审议《关于公司为子公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请流动资金贷款授信额度提供担保的议案》
根据业务发展需要，公司控股子公司辽宁天桥新材料科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公司锦州分行申请人民币15000万元流动资金贷款授信额度，期限一年。公司及公司股东郭光华、秦丽婧对该笔授信提供连带责任保证。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2016年第六次临时股东大会，审议如下的议案。
1、审议《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的议案》
会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：《夏江洪、白晓锋简历》
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2016年10月11日
附：
夏江洪简历
夏江洪先生，1970年12月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任北宁市山庆制药有限公司车间主任。2003年至2016年9月任锦州新华龙钼业股份有限公司副总经理，2012年11月至今任锦州新华龙钼业股份有限公司董事。目前兼任锦州新华龙实业集团股份有限公司董事，凌海新华龙小额贷款有限责任公司监事，乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司总经理、法定代表人、执行董事。
白晓锋简历
白晓锋先生，1964年5月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。常住地为辽宁省大连市，曾任东北特殊钢集团营销策划处处长。2014年至今任锦州新华龙钼业股份有限公司总经理助理。
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-056
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任白晓锋先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
特此公告。
附：白晓锋简历
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2016年10月11日
附：
白晓锋简历
白晓锋先生，1964年5月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。常住地为辽宁省大连市，曾任东北特殊钢集团营销策划处处长。2014年至今任锦州新华龙钼业股份有限公司总经理助理。
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-057
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于公司为控股子公司
延边新华龙矿业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：延边新华龙矿业有限公司（以下简称“延边矿业”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司延边矿业向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请流动资金贷款提供连带责任保证；
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第三届董事会第十二次会议于2016年10月10日审议通过了《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的议案》。同意为控股子公司延边矿业向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请5000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保。
由于延边矿业的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保不涉及关联交易。
二、被担保人基本情况
■
截止2016年6月30日（未经审计），延边矿业总资产24,705.65万元，净资产-8,045.30万元，2016年1-6月公司实现营业收入为0万元，实现归属于母公司的净利润-1,174.42万元。
三、担保的主要内容
被担保人：延边新华龙矿业有限公司
担保方：锦州新华龙钼业股份有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：人民币5,000万元
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保为公司对控股子公司的担保，为满足控股子公司正常经营需要，风险可控。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司为控股子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，公司及下属子公司对外担保总额为370,116,878元，全部为公司对子公司担保及子公司对公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为20.12%。
公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2016年10月11日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-058
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于公司为控股子公司
辽宁天桥新材料科技股份有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：辽宁天桥新材料科技股份有限公司（以下简称“天桥新材”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司天桥新材向中国银行股份有限公司锦州分行申请流动资金贷款授信额度提供连带责任保证；
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第三届董事会第十二次会议于2016年10月10日审议通过了《关于公司为子公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请流动资金贷款授信额度提供担保的议案》。同意为控股子公司天桥新材向中国银行股份有限公司锦州分行申请15000万元人民币流动资金贷款授信额度提供连带责任担保。
本次担保不涉及关联交易。
二、被担保人基本情况
■
截止2016年6月30日（未经审计），天桥新材总资产44,672.80万元，净资产14,732.48万元，2016年1-6月公司实现营业收入为12,862.93万元，实现归属于母公司的净利润205.70万元。
三、担保的主要内容
被担保人：辽宁天桥新材料科技股份有限公司
担保方：锦州新华龙钼业股份有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：人民币15,000万元
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保为公司对控股子公司的担保，为满足控股子公司正常经营需要，风险可控。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司为控股子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，公司及下属子公司对外担保总额为370,116,878元，全部为公司对子公司担保及子公司对公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为20.12%。
公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2016年10月11日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-059
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于召开2016年
第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年10月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月26日14点00分
召开地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月26日
至2016年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年10月10日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。详见2016年10月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3. 股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料，于2016年10月25日17:00前到达公司投资证券部。来信请寄：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司投资证券部，邮编：121007（信封请注明“2016年第六次临时股东大会”字样）。 登记时间：2016年10月24日、10月25日，每日9 :00—12: 00、13 :00—17:00。登记地点：锦州新华龙钼业股份有限公司投资证券部。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1. 联系方式：
联系地址：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号
邮政编码：121007
电话：0416-3198622
传真：0416-3168802
联系人：张韬、王磊
2. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3. 发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、锦州新华龙钼业股份有限公司2016年第六次临时股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、备查文件目录
锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2016年10月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
锦州新华龙钼业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月26日召开的贵公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-060
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月8日接到公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司（以下简称“实业集团”）通知，实业集团质押给安信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的公司股份70,000,000 股（股份性质为无限售条件流通股，占公司总股本的14.02%）已于2016年9月28日办理了质押解除手续。
截至本公告日，实业集团共持有公司股份70,000,000股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的14.02%。本次解除质押后，实业集团质押公司股份共0股，占公司总股本的0.00%。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2016年10月11日
