孚日集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-038

孚日集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会现场会议于2016年10月10日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2016年10月9日至2016年10月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月9日15:00至2016年10月10日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共57名，代表有表决权的股份数为324,160,906股，占公司股份总数的35.7005%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表47人，代表有表决权股份323,700,702股，占公司股份总数的35.6499%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份460,204股，占公司股份总数的0.0507%。

其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计48名，代表有表决权的股份总数为36,563,844股，占公司股份总数的4.0269%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

（一）《关于〈孚日集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

表决结果为：267,068,157股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8776%；317,304股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1187%；10,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0037%。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：36,236,540股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1048%；317,304股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8678%；10,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0273%。

关联股东孙日贵、李中尉、吴明凤、张国华、于从海、傅培林、张树明、綦宗忠总计56,765,445股进行了回避表决。

（二）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果为：266,941,657股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8303%；317,304股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1187%；136,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0510%。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：36,110,040股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7589%；317,304股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8678%；136,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3733%。

关联股东孙日贵、李中尉、吴明凤、张国华、于从海、傅培林、张树明、綦宗忠总计56,765,445股进行了回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、何光红律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》合法有效。

四、备查文件

1、孚日集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2016年10月10日