无锡华光锅炉股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2016-050
无锡华光锅炉股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年10月20日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：无锡国联环保能源集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年9月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有45.12%股份的股东无锡国联环保能源集团有限公司，在2016年10月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
为保证本次重大资产重组的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次重大资产重组相关的全部事宜，具体如下：
（1）签署本次重大资产重组相关的交易文件、协议及补充协议（如有）；
（2）修改公司章程并办理工商变更登记、信息披露；
（3）办理相关股份在证券登记结算机构、上海证券交易所登记等相关事宜；
（4）办理与本次重大资产重组有关的其他事宜；
（5）本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至重大资产重组相关事宜实施完毕之日止。
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年9月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年10月20日13点00分
召开地点：公司市场部五楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月20日
至2016年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第六届董事会第三次会议及第六届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2016年8月13日、2016年8月30日、2016年9月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19、20、21、23、24、25、26、28
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23、24、25、26
应回避表决的关联股东名称：无锡国联环保能源集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2016年10月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡华光锅炉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
