深圳市联得自动化装备股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:300545 证券简称:联得装备 编号:2016-001

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年10月10日上午10时在公司会议室召开，本次董事会会议通知已于2016年9月30日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长聂泉先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于确定募集资金账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

公司现拟与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行宝安支行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海浦东发展深圳新洲支行开立专项账户用于首次公开发行股票募集资金的存储，并授权董事长聂泉先生与上述银行及公司保荐机构东方花旗证券有限公司分别签署募集资金三方监管协议。

募集资金三方监管协议的具体内容公司将在签署后另行公告。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币5,347.5936万元变更为人民币7,130.5936万元，公司总股本由5,347.5936万股增加至7,130.5936万股，现拟将公司注册资本变更为人民币7,130.5936万元。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据深圳证券交易所发布的《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]662号），公司首次公开发行的1,783万股人民币普通股股票于2016年9月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由5,347.5936万股增加至7,130.5936万股，注册资本由人民币5,347.5936万元增加至7,130.5936万元，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改。

同时，授权公司董事会指定专人办理前述事项相关的工商变更登记手续，主要如下：

■

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需2016年第四次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，拟提请于2016年10月31日召开二Ｏ一六年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议审议事项为《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《深圳联得自动化装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十日

证券代码:300545 证券简称:联得装备 编号:2016-002

深圳市联得自动化装备股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2016年9月29日、2016年9月30日、2016年10月10日）日收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在更正、补充之处。

四、风险提示

请广大投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。

公司特别提醒投资者关注以下风险因素：

1、行业竞争加剧的风险

本公司所属行业为电子工业专用设备制造业，目前产品主要为平板显示模组组装设备。近年来智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器等新兴消费类电子行业的发展带动平板显示行业迅速扩张，对于平板显示器件及相关零组件生产设备的需求也日益增多。包括日本TEL、日本东丽、台湾旭东机械等在内的部分先进设备供应商相继进入大陆市场并设立分支机构或生产基地，同时国内本土平板显示器件及相关零组件生产设备制造企业也取得较大发展，国内市场竞争日益激烈。伴随行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应及对市场需求的敏感度或技术开发无法紧密契合市场需求，则有可能导致本公司的市场地位下降。

2、受下游市场波动影响的风险

本公司目前产品主要为平板显示模组组装设备，主要下游客户为国内外较知名的平板显示器件和零组件生产企业，该类客户产品主要应用于智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器等新兴消费类电子产品。尽管近年来国内外消费类电子产品市场发展迅速，但影响消费类电子产品长期市场需求变动趋势的因素非常多，如经济周期、消费偏好、市场热点、技术进步等，受各项因素影响，消费类电子产品市场需求也会呈现非常规的波动，进而影响本公司下游客户的产能、产量，从而影响本公司产品的市场需求，本公司产品销量或产品价格面临波动的风险。若平板显示器件主要应用市场需求增长趋势放缓，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

3、核心技术人员和管理人员流失风险

本公司基于研发团队可迅速掌握市场领先科技并实现工业化生产的能力，以及管理团队对采购、生产、销售流程有效管理的能力，逐步建立起业内领先优势。换而言之，本公司的竞争优势依赖于公司优秀的研发团队、技术团队和管理团队。一般来讲，正常的人才流动不会对公司的经营造成重大不利影响；但如果主要技术人员和管理人员大规模流失，则可能造成公司核心生产技术的泄露和生产管理水平的下降，从而对公司经营业绩造成重大影响。

4、核心技术泄密的风险

核心技术是本公司在行业中保持竞争优势的最重要因素之一。经过多年的潜心研究和自主开发，本公司已经在平板显示模组组装设备制造领域形成了较为明显的技术领先优势。本公司产品为自主研发并拥有自主知识产权。虽然公司已与核心技术人员签订了《保密合同》，并且全部高级管理人员及核心技术人员均持有公司股份，有利于公司核心技术的保密。但如果公司的核心技术泄密，将失去行业内的领先优势，会对公司竞争优势的延续造成一定的影响。

5、产品质量的风险

产品的质量是企业竞争的基础，本公司产品多为定制化产品，满足客户特定的产品需求。如果定制产品的质量不合格，达不到客户要求，可能导致客户不验收或公司无法收到销售款，造成投入损失和客户流失；非定制产品的质量不合格或无法满足客户需求，可能影响公司品牌形象，导致市场地位下降。虽然本公司已经建立了一整套严格的质量控制体系，但由于公司产品的高度复杂性，公司无法完全避免产品的错误和缺陷，仍可能因此对公司的品牌形象造成影响，导致客户流失。

6、控股股东、实际控制人控制的风险

本公司的控股股东、实际控制人为聂泉，聂泉担任本公司董事长、总经理。

虽然公司已建立较为健全的公司治理结构并通过一系列的制度及措施防范控股股东、实际控制人的控制风险，但其仍有可能利用该地位，通过行使表决权、日常经营管理权或其他方式，对公司的人事安排、财务及重大经营决策、利润分配等方面实施重大影响，从而可能会给公司及其他股东的利益带来影响。

7、公司规模扩大引致的经营管理风险

随着公司市场开发力度的不断加大，公司目前已经全面进入平板显示器件及相关零组件生产设备制造领域。此次募集资金投资项目实施后，公司将进一步扩大经营规模，生产规模和销售规模均将较大幅度增长，而且业务地域跨度也较以往有很大拓展，这将对公司经营管理提出更高的要求，从而有可能导致公司管理体系不能迅速适应经营规模扩张的风险，可能对公司的未来经营和盈利产生不利影响。

公司董事会提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十日

证券代码:300545 证券简称:联得装备 编号:2016-003

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 有关规定，经深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过，兹定于2016年11月1日（星期二）下午15:00召开2016年第四次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、股权登记日：2016年10月27日

5、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2016年11月1日下午15:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年11月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月31日15:00至2016年11月1日15:00期间的任意时间。

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2016年10月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，议案具体内容详见2016年10月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

上述议案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记办法

1、登记时间：2016年10月28日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

2.登记方式：自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。

3、登记地点：证券事务部

地址：深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层

邮编：518101

传真：0755－27780676

（如通过信函方式登记，信封请注明“联得装备 2016 年第四次临时股东大 会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、本次会议联系人：钟辉、杨晓芬

联系电话：0755-33687809、0755－36862392

联系传真：0755－33687809

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十一次会议决议

2、附件一 参加网络投票的具体操作程序；

3、附件二 《股东大会授权委托书》；

4、附件三 《参会登记表》。

特此通知

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2016年10月10日

附件一：

深圳市联得自动化装备股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、投票代码：365545。

2、投票简称：“联得投票”。

3、议案设置及表决意见

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2） 表决意见

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2016年10月31日的交易时间，即上午9：30-11:30和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月31日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年11月1日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2016年第四次临时股东大会授权委托书

致：深圳市联得自动化装备股份有限公司：

兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席深圳市联得自动化装备股份有限公司2016年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人对下述议案的行使表决权（请在相应的表决意见项下填写“股票数”）

■

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托 人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确 认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件：受托人的身份证复印件

附件三：

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2016年第四次临时股东大会参会登记表

■

备注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300545 证券简称:联得装备 编号:2016-004

深圳市联得自动化装备股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联得自动化装备股份有限公司（下称“公司”）于2016年10月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及于2016年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市联得自动化装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》，由于工作人员的疏忽，导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：

在《深圳市联得自动化装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》中原“根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，拟提请于2016年10月31日召开二Ｏ一六年第四次临时股东大会。”应更正为“根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，拟提请于2016年11月1日召开二Ｏ一六年第四次临时股东大会。”

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，《深圳市联得自动化装备股份有限公司更正公告》于2016年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十日