辅仁药业集团实业股份有限公司
关于收到上海证券交易所对本公司
就有关媒体报道的问询函的公告

证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2016-057

辅仁药业集团实业股份有限公司

关于收到上海证券交易所对本公司

就有关媒体报道的问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司）于2016年10月10日收到上海证券交易所上市公司监管一部对公司发出的《关于对辅仁药业集团实业股份有限公司有关媒体报道的问询函》（上证公函【2016】2177 号）。具体内容如下：

辅仁药业集团实业股份有限公司：

近日，有媒体报道称你公司因并购审核中止，标的资产开药集团背后多家私募股权基金的资金退出压力陡增。其中，上海金元百利通过资管计划投入的7.32亿元资金压力最大。请你公司对以下事项进行核实，并披露澄清公告：

一、媒体报道称，上海金元百利通过发行的三期专项资产管理计划参与平嘉鑫元（持股 10.72%）、津诚豫药（持股 10.45%）、万佳鑫旺（持股 7.81%）三家有限合伙基金，参与本次你公司收购开药集团的重大资产重组，合计出资共达7.32亿元。请核实并披露，媒体上述报道内容是否属实。

二、媒体报道称，开药集团大股东辅仁集团与投资方签订了对赌协议，2015 年 12 月 31 日之前实现开封制药在国A股整体上市，相关途径包括但不限于定向增发等，若在截止期未能完成上述方式的退出，有限合伙企业有权要求辅仁集团回购其股份，以保证投资人本金及预期收益。上述期限已过，辅仁集团经过与金元百利协商，回购时间将在今年年底之前。请核实并披露，上述媒体报道是否属实。若属实，请披露相关回购安排及计划的达成时间和内容，及其对你公司本次重大资产重组的影响。

三、媒体报道称，金元百利资管计划是固定收益产品，因此保证兑付是优先考虑；辅仁集团在筹措回购资金……请核实并披露，上述媒体报道是否属实。若属实，金元百利作为固定收益产品，请补充披露其兑付时间及安排，以及其兑付等安排对你公司本次重大资产重组产生的影响。

四、请核实并披露，此前你公司对上述媒体报道事项履行信息披露的情况。

五、请你公司财务顾问对上述事项进行核实，并发表专项意见。

请你公司于 2016 年 10 月 12 日之前，核实并披露上述事项，并以书面形式回复我部。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司

二〇一六年十月十一日