凯撒（中国）文化股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号： 2016-090
凯撒（中国）文化股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书冯育升先生的书面辞职报告。
冯育升先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理、第五届董事会董事、董事会秘书、战略委员会委员的职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。
冯育升先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，自公司宣布转型以来，冯育升先生协助董事长执行公司转型策略，表现突出。公司对冯育升先生在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示最衷心的感谢！
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2016 年 10 月 11 日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2016-091
凯撒（中国）文化股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2016年10月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2016年10月9日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事8人,4名董事以现场表决的方式对议案进行表决,4名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，提名委员会审核，拟聘任彭玲女士（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2016年10月11日
附件：
简历
彭玲，女，1979年生，中国国籍，本科学历，历任湖南卫视、深圳电视台主持人、编导、深圳证券交易所信息公司财经节目制片人，总主持，高新网主持策划，不曾在上市公司股东、实际控制人单位工作。
彭玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。 彭玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有上市公司股份。经在最高人民法院网查询，彭玲女士不属于“失信被执行人”。彭玲女士于2015年获得董事会秘书资格证书。
彭玲女士的通讯方式如下：
办公电话：0754-88805099
传真电话：0754-88801350
电子邮箱：kaiser@vip.163.com
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号： 2016-092
凯撒（中国）文化股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书冯育升先生提交的书面辞职报告，冯育升先生提请辞去公司副总经理、董事、董事会秘书、战略委员会委员职务，其辞职后不担任公司的任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，提名委员会审核，拟聘任彭玲女士（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2016 年 10 月 11 日
附件：
候选人简历
彭玲，女，1979年生，中国国籍，本科学历，历任湖南卫视、深圳电视台主持人、编导、深圳证券交易所信息公司财经节目制片人，总主持，高新网主持策划，不曾在上市公司股东、实际控制人单位工作。
彭玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。 彭玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有上市公司股份。经在最高人民法院网查询，彭玲女士不属于“失信被执行人”。彭玲女士于2015年获得董事会秘书资格证书。
彭玲女士的通讯方式如下：
办公电话：0754-88805099
传真电话：0754-88801350
电子邮箱：kaiser@vip.163.com
