江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于使用部分募集资金和自有
资金购买理财产品的公告
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-088
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于使用部分募集资金和自有
资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月11日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股、全资子公司）为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟对不超过人民币6亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，对不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责办理实施。
一、非公开发行股票募集资金情况
1、募集资金基本情况
根据2015年4月9日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过的《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过200,000万元人民币。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过200,000万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股488,997,552股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.09 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,999,999,987.68元，扣除本次发行承销保荐费22,000,000.00元、证券登记费488,997.55元，本次实际募集资金净额为人民币1,977,510,990.13元。上述资金于 2015年11月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2015NJA10055号《验证报告》和XYZH/2015NJA10056号《验资报告》。
2、募集资金使用和暂时闲置情况
根据公司《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司积极推进募投项目实施。截至2016年9月30日，本次非公开发行募集资金使用及余额情况如下：
单位：万元
■
注 1：“已累计投资金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金。
注 2：“募集资金账户余额”包含银行存款利息并扣除手续费等的净额。
二、拟使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，公司（含控股、全资子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化；同时为提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司确保在不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（二）投资额度
公司（含控股、全资子公司）拟使用不超过6亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品；使用不超过3亿元额度的闲置自有资金适时投资理财产品。该等额度可循环使用，即任意时点使用闲置募集资金购买的理财产品余额不超过6亿元，使用闲置自有资金购买的理财产品余额不超过3亿元人民币。董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责办理实施。
（三）投资品种
公司（含控股、全资子公司）使用部分闲置募集资金的投资品种为保本型理财产品；使用部分闲置自有资金的投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,不包括股票及其衍生品为投资标的的理财产品。
（四）资金来源
此次投资资金为在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下的部分闲置募集资金和闲置自有资金，资金来源合法合规。
（五）决策程序
本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
（六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司使用闲置募集资金购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司经营的影响
公司运用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度、确保资金安全及确保公司日常运营的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序
公司于2016年10月11日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责办理实施。
六、独立董事意见
独立董事认为：董事会审议的公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，符合有关法律法规和公司相关制度的规定。有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理财，不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。
七、监事会意见
监事会一致认为：公司使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
七、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：
“1、公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
2、公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
3、公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案事项符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
基于以上意见，本独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的计划无异议。”
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2016年10月12日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-089
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于增加金融证券投资额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）（含控股、全资子公司）拟在不影响公司正常经营的情况下，使用自有闲置资金进行金融证券投资的额度由前期董事会授权的2016年度新增投资资金3.7亿元额度增加至8.7亿元，即年度存量规模不超过27亿元。具体情况如下：
一、投资概况
1、本次增加金融证券投资额度的具体情况：
公司于2015年12月11日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于确定公司金融证券投资额度的议案》，公司为进一步提升资本运营效率，在强化风险控制的前提下，“金融证券投资年度存量规模不超过22亿元，其中新增投资资金不超过3.7亿元，其他为存量产品减持或到期产品释放资金继续投资”。投资期限为“自董事会通过之日至2016年末”。
为进一步提升资金使用效率，提升资产回报率，公司拟增加5亿元额度进行金融证券投资，自董事会通过之日至2016年末，公司金融证券投资年度存量规模不超过27亿元，其中新增投资资金不超过8.7亿元，其他为存量产品减持或到期产品释放资金继续投资。在该额度范围内，资金可循环使用。
2、投资方式与范围：为严控投资风险，投资方式与范围仍遵循第七届董事会第十八次会议审议通过的标准，公司或公司专业投资平台通过自营投资或通过信托、证券、基金公司等第三方通道和私募平台进行投资。投资仍仅限证券投资产品，具体包括：债券、股票（含新股申购、配售、定向增发、二级市场等）、证券基金、期货及金融衍生品或一篮子组合等为标的的证券投资产品。
3、投资原则：遵循价值投资理念，力争收益最大化。
4、投资期限：中长期投资。
二、金融证券投资资金来源：公司及子公司自有闲置资金。
三、审批程序
本次金融证券投资调整已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。按照《公司章程》，不需要提交股东大会批准。
四、风险揭示及其控制措施
金融证券投资属于高风险投资，企业面临的风险主要表现在：
1、政策风险：国家货币、财政、产业政策的变化对证券市场会产生一定的影响，导致市场价格水平波动；
2、经济周期风险：经济运行具有周期性的特点，受其影响，股票市场的收益可能会发生波动；
3、上市公司经营风险：上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格的变动。
拟采取的控制措施包括：
1、加强政策研究和经济形势分析，持续完善和优化投资策略；
2、坚持以价值投资为主，控制单一企业、产业的投资比例以分散风险。
五、金融证券投资对公司的影响
公司利用自有闲置资金进行投资，不影响主营业务的正常发展，预期能够增加公司的投资收益，提升公司资本运营效率。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2016年10月12日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-090
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于子公司拟参与认购华泰
大健康股权投资基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次投资概述
（一）本次投资的基本情况
为了积极寻求对外投资机会，提高投资效率，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司江苏汇鸿创业投资有限公司（以下简称“汇鸿创投”）拟以自有资金1亿元认购华泰紫金投资有限责任公司拟设立并发行的江苏华泰大健康股权投资基金（有限合伙）（暂定名）（以下简称“基金”）份额。
（二）审批程序
公司于2016年10月11日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司拟参与认购华泰大健康股权投资基金份额的议案》。按照《公司章程》规定，本次对外投资事项无需经股东大会审议。上述事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为确保本次交易事项的顺利进行，同时提请董事会授权公司经营层全权办理本次认购基金后续事项，包括但不限于在本次审议范围内后续协议的签订等。
二、合作方私募基金的基本情况
名称： 华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金”）
企业性质：有限责任公司
注册地：南京市汉中路180号
注册资本：405000万元人民币
成立时间：2008年8月12日
管理模式：华泰紫金通过旗下控股的基金管理公司开展股权投资业务。
主要管理人员：周易（董事长）、曹群（总经理）
主要投资领域：股权投资（自有资金或客户资金），债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
近一年经营状况：
华泰紫金最近一年主要财务指标：
单位：人民币万元
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在基金业协会备案登记情况：
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关联关系或其他利益关系说明：
1、基金普通合伙人（GP）：华泰紫金为基金管理机构出资人之一，参与基金管理运作。 华泰紫金为华泰证券股份有限公司（以下称华泰证券）的全资子公司，本公司为华泰证券股东,截至本公告日，本公司及子公司持有其20,454.498万股，占其总股本比例为2.86%。本公司投资发展部总经理蔡标先生为华泰证券非执行董事，资产财务部副总经理宋卫斌先生为华泰证券监事，二人均未持有华泰证券股份，未参与认购基金份额。
2、目前有关各方正在积极推进基金的设立工作。按照基金经营范围的约定，本基金不会持有本公司股份，与本公司不存在相关利益安排，本公司将在认缴协议中明确约束基金与第三方也不存在影响公司利益的安排。
四、交易标的基本情况
（一）名称：江苏华泰大健康股权投资基金（有限合伙）（暂定）
（二）成立背景：在国内GDP增速放缓，经济下行的背景下，医药工业保持了稳定的增长。与此同时，医药生物行业形成了逐步分化的格局，以上市公司为代表的龙头企业仍保持了较高的增长态势。在细分行业，医药商业受益于我国医改力求破除以药养医，推动医药分家的政策驱动，医药零售连锁以及医药流通行业整合力度加大，医药零售连锁行业龙头效应体现，优质企业的话语权增强，盈利能力提升；医药工业受医保控费、招标推迟、新版GMP改造、审评审批等政策因素影响，行业发展的增速整体趋缓，但龙头企业优势增强；在非药领域，包括医疗服务、医疗器械以及医疗信息化整体也表现出较为景气的市场行情，相关细分行业增速提高明显。
（三）基金规模：基金规模为30亿元（暂定）（管理人可根据募集情况宣告基金成立）
（四）投资人及投资比例：汇鸿创投拟做为LP，认购1亿元基金份额，其他LP尚未确认。
（五）资金来源和出资进度：汇鸿创投参与江苏华泰大健康股权投资基金认购的资金系汇鸿创投公司自有资金。该基金的资金来源于基金合伙人的认缴出资，根据GP发出的缴付出资通知书分批缴付到位。
（六）管理模式：
1、管理及决策机制：本合伙企业的投资决策由普通合伙人承担，普通合伙人设投资决策委员会，负责对管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做出决议。其中投资金额在人民币10000万元人民币以下（含本数）的投资项目之投资及退出决定需经投资决策委员会三分之二（含本数）以上同意；投资金额在人民币10000万元人民币以上的投资项目之投资及退出决定经投资决策委员会五分之四（含本数）以上同意后，需提交管理人或其普通合伙人的董事会审议通过后方可实施。
2、各投资人的合作地位和主要权利义务：按照投资协议的相关内容确定，目前投资协议尚未签署。
3、管理费：管理费用于支付管理公司员工薪酬及日常运营开支；投资期内，按照认缴出资总额的2%/年支付管理费；退出期内按照已投出资金总额（该资金总额包括已实现退出的投资项目的投资额）的2%/年支付管理费；延长期内按照尚未实现退出的投资金额的2%/年支付管理费。
4、业绩报酬及利润分配安排方式：具体内容按照投资协议确定，目前投资协议尚未签署。
（七）投资模式：
1、投资领域：医药连锁零售、医疗服务、医药工业、医疗器械、医疗信息化、保健品、移动医疗行业具有良好成长性的上市公司及拟上市公司，以及普通合伙人或管理人根据善意和有利于合伙企业的原则选择的其他投资标的。
2、投资项目和计划：该基金已储备连锁药房、生物医药企业、分子诊断企业、医学影像企业和妇产连锁企业等多个项目。目前尚未确定具体的投资计划或开展项目投资。
3、盈利模式及投资后的退出机制：通过IPO、并购重组和溢价转让等多元化退出机制实现投资项目的退出。
五、关于基金协议
截至目前，各方正在积极推进基金的设立程序，本公司尚未签署协议。本公司签署协议后，将按照信息披露的有关规定及时履行信息披露义务。
六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的：通过参与华泰大健康基金募集是获取财务性回报的财务性投资渠道。同时，华泰大健康基金与集团业务发展具有一定的协同关系，通过参与华泰大健康基金的募集，可以充分对接和嫁接华泰证券在医疗健康领域的项目资源储备优势，建立对医疗健康产业领域优质项目的发掘渠道和优质企业的沟通联系渠道。
（二）存在风险和对公司影响：
1、我国在医疗健康行业的市场准入放开、健康服务业标准化推进、医药审批程序及审批标准的变革和医药零售连锁经营企业的规范化管理等方面的产业政策当前仍处于变动期和推进期，相关产业政策的执行力度和推进速度也可能会对该基金项目的投资回报产生较大的影响。
2、医疗健康行业是高度专业化的行业领域，专业化程度是投资机构在该领域投资面临的门槛之一。华泰大健康基金项目以医疗健康为投资领域，如果该基金项目的投资团队在资源、人脉、行研等方面达不到该领域投资所需的能力和水平，往往易错失优质项目或踏入投资的雷区，进而可能导致该基金项目难以获得较好的投资回报。
3、投资退出是私募股权投资实现盈利的重要环节。当前，在众多投资退出方式中，首次公开发行依然是当前投资基金实现项目投资退出的最佳方式。但首次公开发行 “堰塞湖”的长期存在仍可能会对基金所投项目的投资退出产生一定的不利影响。
4、在投资机构和市场资金的大力推动下，医疗行业投资的整体估值水平已经处于历史的相对高位，这意味着，华泰大健康基金项目围绕医疗健康行业进行项目投资时将需要付出更高的投资成本，行业投资整体性的高估值情况将可能会对该基金项目的投资回报情况产生一定的不利影响。
（三）投资领域与上市公司主营业务是否存在协同关系：
公司“十三五”战略发展规划指出，“在规划期内打造对接医药零售企业、医院药房和个体消费者的深度分销体系，借助大数据和互联网技术，创建医药流通信息系统和电子商务平台，打通线上线下的分销渠道，从而围绕终端消费者的实际需求，提供高端药品直送和医疗流通信息等个性化、定制化的高端服务”。华泰大健康基金的投资思路着眼于医疗健康行业未来的核心流量入口——医药零售连锁行业进行基础渠道布局，与公司目前对医疗健康板块的发展规划具有较好的契合度。
目前，华泰紫金旗下基金已经投资了贵州以及河北区域内最大的医药连锁零售企业，已经与江苏、浙江等地区的龙头医药连锁零售企业进行合作洽谈，项目储备丰富，其中多个项目已经进行了投资决策或立项。汇鸿创投参与华泰大健康基金的募集，参与到对医疗健康行业特别是医药连锁零售细分领域优质标的项目的投资及并购，未来将对公司医疗健康业务的发展产生一定的协同效应。
（四）投资规模对上市公司业绩的影响：
该基金的投资运行及投资退出情况将对上市公司业绩产生一定的影响。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2016年10月12日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-091
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于召开2016年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年10月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月27日 9点00分
召开地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月27日
至2016年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于第七届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2016年10月12日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡进行登记。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
3、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
登记地点：汇鸿集团办公室
通讯地址： 南京市白下路91号汇鸿大厦27楼
邮政编码：210001
传真： 025-84691339
（三）登记时间：2016年10月25日（星期二）上午 8:30～11:30，下午 2：00～4:30
异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2016年10月25日下午4:30 前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。
（二）出席现场会议股东入场时间
出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2016年10月27日上午9:00 会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
（三）会议联系方法
联系电话：025-84691002
传真： 025-84691339
联系人： 陆飞
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2016年10月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏汇鸿国际集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月27日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-092
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月8日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第二十五次会议。会议于2016年10月11日上午九点在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议一致通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，董事会提名委员会提名第八届董事会非独立董事候选人为唐国海、张剑、许冰鉴、蒋金华；第八届董事会独立董事候选人为裴平、蒋伏心、杨荣华。具体情况如下：
1、提名唐国海先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名张剑先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名许冰鉴先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名蒋金华先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、提名裴平先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、提名蒋伏心先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、提名杨荣华先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述七名候选董事简历附后。
独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
独立董事提名人和候选人声明、独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《章程修正案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。
四、审议并通过《关于增加金融证券投资额度的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于增加金融证券投资额度的公告》。
五、审议并通过《关于子公司拟参与认购华泰大健康股权投资基金份额的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于子公司拟参与认购华泰大健康股权投资基金份额的公告》。
六、审议并通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
董事会提议于2016年10月27日召开公司2016年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
附：
第八届董事会董事候选人简历
董事候选人：唐国海先生
1961年7月出生,本科学历，高级国际商务师。曾任南京江宁开发区党工委副书记、管委会副主任；连云港市委常委、连云港经济技术开发区党工委书记、管委会主任、连云区委书记；江苏新海连发展集团有限公司董事长；连云港市委常委、常务副市长；江苏汇鸿国际集团有限公司董事长、党委书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事、董事长、党委书记。兼任中国企业联合会、中国企业家协会理事会理事，江苏省国际商会副会长，江苏省进出口商会副会长。
唐国海先生未持有本公司股票，任公司控股股东、实际控制人江苏苏汇资产管理有限公司董事长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
董事候选人：张剑先生
1964年1月出生，研究生学历，高级经济师。曾任江苏省物产联合公司董事长、总经理；江苏省惠隆资产管理有限公司总经理；江苏省物资集团总公司副总经理、党委副书记；江苏东恒国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。兼任中国纺织品进出口商会副会长，中国对外贸易经济合作企业协会常务理事，江苏省国际经贸学会副会长，江苏省工业设计协会会长。
张剑先生未持有本公司股票，与其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
董事候选人：许冰鉴先生
1958年2月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏省针棉织品进出口（集团）公司副总经理；江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司董事长、总经理、党委书记；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委副书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事、党委副书记。
许冰鉴先生未持有本公司股票，与其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
董事候选人：蒋金华先生
1964年3月出生，本科学历，硕士学位，高级国际商务师。曾任江苏省纺织品进出口集团股份有限公司副总经理、总经理、董事、党委书记；江苏开元股份有限公司董事长、党委书记；江苏汇鸿股份有限公司董事长、党委书记；江苏开元国际集团有限公司副总裁；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事、副总裁、党委委员。兼任中国纺织品进出口商会副会长，江苏省进出口商会纺织分会会长。
蒋金华先生持有本公司股票33,307股，与其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
独立董事候选人：裴平先生
1957年4月出生，管理学博士，南京大学教授，博士生导师。现任南京大学国际金融管理研究所所长，本公司及东吴证券股份有限公司独立董事。
裴平先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
独立董事候选人：蒋伏心先生
1956年08月出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任南京师范大学创新经济研究院院长，本公司及南京中生联合股份有限公司独立董事。
蒋伏心先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
独立董事候选人：杨荣华先生
1968年1月出生，研究生学历，注册资产评估师，注册会计师。现任瑞华会计师事务所合伙人管理委员会委员、江苏分所所长,兼任江苏省注册会计师协会常务理事、江苏省工程造价协会常务理事、南京市工程造价协会副会长。
杨荣华先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-0XX
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司于2016年10月11日在公司二十六楼会议室召开第七届监事会第十六次会议。会议应参加监事3名，实到3名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：
一、《关于监事会换届选举的议案》
1、提名顾晓冲先生为公司第八届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、提名计浩先生为公司第八届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。
二、《关于使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
监事会一致认为：公司使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会
二零一六年十月十二日
附：
第八届监事会监事候选人简历
监事候选人：顾晓冲先生
1964年10月出生，本科学历，注册会计师。曾任江苏开元国际集团有限公司企划部总经理、江苏汇鸿国际集团有限公司金融证券部总经理。现任江苏汇鸿国际集团有限公司审计部总经理、本公司监事会主席。
顾晓冲先生未持有本公司股票，与其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
监事候选人：计浩先生
1972年2月出生，研究生学历，注册会计师，高级会计师。曾任江苏交通控股集团高速公路信息工程公司总账会计、财务部经理、综合部经理；江苏省国有资产经营（控股）有限责任公司监事；江苏省盐业集团有限责任公司监事；江苏钟山宾馆集团监事。现任江苏苏汇资产管理有限公司专职监事、本公司监事。
计浩先生未持有本公司股票，任公司控股股东、实际控制人江苏苏汇资产管理有限公司专职监事，与其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
