江西联创光电科技股份有限公司
关于终止资产重组投资者说明会召开情况的公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临081号

江西联创光电科技股份有限公司

关于终止资产重组投资者说明会召开情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）关于终止资产重组的投资者说明会于2016年10月11日下午14：00—15:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开。公司与投资者就终止资产重组事项的相关情况进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

一、 本次说明会召开情况

2016年10月11日，公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于召开投资者说明会的预告公告》（2016临080号）。

2016年10月11日，公司董事长曾智斌先生、 副总裁兼董事会秘书邓方俊先生以及交易对方南京汉恩数字互联文化股份有限公司代表、独立财务顾问海通证券代表、国泰君安证券代表出席了本次投资者说明会。

二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、投资者提问：请问何时复牌？

回答：您好!感谢您的关注！ 按照上海证券交易所的相关规定，公司将在本次投资者说明会召开后，向交易所提出复牌申请，并披露公司股票复牌公告。谢谢！

2、投资者提问：请问一下，目前联创光电公司经营状况处于什么状态，该公司经营范围是否涉足军工行业？

回复：您好！公司目前生产经营一切正常。公司部分子公司拥有军工资质，经营范围涉及军用电子元器件，谢谢！

3、投资者提问：请问上市公司还有后续的重组安排吗？

回复：尊敬的投资者，非常感谢您的关注！公司未来是否有重组安排，目前难以预测。谢谢！

4、投资者提问：这次重组终止后，公司未来的并购标的选择上有没有比较明确的方向？

回复：尊敬的投资者，非常感谢您的关注！公司未来是否有并购计划，并购标的的范围，目前难以预测。谢谢！

5、投资者提问：请问一下，贵公司本次资产重组终止后，股票将在什么时间段会复牌，谢谢。

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司股票将在本次终止重组投资者说明会召开情况公告后复牌。

6、投资者提问：董事长好，请问这次重组终止后，联创光电是否还会继续寻求并购VR、AR技术相关公司？公司是否看好VR、AR等技术的发展？公司的并购方向会发生改变吗？

回复：尊敬的投资者，非常感谢您的关注！公司目前不存在新的并购计划，未来如有契合公司经营发展战略的对外并购事项，公司将及时进行公告。公司的并购方向、并购行业等信息目前均尚未明确。

7、投资者提问：成立新公司是不是为了后期继续整合汉恩？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！目前公司没有继续整合汉恩公司的计划。

8、投资者提问：请问董事长在重组失败前的增持行为是何用意？另外公司是否存在别的并购标的？公司是否敢承诺6个月内不再筹划重组？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司实际控制人邓凯元先生增持公司股份是基于对公司发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值。目前公司尚无其他新的并购计划。公司根据上海证券交易所的相关规定作出承诺：公司在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划资产重组事项。

9、投资者提问：公司三季度业绩和全年业务增长如何？

回复：尊敬的投资者，非常感谢您的关注！公司目前经营正常，第三季度报告将于2016年10月29日披露，请届时关注公司公告，谢谢！

除以上问题外，还有投资者提出了自己关心的问题，但由于时间所限，对投资者的问题未能悉数回复，在此深表遗憾。后续投资者可以继续通过上交所“上证e互动”平台等方式与公司进行交流。公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示感谢！

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十二日

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临082号

江西联创光电科技股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）于2016年10月10日召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于终止资产重组的议案》、《关于签订资产重组相关协议之终止协议的议案》等议案，并于2016年10月11日在公司指定媒体及上海证券交易所网站披露了《公司关于终止资产重组的公告》（2016临079号），2016年10月11日14:00-15:00，公司在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通，具体内容详见公司10月11日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于终止资产重组投资者说明会召开情况的公告》（2016临081号）。

按照相关规定，经公司申请，公司股票将于 2016 年10 月 12日开市起复牌。公司董事会对终止本次资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意风险。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十二日