浙江康盛股份有限公司
第四届董事会2016年第一次
临时会议决议公告
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-083
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第四届董事会2016年第一次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月6日向全体董事发出召开第四届董事会2016年第一次临时会议的书面通知，并于2016年10月11日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：
一、 审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并事项的议案》
同意通过吸收合并方式由公司全资子公司浙江康盛热交换器有限公司对全资子公司浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司和全资子公司淳安康盛空调配件制造有限公司实施整合。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司全资子公司吸收合并事项的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、备查文件
浙江康盛股份有限公司第四届董事会2016年第一次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-084
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于公司全资子公司吸收合并事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2016年第一次临时会议于2016年10月11日审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并事项的议案》，同意通过吸收合并方式由全资子公司浙江康盛热交换器有限公司（以下简称“康盛热交换”）对全资子公司浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司（以下简称“伟业家电”）和全资子公司淳安康盛空调配件制造有限公司（以下简称“空调配件”）实施整合。吸收合并完成后，康盛热交换继续存续，伟业家电和空调配件依法予以解散并注销，伟业家电和空调配件的全部资产、债权、债务由康盛热交换依法承继。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次吸
收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。本议案无须提交公司股东大会审议批准。
一、合并各方基本情况介绍
1、康盛热交换
名称：浙江康盛热交换器有限公司
注册地址：淳安县千岛湖镇康盛路268号（7号厂房）
法定代表人：陈汉康
注册资本：人民币柒仟万元整
统一社会信用代码： 91330127557919460Q
经营范围：家用空气调节器的研发、制造、销售；汽车、商用、机房空气调节器（微通道热交换器）和冷冻冷藏设备的研发、制造、销售。
股东情况：本公司为康盛热交换唯一股东，持有其100%股权。
2、伟业家电
名称：浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司
注册地址：淳安县千岛湖镇康盛路268号14幢
法定代表人：陈汉康
注册资本：人民币壹仟万元整
统一社会信用代码： 91330127790911430F
经营范围：制造、销售：冷凝器、蒸发器、双层管件、冰箱、车辆配件（不含发动机）、家电零部件及其管路部件。
股东情况：本公司为伟业家电唯一股东，持有其100%股权。
3、空调配件
名称：淳安康盛空调配件制造有限公司
注册地址：淳安县千岛湖镇坪山工业园区
法定代表人：陈汉康
注册资本：人民币伍仟万元整
统一社会信用代码： 91330127796661030W
经营范围：空调配件制造、销售。
股东情况：本公司为空调配件唯一股东，持有其100%股权。
二、本次吸收合并的主要内容
1、合并各方
合并方：浙江康盛热交换器有限公司
被合并方：浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司、淳安康盛空调配件制造有限公司
2、吸收合并方式：由康盛热交换吸收合并伟业家电和空调配件，康盛热交换继续存续经营，伟业家电和空调配件将不经过清算程序而解散并注销
3、合并后存续主体康盛热交换的基本情况
注册地址：淳安县千岛湖镇康盛路268号（7号厂房）
法定代表人：陈汉康
注册资本：人民币壹亿叁仟万元整
经营范围：家用空气调节器的研发、制造、销售；汽车、商用、机房空气调节器（微通道热交换器）和冷冻冷藏设备的研发、制造、销售。
股东情况：吸收合并后，本公司仍持有康盛热交换100%股权。
4、债权债务的承继方案
康盛热交换吸收合并伟业家电和空调配件后，伟业家电和空调配件所拥有的资产、债权以及其他权益全部转移至康盛热交换享有，伟业家电和空调配件的全部债务、应履行的义务和承担的责任全部由康盛热交换承继。
三、吸收合并目的及对上市公司的影响
鉴于康盛热交换与伟业家电、空调配件业务范围、产品服务及生产工艺基本一致，且生产经营地址均位于浙江省淳安县千岛湖镇。本次吸收合并完成后，将有效实现对部分业务趋同子公司的整合，便于对公司资源的优化配置和集中管理，提高运营效率，减少管理成本。本次吸收合并对本公司的正常经营不构成影响，符合本公司发展战略，不会损害本公司及股东利益。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
