贵州赤天化股份有限公司
第六届二十二次董事会会议决议公告

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2016－060

贵州赤天化股份有限公司

第六届二十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届二十二次董事会会议于2016年10月11日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年9月30日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《关于公司设立募集资金专用账户的议案》

（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于公司设立募集资金专用账户的公告》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司向银行借款的议案》

因公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下称“圣济堂”）生产经营需要，现拟向中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行（以下称“工行贵阳中华路支行”）申请2,525万元流动资金借款，用于补充圣济堂的流动资金，借款期限为一年（自实际借款之日起算），借款利率约6.09%，采取按月结息、到期一次还本方式。

同时，用圣济堂位于清镇市青龙街道办事处梁家寨村医药园区建筑物及土地（筑房权证清镇字第00600299号、清用（2003）年I-029号、清国用（2012）第XI-0023号、筑房权证清镇字第160017217号、筑房权证清镇字第160017218号）以及贵州新亚恒医药有限公司位于贵阳市南明区官井巷5-7号D栋3层房产（筑房权证南明字第010176922号、筑国用（2010）第02284号）为圣济堂在工行贵阳中华路支行申请2,525万元借款作抵押。

根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二0一六年十月十二日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2016－061

贵州赤天化股份有限公司

关于公司设立募集资金专用账户的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2005号《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准：核准贵州赤天化股份有限公司（以下称“公司”）向贵州渔阳贸易有限公司发行458,139,534股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过458,139,534股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（详见公司临2016-049号公告）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司本次非公开发行所募集的资金应存放在董事会批准设立的募集资金专用账户。

经公司第六届二十二次董事会会议审议通过，公司本次非公开发行股票的募集资金专用账户为：

开户行名称：招商银行股份有限公司贵阳分行营业部

账户名称：贵州赤天化股份有限公司

银行账号：755916203510605

该募集资金专用账户仅用于存储、使用和管理本次非公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。待募集资金到账后，公司将按照相关规定与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二0一六年十月十二日