厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-067
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2016年10月11日以通讯方式召开。会议由黄莼董事长主持，会议通知及文件于2016年9月30日以书面形式发出。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》。
董事会同意向控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司提供借款人民币5亿元，用于金龙联合汽车工业（苏州）有限公司补充流动资金。详见《关于向控股子公司提供借款的公告》（编号：临2016-069）
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
2.审议通过《关于金龙联合公司为苏州金龙公司提供担保的议案》，提交股东大会审议。
董事会同意控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司为其控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司提供担保，额度不超过22.827亿元。详见《关于金龙联合公司为苏州金龙公司提供担保的公告》（编号：临2016-070）
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
3.审议通过《关于申请可续期信托贷款的议案》，提交股东大会审议。
为缓解公司的资金压力，拓宽融资渠道，同时优化资本结构，降低资产负债率，公司拟申请可续期信托贷款不超过15亿元。
本次可续期信托贷款方案主要如下：
1.合作方：兴业银行股份有限公司、兴业国际信托有限公司
2.用途：补充流动资金
3.金额：不超过人民币15亿元
4.产品期限：3+N（初始期限3年，满3年以上可选择是否续期）
5.融资成本：按季浮动，浮动方式以合同约定为准
董事会授权董事长根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间，并与兴业银行等相关机构签署合同协议，办理有关手续。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
4.审议通过《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》。详见《金龙汽车关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（编号：临2016-071）。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年10月12日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-068
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2016年10月11日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈国发召集并主持，会议通知和文件于2016年10月8日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到监事 3人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于增补黄学敏先生为公司第八届监事会监事的议案》。
公司监事詹宏超先生因工作需要辞去公司监事职务，经控股股东福建省汽车工业集团有限公司推荐，公司监事会提名黄学敏先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日，提请公司2016年第四次临时股东大会选举表决。（监事候选人简历附后）
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2016年10月12日
监事候选人简历：
黄学敏，男，汉族，1974年3月出生，福建福州人，研究生学历，工商管理硕士，管理学博士，中共党员。现任福建省汽车工业集团有限公司资本市场部副总经理。历任兴业银行总行计划财务部职员、福建省宁德市“环三都澳区域发展论坛”研究中心主任、福建省宁德市委督查室副主任（其间挂职福建闽东电力股份有限公司党委副书记）、福建闽东电力股份有限公司副总经理。
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-069
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
公司董事会同意向控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙公司”）提供借款人民币5亿元，用于苏州金龙公司补充流动资金。具体情况如下：
1. 借款对象：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
2．借款金额：5亿元人民币。
3．借款的期限：自公司与苏州金龙公司签订借款协议之日起6个月。
4．资金占用费：公司按综合成本年化利率4.35%向苏州金龙公司收取资金占用费，收回借款时收取。
5．资金用途：用于苏州金龙公司补充流动资金。
6．借款质押品：苏州金龙公司以应收账款质押给公司。
二、公司内部需履行的审批程序
本事项经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。苏州金龙公司是公司的控股子公司，本次对控股子公司提供借款不构成关联交易。
三、借款对象的基本情况
1．公司名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
2．企业性质：有限责任公司
3．注册地：苏州工业园区苏虹东路288号
4．法定代表人：罗丹峰
5．成立时间：1998年12月31日
6．注册资本：31,000万元人民币
7. 主要业务：开发、生产、销售汽车及配件等产品，提供相关技术服务及售后服务，商品汽车发送业务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。保险兼业代理业务（意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险）；销售医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8．股权关系：公司持有75%股权的控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司持有苏州金龙公司60%股权。
9．主要财务指标：2015年12月31日总资产888,445.85万元，净资产176,634.85万元。2015年度实现营业收入1,048,360.44万元，净利润48,123.97万元。（已经审计）
2016年6月30日总资产1,047,237.43 万元，净资产 182,200.70 万元。2016年1-6月实现营业收入 519,757.45 万元，净利润 5,565.85 万元，（未经审计）
四、借款事项对公司的影响
公司本次向苏州金龙公司提供借款，用于补充苏州金龙公司流动资金，有利于其发展。
五、备查文件
厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年10月12日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-070
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于金龙联合公司为苏州金龙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过人民币22.827亿元；已实际为其提供的担保余额：无
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）是公司及我司全资子公司厦门创程环保科技有限公司持股75％的控股子公司，金龙联合公司现持有金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙公司”）60%股权。
为增强苏州金龙公司的融资能力，降低融资成本，苏州金龙公司主要股东金龙联合公司和苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“苏州创元”）共同为苏州金龙公司提供35亿元的担保额度。具体情况如下：
1.担保内容：主要对苏州金龙公司对外借款进行担保。
2.担保方式：连带责任保证。
3.担保额度：金龙联合公司及苏州创元联合提供不超过35亿元的担保额度。
4.各方担保比例：金龙联合公司担保比例65.22%，担保额度为22.827亿元（其中代个人股东担保5.22%），苏州创元担保比例34.78%，担保额度为12.173亿元(其中代个人股东担保2.78%)。苏州金龙公司个人股东按照其持股比例所应承担的担保责任范围，以其所持的苏州金龙公司股权对金龙联合公司及苏州创元进行反担保。
本担保事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
2．企业性质：有限责任公司
3．注册地：苏州工业园区苏虹东路288号
4．法定代表人：罗丹峰
5．成立时间：1998年12月31日
6．注册资本：31,000万元人民币
7.经营范围：开发、生产、销售汽车及配件等产品，提供相关技术服务及售后服务，商品汽车发送业务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。保险兼业代理业务（意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险）；销售医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要财务指标：2015年12月31日总资产888,445.85万元，净资产176,634.85万元。2015年度实现营业收入1,048,360.44万元，净利润48,123.97万元。（已经审计）
2016年6月30日总资产1,047,237.43 万元，净资产 182,200.70 万元。2016年1-6月实现营业收入 519,757.45 万元，净利润 5,565.85 万元。（未经审计）
根据中华人民共和国财政部网站披露《关于地方预决算公开和新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通报》,苏州金龙可能受到行政处罚（详见本公司临2016-063号公告）。上述事项短期内对被担保人融资能力将产生一定影响，但对偿债能力不会产生重大影响。
9.股东及股权比例：金龙联合公司持有苏州金龙公司60%股权， 苏州创元持有苏州金龙公司32%股权，个人股东（经理层）持有苏州金龙公司8%股权。
三、董事会意见及独立董事意见
董事会认为：通过股东为苏州金龙公司提供担保，可以增强苏州金龙公司债权人的信心，拓展苏州金龙公司的融资渠道，降低苏州金龙公司的融资成本。为此，董事会同意金龙联合公司为公司苏州金龙公司提供22.827亿元的担保额度。
独立董事意见：金龙汽车控股子公司金龙联合公司与苏州创元共同为苏州金龙公司提供35亿元的担保额度，有利于拓展苏州金龙公司的融资渠道，降低苏州金龙公司的融资成本；金龙联合公司（持有苏州金龙公司60%股权）和苏州创元（持有苏州金龙公司32%股权）分别按65.22%和34.78%的比例提供担保责任；个人股东（持有苏州金龙公司8%股权）按照其持股比例所应承担的担保责任范围，以其所持的苏州金龙公司股权对金龙联合公司和苏州创元进行反担保，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形；董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及金龙汽车《公司章程》的规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度合计为28.827亿元，占公司2015年末经审计归属于母公司所有者权益的74.32%；公司及控股子公司为控股子公司实际提供担保合计为2.97亿元，占公司2015年末经审计归属于母公司所有者权益的7.66%。上述实际提供担保均无逾期情况。
五、备查文件目录
1.公司第八届董事会第三十二次会议决议
2.独立董事相关独立意见
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年10月12日
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2016-071
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年10月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月27日 14点30 分
召开地点：厦门市厦禾路668号22层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月27日
至2016年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2016年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
公司将于2016年10月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：
应回避表决的关联股东名称：
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2016年10月25日和10月26日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市厦禾路668号23层本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和
邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2016年第四次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议联系地址及电话
联系地址：厦门市厦禾路668号23层公司证券部
邮政编码：361004
电话：0592-2969815
传真：0592-2960686
邮箱：600686@xmklm.com.cn
联系人：季晓健、王海滨
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年10月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金龙汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月27日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
