合肥合锻智能制造股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-057
合肥合锻智能制造股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016 年 10 月 10 日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，严建文、沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过表决，通过了如下决议：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
公司董事会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
公司董事会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》
公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司董事会审议通过了《关于非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于召开合肥合锻智能制造股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议，经公司董事会审议，一致同意于2016年10 月 27 日召开2016年第二次临时股东大会，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年 10月12 日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-058
合肥合锻智能制造股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2016年10 月 10 日下午13时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由监事会主席孙群女士主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议通过了如下决议：
1、 审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
监事会审议并通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
监事会审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》
监事会审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
监事会审议并通过了《关于非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2016年10 月12 日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-059
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年10月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月27日 14 点30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月27日
至2016年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2016年 10月10日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016 年10 月25 日（星期二）起至2016年10月26日（星期三）止，每日上午9 点至11点，下午1 点至4 点。
（二）登记地点：合肥合锻智能制造股份有限公司证券办（合肥市经济技术开发
区紫云路123号）
（三）登记方式：
1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户
卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、委托人身份证；
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
（四）会议联系人：王晓峰 江成全
（五）会议联系方式：
电话：0551—63676789
传真：0551—63676808
电子邮箱：heduan@hfpress.com
邮政编码：230601
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年10月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥合锻智能制造股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月27日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-060
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于董事会审议修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016 年10 月10 日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中严建文、沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司原注册资本人民币39，650万元，非公开发行股票后增加注册资本人民币4,969.8794万元，变更后的注册资本为人民币44,619.8794万元，需对《公司章程》相关条款作如下修订,修订后公司将按照安徽省工商行政管理局的相关要求办理工商变更登记手续。
1、 原第六条
公司注册资本为人民币39,650万元。
现改为：
第六条 公司注册资本为人民币44,619.8794万元。
2、原第十九条
公司股份总数为39,650万股,全部为人民币普通股。
现改为：
公司股份总数为44,619.8794万股,全部为人民币普通股。
本议案尚需提交合肥合锻智能制造股份有限公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年10 月 12 日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-061
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于非公开发行募集资金置换预先投入的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用非公开发行募集资金置换预先已支付重大资产重组交易对价的自筹资金为人民币99,949,773.56元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据合锻智能2015年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号文）的核准，合锻智能向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币13.28元，募集配套资金总额659,999,984.32元，扣除与发行有关的费用人民币22,000,000.00元（其中12,000,000.00元系券商扣除了合锻智能为向段启掌等合计发行人民币普通股18,750,000股购买相关资产时已扣除但尚未支付的独立财务顾问费用和承销费），合锻智能实际募集配套资金净额为637,999,984.32元。
上述募集资金实际到位时间为 2016 年9月19 日，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2016]4659号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金专户存储监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司公开披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元,募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、合锻股份技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻股份流动资金等方面，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。具体情况如下：
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注：最终确定中介机构费用2,485万元，其中财务顾问费2,200万元;律师费100万元；公告费120万元；评估费60万元；审计费60万元；验资费5万元。多余的中介费用转入补充流动资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截止本公告发布日，公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下:
单位：元
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会计师鉴证内容：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对合锻智能募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并已出具《关于合肥合锻智能制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （会审字[2016]4728号）。
鉴证内容为：合锻智能管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了合锻智能以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议情况
公司于2016年10 月10日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金99,949,773.56元置换预先已投入的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构已发表了意见。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。
五、专项说明意见
（一） 会计师事务所出具鉴证报告情况
会计师事务所认为，合锻智能管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了合锻智能以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
(二) 保荐机构核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
合锻智能本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定，未违反募集资金投资项目的有关承诺，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。
合锻智能本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。
综上，本独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项无异议，同时将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，并督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
(三) 独立董事意见
公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相 改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不影 响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6 个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求。公司已履行了必要的审批程序，同意公司使用募集资金99,949,773.56元置换预先投入的自筹资金。
(四) 监事会意见
经监事会审议认为，公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6 个月，同意公司使用募集资金99,949,773.56元置换预先投入的自筹资金。
六、 上网公告文件
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于合肥合锻智能制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （会审字[2016]4728号）。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年10月12日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-062
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年10 月10 日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1060号”文批准，合肥合锻机床股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，募集资金总额为191,700,000.00元，扣除各项发行费用29,997,750.12元，募集资金净额为161,702,249.88元，上述募集资金已于2014年10月30日到账。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2014]AH0004号《验资报告》。
根据公司《募集资金管理制度》，合锻智能分别在兴业银行合肥长江中路支行、交通银行安徽省分行分别设立了账户号为499040100100165449、341306000018170152109的募集资金专户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急投资于以下项目：
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截至2016年9月30日，“大型高端数控液压机技术改造项目”的募集资金专户余额为939,127.61（包含存款利息收入和理财收益），“大型数控机械压力机技术改造项目”的募集资金专户余额为1,154,181.00元（包含存款利息收入和理财收益）。
三、拟调整募集资金投资项目实施进度情况
1、募投项目投资进度情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，“大型高端数控液压机技术改造项目”预计总投资为19,690万元，其中：新增固定资产投资11,390万元，铺底流动资金8,300万元，建设内容包括重型加工车间（新建20,178m2厂房和增添必要加工设备）和热处理车间（新建3,863m2厂房和增添必要加工设备），项目建设期18个月。
截至2016年9月30日，公司已向本募集资金投资项目投入104,602,635.87元。根据当前募集资金投资项目实施情况，该项目实施进度未达到募集资金投资项目计划进度。经审慎考虑，公司拟对募投项目的实施进度进行适当调整，根据项目目前的进展情况，调整后“大型高端数控液压机技术改造项目”预计于2017年3月31日建成投产。
2、调整募投项目投资进度的原因
由于公司自确定募集资金投资项目实施方案至募集资金投资项目启动建设已有四年多的时间，外部宏观经济和市场环境发生了较大的变化，项目原有的技术工艺已经不能满足市场需要。在募集资金投资项目的实施过程中，为了更好地保护投资者的利益，公司对项目原有技术工艺进行了论证、优化和改进；同时受外部气候因素的影响，耽误了施工进度，进而项目的整体实施进度有所延迟。
3、对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目实施进度是基于当前的市场环境和公司现状而做出的，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，调整募集资金投资项目实施进度不会对公司的正常运行造成不利影响。
四、专项意见说明
1、保荐机构的核查意见
公司本次调整募集资金投资项目实施进度是基于当前的市场环境和公司现状做出的，符合公司发展的实际需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次调整募集资金投资项目实施进度已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表同意意见，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。
综上，本保荐机构对公司调整大型高端数控液压机技术改造项目投资进度等相关事项无异议。
2、独立董事意见
公司调整首次公开发行募集资金投资项目《大型高端数控液压机技术改造项目》的完成期限至2017 年3 月 31 日，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金管理的有关规定。同意公司调整首次公开发行募集资金投资项目《大型高端数控液压机技术改造项目》的完成期限至2017 年3 月31 日。
3、监事会意见
公司调整首次公开发行募集资金投资项目《大型高端数控液压机技术改造项目》，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次募投项目延期符合《上海证券交易所上市 规则（2014修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。 监事会同意公司该部分募集资金投资项目延期事项。
六、备查文件
1、国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度及终止实施部分募集资金投资项目的核查意见；
2、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
3、公司第二届监事会第十八次会议决议；
4、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议中相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年 10 月12 日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-063
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于终止实施部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年 10 月10 日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，现就相关情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1060号”文批准，合肥合锻机床股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，募集资金总额为191,700,000.00元，扣除各项发行费用29,997,750.12元，募集资金净额为161,702,249.88元，上述募集资金已于2014年10月30日到账。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2014]AH0004号《验资报告》。
根据公司《募集资金管理制度》，合锻智能分别在兴业银行合肥长江中路支行、交通银行安徽省分行分别设立了账户号为499040100100165449、341306000018170152109的募集资金专户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急投资于以下项目：
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截至2016年9月30日，“大型高端数控液压机技术改造项目”的募集资金专户余额为939,127.61（包含存款利息收入和理财收益），“大型数控机械压力机技术改造项目”的募集资金专户余额为1,154,181.00元（包含存款利息收入和理财收益）。
三、拟终止实施募投项目情况
1、募投项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，“大型数控机械压力机技术改造项目”预计总投资为13,880万元，其中：新增固定资产投资8,150万元，铺底流动资金5,730万元，建设内容包括重型结构件车间(新建9,180m2厂房和增添必要设备)和重型装配车间(新建10,140m2厂房和增添必要设备)，项目建设期为18个月。目前，该项目尚未进行募集资金的投入。
2、终止实施募投项目的原因
近几年，随着我国宏观经济下行压力的不断加大，实体经济持续不景气，机床制造业不可避免的受到影响。公司所生产的锻压设备以液压机为主，且近几年机械压力机的销售占比有所降低，机械压力机现有产能基本能够满足市场需要。而本次募集资金投资项目“大型高端数控液压机技术改造项目”预计总投资为19,690万元，而首次公开发行实际募集资金净额16,170.22万元，综合考虑到液压机项目的投资需要以及机械压力机市场状况，并结合公司的资金状况和未来发展战略、经营目标，为确保募集资金使用效益，经审慎考虑决定终止实施本项目。
3、对公司的影响
公司本着谨慎使用募集资金的原则，综合考虑公司资金的实际情况、已有产能情况和该项目产品的市场情况，决定终止实施“大型数控机械压力机技术改造项目”。故终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。
4、关于终止募集资金投资项目后相关募集资金的使用安排
本次募集资金投资项目终止后，为了保证募集资金的安全和使用效率，公司将该募集资金存储于原募集资金专户，用于募集资金投资项目“大型高端数控液压机技术改造项目”的建设。
四、专项意见说明
1、保荐机构的核查意见
公司终止实施募集资金投资项目“大型数控机械压力机技术改造项目”不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司终止实施“大型数控机械压力机技术改造项目”已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表同意意见，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。
综上，本保荐机构对公司终止实施大型数控机械压力机技术改造项目相关事项无异议。
2、独立董事意见
公司本次终止首次公开发行募集资金投资项目《大型数控机械压力机技术改造项目》，是基于当前公司所处行业变化进行的决策，符合公司的发展战略，上述事项已经公司董事会审议通过，内容及程序符合相关规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。同意公司终止首次公开发行募集资金投资项目《大型数控机械压力机技术改造项目》
3、监事会意见
公司本次终止首次公开发行募集资金投资项目《大型数控机械压力机技术改造项目》，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次募投项目延期符合《上海证券交易所上市 规则（2014修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。 监事会同意公司终止该部分募集资金投资项目事项。
六、备查文件
1、国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度及终止实施部分募集资金投资项目的核查意见；；
2、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
3、公司第二届监事会第十八次会议决议；
4、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议中相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年 10 月12 日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-064
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟用不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年10月10日上午9 时30分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况：
根据合锻智能2015年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号文）的核准，合锻智能向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币13.28元，募集配套资金总额659,999,984.32元，扣除与发行有关的费用人民币22,000,000.00元（其中12,000,000.00元系券商扣除了合锻智能为向段启掌等合计发行人民币普通股18,750,000股购买相关资产时已扣除但尚未支付的独立财务顾问费用和承销费），合锻智能实际募集配套资金净额为637,999,984.32元。
上述募集资金实际到位时间为 2016 年9月19 日，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2016]4659号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司公开披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元,募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、合锻股份技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻股份流动资金等方面，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。具体情况如下：
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注：最终确定中介机构费用2,485万元，其中财务顾问费2,200万元;律师费100万元；公告费120万元；评估费60万元；审计费60万元；验资费5万元。多余的中介费用转入补充流动资金。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）投资品种
为控制风险，投资品种仅限于购买低风险、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资额度
最高额度不超过人民币9,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）信息披露
公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括产品的名称、金额、期限、利率等。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的董事会审议程序
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
五、专项意见说明
（一）保荐机构的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
合锻智能本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用。
合锻智能本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
综上，本独立财务顾问对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理无异议，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东的利益。
（二）独立董事的独立意见：
独立董事认为：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。我们认为，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
同意公司拟用不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
（三）监事会发表的意见：
监事会同意公司使用不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
1、国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见；
2、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
3、公司第二届监事会第十八次会议决议；
4、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议中相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年 10 月12 日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-065
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品
或信托产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟用不超过40,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016 年10月10日上午9时30分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过40,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。现将相关事项公告如下：
一、 本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的基本情况
为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟用不超过40,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，具体情况如下：
（一）投资品种
为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购 和逆回购）等。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资额度
最高额度不超过40,000万元人民币，在决议有效期内该等资金额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。
（四）信息披露
公司在购买理财产品或信托产品后将及时履行信息披露义务，包括产品的名称、金额、期限、利率等。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管拟购买的理财产品或信托产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）控制投资风险措施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品或信托产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品或信托产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品或信托产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的董事会审议程序
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的的议案》，同意公司使用40,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。
五、专项意见说明
1、独立董事的意见
为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟用不超过40,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。我们认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行理财产品或信托产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展
为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。
2、监事会的意见
同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议中相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年 10 月10日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-066
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于主持和参与制定的行业标准已颁布
实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中华人民共和国机械行业标准》正式文本，由公司主持或参与制订的《快速数控薄板冲压液压机》（JB/T12769-2015）、《金属挤压液压机第1部分：基本参数》（JB/T3844.1-2015）、《金属挤压液压机第2部分：精度》（JB/T3844.2-2015）、《塑料制品液压机 精度》（JB/T3820-2015）、《数控液压机 通用技术条件》（JB/T12774-2015）、《等温锻造液压机第1部分 型式与基本参数》（JB/T12517.1-2015）、《等温锻造液压机第2部分 精度》（JB/T12517.2-2015）、《开式多工位压力机 精度》（JB/T9961-2015）、《粉末冶金液压机第1部分型式与基本参数》（JB/T12517.1-2015）九项标准已经颁布实施。
公司在企业发展过程中积极参与国家和行业标准的制修订工作，体现了公司的整体实力。通过行业标准的制定，不仅为行业产品和技术进步做出贡献，也有利于提高公司的行业地位和行业话语权。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年 10 月 12 日
