中航动力股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-40
中航动力股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十五次会议（下称“本次会议”）通知于2016年9月30日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2016年10月11日以现场方式在中国航空发动机集团有限公司（下称“中国航发”）召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席9人，董事杨先锋先生委托董事宁福顺先生、董事高敢先生委托董事邱国新先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于接受庞为先生辞去董事长职务的申请并聘任其为公司总经理的议案》
公司董事长庞为先生因工作需要，已向董事会提交了辞去公司第八届董事会董事长、董事会战略委员会主任及提名委员会委员职务的书面申请。董事会接受了庞为先生的辞职申请，同意其董事长职责至公司选举出新任董事长后解除。公司董事会谨就庞为先生任职期间领导董事会为公司做出的贡献表示衷心的感谢。庞为先生辞去董事长职务后，仍担任公司董事。
鉴于宁福顺先生于日前辞去了公司总经理职务，根据实际控制人中国航发建议及董事会提名委员会审查，公司拟聘请庞为先生为公司总经理（庞为先生简历见附件一），聘期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满时为止。同时，公司董事会谨就宁福顺先生担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
独立董事发表了独立意见，认为公司总经理候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于接受宁福顺先生辞去董事职务的申请并提名张民生先生为公司董事（董事长）的议案》
公司第八届董事会成员宁福顺先生因工作需要，已向董事会提交了辞去董事职务的书面申请。董事会接受了宁福顺先生的辞职申请，同意其董事职责至公司召开2016年第三次临时股东大会选出新的董事后解除。公司董事会谨就宁福顺先生任职期间为董事会建设做出的贡献表示衷心的感谢。
根据实际控制人中国航发建议及董事会提名委员会审查，拟提名张民生先生为公司董事（董事长）候选人，待股东大会选举其为董事后，正式履行董事长职责，任期与第八届董事会一致。（张民生先生简历详见附件二）
独立董事发表了独立意见，认为张民生先生的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于调整公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》
鉴于公司有董事辞职并拟增补新的董事，公司董事会拟对第八届董事会各专业委员会组成人员做出调整。调整后的各专业委员会成员如下：
战略委员会委员：张民生先生（主任委员）、庞为先生、黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生、邱国新先生；
审计委员会委员：赵晋德先生（主任委员）、邱国新先生、梁工谦先生；
提名委员会委员：王珠林先生（主任委员）、张民生先生、岳云先生；
薪酬与考核委员会委员：梁工谦先生（主任委员）、高敢先生、岳云先生；
保密委员会委员：黄兴东先生（主任委员）、杨先锋先生、彭建武先生。
上述各专业委员会委员任期与本届董事会一致。张民生先生待本次董事会提议召开的股东大会选举其为公司董事后正式开始履行职责。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司2016年第三次临时股东大会。公司2016年第三次临时股东大会召开的相关事项如下：
1、会议召开时间：2016年10月27日15:00
2、股权登记日：2016年10月20日
3、会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
4、召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5、会议审议事项：
（1）《关于选举张民生先生为公司董事的议案》
（2）《关于调整公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中航动力股份有限公司
董事会
2016年10月11日
附件一 庞为先生的简历
庞为：男，1960年07月出生，毕业于南京航空学院机械制造工程专业，学士学位；长江商学院管理科学工程学硕士；北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程专业在读博士。
2007.01-2007.09 中国燃气涡轮研究院党委书记、副院长；
2007.09-2008.12 黎明公司董事长、总经理兼党委副书记；
2008.12-2010.09 中航工业防务事业部董事，发动机公司分党组成员、副总经理，黎明公司董事长、总经理兼党委副书记；
2010.09至2016.10 中航发动机控股有限公司总经理、分党组副书记；
2011.04 至今 中航动力股份有限公司董事长。
附件二 张民生先生的简历
张民生：男，1968年08月出生，毕业于东北财经大学会计学专业，经济学学士；巴黎HEC商学院工商管理硕士。一级高级会计师。
2003.09-2007.04 中国航空工业第二集团公司财务审计部副部长；
2007.04-2008.08 中国航空工业第二集团公司财务部部长；
2008.08-2011.10 中国航空工业集团公司审计部部长；
2011.10-2013.05 西安航空发动机（集团）有限公司副董事长、总经理、党委书记，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席；
2013.05-2014.11 西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记；
2014.11-2015.01 西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司副董事长、副总经理、党委副书记。
2015.01-2015.10 西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，中航动力西安分公司总经理、党委副书记。
2015.10-2016.04 中航资本董事、总经理、党组副书记
2016.04 至今 中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-41
中航动力股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长庞为先生的书面辞职报告。庞为先生因工作需要向董事会申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任及提名委员会委员职务。董事会接受了庞为先生的辞职申请，庞为先生董事长职责至公司选举产生新任董事长后解除。庞为先生辞去董事长职务后，仍担任公司董事。
2016年10月11日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于接受宁福顺先生辞去董事职务的申请并提名张民生先生为公司董事（董事长）的议案》，提名张民生先生为公司董事（董事长）候选人，待股东大会选举其为董事后，正式履行董事长职责，任期与第八届董事会一致。
公司董事会谨就庞为先生、宁福顺先生任职期间领导董事会为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中航动力股份有限公司
董事会
2016年10月11日
证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2016-42
中航动力股份有限公司
关于召开2016年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年10月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月27日 15点 00分
召开地点：西安市未央区天鼎酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月27日
至2016年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，相关公告刊登于 2016 年 10月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
(二) 登记时间：
2016年10月26日9:00~11:30，14:00~17:00；
2016年10月27日9:00~11:30。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(三) 登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至 2016 年 10月 20 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理 人不必为股东。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：029-86150271
传真：029-86629636
联系人：赵 岳
通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部
邮政编码：710021
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
2016年10月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航动力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月27日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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