云南白药集团股份有限公司
关于召开2016年
第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-47

债券代码：112229 债券简称：14白药01

债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司

关于召开2016年

第二次临时股东大会的提示性公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-45） 决定于2016年10月18日召开2016 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现发布提示公告，将相关事宜提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会2016年第七次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2016年10月18日上午9:30起。

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月18日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月17日 15：00至2016年10月18日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）于股权登记日2016年10月11日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）现任公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。

二、会议审议事项：

1、会议审议的议案

议案1：《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》。

2、审议事项的相关说明：

上述议案已经公司第八届董事会2016年第七次会议审议通过，详见公司于2016年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会2016年第七次会议决议公告》、《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》等公告。

三、现场会议登记办法：

1、登记方式：

（1）股东可以现场、传真或信函方式登记，不接受电话登记；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书；

（4）异地股东可采用传真或信函的方式登记。传真及信件应于2016年10月13日17:00前送达公司证券部。

2、登记时间：2016年10月12日和10月13日上午9:00～11:00，下午14:00～17:00。

3、登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3001室证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

五、其他事项

1、 联系地址：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3001室证券部

2、 联系电话：（0871）66226106

3、 传真：（0871）66203531

4、 联系人：胡 淇 刘周阳

5、 会议费用：参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第八届董事会2016年第七次会议决议。

特此通知。

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2016年10月12日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1、投票代码：360538

2、投票简称：白药投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

注明：本次会议议案采用非累计投票制进行表决。

（2）填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年10月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月17日下午3:00，结束时间为2016年10月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托权限：

■

说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。

证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-48

债券代码：112229 债券简称：14白药01

债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司

重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于2016年7月19日接到控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的通知，称公司实际控制人云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）正在筹划与白药控股相关的重大事项，以推进白药控股开展混合所有制改革相关工作，且该事项与云南白药存在一定的关联性。

鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）自2016年7月19日（星期二）开市起停牌。公司于2016年7月20日、2016年7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日、2016年8月16日、2016年8月23日、2016年8月30日、2016年9月6日、2016年9月13日、2016年9月22日、2016年9月29日、2016年9月30日分别披露了《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-27）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-28）、《云南白药集团股份有限公司重大事项继续停牌及进展公告》（公告编号2016-29）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-30）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-31）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-33）、《云南白药集团股份有限公司重大事项继续停牌及进展公告》（公告编号2016-38）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-39）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-40）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-41）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-42）、《云南白药集团股份有限公司关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016-46），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经公司第八届董事会2016年第七次会议审议通过，公司将于2016年10月18日召开公司2016年第二次临时股东大会审议《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》，待该议案获得股东大会审议通过后，公司申请股票继续停牌，预计于2016年12月31日前发布相关公告并复牌。

截至本公告日，公司收到白药控股的通知，通知称：自2016年9月30日至今，相关各方积极推动白药控股混合所有制改革相关工作的开展，包括就本次混改项目涉及的具体问题向国有资产监督管理机构进行沟通咨询、履行评估报告备案程序、积极推动云南省内的审批程序等。

目前，本方案的实施尚需完成评估备案程序和取得云南省政府、国有资产监督管理机构等部门的事前审批，交易各方尚未签署合作协议，本次交易尚存在不确定性。由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票自2016年10月13日（星期四）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告，并视具体情况确定是否继续停牌或复牌。

继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2016年10月12日

证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-49

债券代码：112229 债券简称：14白药01

债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司

关于公司重大事项召开投资者说明会

的预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.说明会召开时间：2016年10月17日（周一）【14:00-15:00】

2.说明会召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的投资者互动平台（http://irm.p5w.net）

3.说明会召开方式：网络互动方式

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）筹划混合所有制改革，自2016年7月19日开市起停牌。由于本次改革属于重大无先例事项，涉及到的具体问题正在向相关有权部门进行咨询，且方案的实施尚需完成评估备案程序和取得云南省政府、国有资产监督管理机构等部门的事前审批，无法在2016年10月1日前复牌。

经公司第八届董事会2016年第七次会议审议通过，公司将于2016年10月18日召开公司2016年第二次临时股东大会审议《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》。待该议案获得股东大会审议通过后，公司申请股票继续停牌，预计于2016年12月31日前发布相关公告并复牌。

为保证本次重大事项的顺利进行，加强与投资者的沟通，公司定于2016年10月17日召开投资者说明会，就公司本次重大事项的相关情况以及投资者关心的问题与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会主题

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式召开投资者说明会，就公司本次重大事项及申请继续停牌的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、时间：2016年10月17日（周一）【14:00-15:00】

2、地点：深圳市全景网络有限公司提供的投资者互动平台（http://irm.p5w.net）

3、方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长王明辉先生、执行董事杨昌红先生、董事总经理尹品耀先生和董事会秘书兼财务总监吴伟先生 。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间内登陆深圳证券交易所投资者关系网络互动平台（网址http://irm.p5w.net），与公司进行沟通与交流，公司及相关人员将及时回答投资者的提问。

2、公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

五、联系人及联系方式

联系人：朱芮影 刘周阳

电话：0871-66206106

传真：0871-66203531

邮箱：ynby@yunnanbaiyao.com.cn

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2016年10月12日