鹏欣环球资源股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告

证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源   公告编号：临2016-099

鹏欣环球资源股份有限公司关于

《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160660号）（以下简称“反馈意见”）。

公司与相关中介机构按照反馈意见的要求，对相关问题进行了逐项核查和回复。现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《鹏欣环球资源股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司

2016年10月13日

证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源   公告编号：临2016-100

鹏欣环球资源股份有限公司

关于标的公司更新评估报告情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）及成建铃购买其合计持有的上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）49.82%股权（以下简称“本次交易”）。

银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）以2015年9月30日为评估基准日，对鹏欣矿投全部股东权益进行了评估，并出具了银信评报字（2015）沪第1394号《评估报告》；北京经纬资产评估有限责任公司（以下简称“经纬评估”）以2015年9月30日为评估基准日，对鹏欣矿投下属希图鲁矿业股份有限公司（以下简称“希图鲁矿业”）拥有的采矿权进行了评估，并出具了经纬评报字（2015）第223号《矿业权评估报告书》。

根据银信评估出具的银信评报字（2015）沪第1394号《评估报告》，以2015年9月30日作为基准日，鹏欣矿投全部股东权益的评估值为346,732.48万元，依据评估值为计算基础，鹏欣矿投49.82%股权的评估结果为172,749.28万元。根据评估结果并经交易双方协商一致确定，鹏欣矿投49.82%股权的交易价格确定为170,000万元。

鉴于上述评估基准日为2015年9月30日，距今已超过一年，且本次交易尚未完成，公司聘请银信评估以2016年6月30日为评估基准日，对鹏欣矿投全部股东权益进行评估并出具了银信评报字（2016）沪第0990号《评估报告》；聘请经纬评估以2016年6月30日为评估基准日，对希图鲁矿业拥有的采矿权进行评估并出具的经纬评报字（2016）第121号《矿业权评估报告书》。

根据银信评报字（2016）沪第0990号《评估报告》，银信评估对鹏欣矿投全部股东权益进行评估时采用了资产基础法和收益法两种评估方法，并采用资产基础法作为最终的评估结论，具体评估结果如下：

单位：万元、%

■

根据上述补充评估结果，本次交易的标的资产不存在评估价值减值的情形。本次交易《发行股份购买资产协议》约定，标的公司自本次交易基准日即2015年9月30日至交割日期间的盈利由公司享有，因此本次补充评估结果不影响本次交易定价。标的资产仍选用2015年9月30日为评估基准日的评估结果作为定价依据，交易作价不变，标的资产交易总金额为170,000万元。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司

2016年10月13日