浙江万盛股份有限公司
第二届董事会
第二十五次会议决议公告

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-060

浙江万盛股份有限公司

第二届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日下午14点30分以现场方式召开了第二届董事会第二十五次会议。本次会议通知及会议材料于2016年10月10日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事。公司董事会成员共10名,实际到会董事8名，其中独立董事周政懋先生委托独立董事陈良照先生代为表决、董事郑永祥先生委托董事宋丽娟女士代为表决。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司股东临海市万盛投资有限公司提名高献国先生、周三昌先生、高峰先生、郑永祥先生四人为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（非独立董事候选人简历见附件）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司本届董事会提名傅羽韬先生、毛美英女士、崔荣军先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（独立董事候选人简历见附件。）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2016-061）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

《浙江万盛股份有限公司股东大会议事规则》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

《浙江万盛股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

《浙江万盛股份有限公司独立董事工作制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订董事会战略委员会工作规则的议案》

《浙江万盛股份有限公司董事会战略委员会工作规则》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

《浙江万盛股份有限公司总经理工作细则》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

《浙江万盛股份有限公司对外担保管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2016-062）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-063）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2016年10月14日

附：非独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

高献国先生：中国国籍，1960年6月出生，大专，拥有中国澳门地区非永久性居民身份证，中国阻燃剂学会理事，台州市人大代表，临海市“十大功勋企业家”。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事长。现任浙江万盛股份有限公司董事长，临海市万盛投资有限公司董事长、经理。

高峰先生：中国国籍，1963年1月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司副董事长、副总经理。现任浙江万盛股份有限公司副董事长、副总经理，临海市万盛投资有限公司董事。

周三昌先生：中国国籍，1963年12月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权，临海市政协委员。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、总经理。现任浙江万盛股份有限公司董事、总经理、财务负责人，临海市万盛投资有限公司董事。

郑永祥先生：中国国籍，1973年12月出生，硕士，无境外永久居留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、副总经理。现任浙江万盛股份有限公司董事、副总经理。

独立董事候选人简历：

傅羽韬先生：中国国籍，无境外永久居留权；1974年1月出生，研究生学历。1997年开始从事律师职业，2000年至今任职于浙江天册律师事务所，长期从事公司上市、并购重组、再融资等证券法律业务。曾担任浙江省中小企业创业指导师、杭州市金融办企业上市咨询团专家、中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分会议专家；现任浙江天册律师事务所合伙人、金融证券部负责人，杭州市律师协会证券专业委员会主任，杭州远方光电信息股份有限公司独立董事，浙江旺能环保股份有限公司独立董事，杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事。

毛美英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，本科学历，高级会计师。历任临海长途客运公司计财科副科长,浙江台州高速公路建设开发股份有限公司主办会计、计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作,兼任浙江正裕工业股份有限公司、浙江永太科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事。

崔荣军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，硕士学历。曾任上海证券交易所经理、高级经理、总监助理职务。现任上海汉上资产管理合伙企业（有限合伙）合伙人、上海康橙投资管理股份有限公司董事兼副总经理、上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事。

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-061

浙江万盛股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

根据公司实际情况及业务发展需要，现对《公司章程》有关条款进行修订，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

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该项议案已经公司2016年10月13日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2016年10月14日

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-062

浙江万盛股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计估计变更系对产品的REACH注册费用由采用一次性作为当期费用确认变更为采用年限平均法摊销。

●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经公司测算，上述会计估计变更对公司2016年度第四季度财务数据的影响：预计利润总额增加约153.35万元，归属于上市公司股东的净利润增加约130.34万元。

一、本次会计估计变更概述

1、REACH注册说明：REACH是欧盟法规《化学品注册、评估、许可和限制》的简称，是由欧盟发起建立,由欧洲化学品管理局负责监管,并于2007年6月1日起实施的化学品监管体系。REACH指令要求凡进口和在欧洲境内生产的化学品必须通过注册、评估、授权和限制等一组综合程序，以更好更简单地识别化学品的成分来达到确保环境和人体安全的目的。

2、变更原因：公司已在欧洲荷兰注册子公司欧洲万盛，为扩大欧洲市场，破除出口贸易壁垒，公司对相关产品进行REACH注册。鉴于公司产品进行REACH注册成功后，在以后年度无限期免费使用的客观情况，为了能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，结合公司实际业务，公司拟对产品的REACH注册费用在合理年限内摊销。

3、变更前后账务处理对比

变更前：对实际发生的REACH注册费采用一次性作为当期费用确认。

变更后：对实际发生的REACH注册费，采用年限平均法摊销，根据类别、预计受益年限最长不超过10年（包含10年）确定摊销率，无残值。

4、变更日期：董事会审议通过之日起

此次会计估计变更事项已经2016年10月13日召开的第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，故无需提交股东大会批准。

二、对公司的影响

根据国家财政部《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经公司测算，上述会计估计变更对公司2016年度第四季度财务数据的影响：预计利润总额增加约153.35万元，归属于上市公司股东的净利润增加约130.34万元。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事的结论性意见：本次会计估计变更事项的表决程序和结果符合《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等法律法规和《公司章程》的相关规定。变更后的会计估计符合《企业会计准则》的相关规定，符合财政部、中国证监会，上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能更准确、公允地反映上市公司的财务状况与经营成果，符合公司及所有股东的利益。

公司监事会的结论性意见：公司监事会根据相关规定和要求，对会计估计变更的议案进行了认真审核，审核意见如下：本次会计估计变更符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计能够更加客观真实地反映公司的会计信息和财务状况。本次会计估计变更是必要和合理的，同意本次会计估计变更。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2016年10月14日

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-063

浙江万盛股份有限公司

关于召开2016年第四次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年10月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年10月31日 14点 00分

召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年10月31日

至2016年10月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。会议决议公告刊登在2016年10月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2016年10月28日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记地点：浙江万盛股份有限公司董事会办公室

地址：浙江省临海市两水开发区聚景路8号

邮编：317000

联系人：宋丽娟、阮丹丹

联系电话：0576-85322099 传真：0576-85322099

邮箱：zjwsfr@ws-chem.com

（三）登记时间：2016年10月27日-2016年10月28日

上午：9:30-11:30 下午：13:30-17:00

六、 其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2016年10月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江万盛股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月31日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-064

浙江万盛股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日下午14点以现场方式召开了第二届监事会第十四次会议。本次会议通知及会议材料于2016年10月10日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会同意提名张岚女士、陶光撑先生为第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（监事候选人简历见附件）

该议案需提交公司股东大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计变更符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计能够更加客观真实地反映公司的会计信息和财务状况。本次会计估计变更是必要和合理的，同意本次会计估计变更。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司监事会

2016年10月14日

附件：监事候选人简历

张岚女士：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，大专学历。2008年至今就职于本公司，现任公司监事会主席、人力资源总监。

陶光撑先生：1975年4月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，大专学历，化工工程师，注册安全工程师。2008年至今就职于本公司，现任公司监事、总工办副主任。

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-065

浙江万盛股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举工作。

公司于2016年10月13日召开了职工代表大会，民主选举周恭喜先生为公司第三届监事会职工代表监事。（职工代表监事简历见附件）

周恭喜先生将与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同公司第三届监事会任期一致。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司监事会

2016年10月14日

附：职工代表监事简历

周恭喜先生简历：中国国籍，1969年11月出生，无境外永久性居留权，大专。2004年至今就职于本公司，现任公司职工代表监事、计划调度部经理兼浙江万盛科技有限公司生产部经理。