岳阳林纸股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-063
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2016年10月9日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2016年10月14日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8人，实际表决8人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请注册发行短期融资券额度的议案》。
同意公司在银行间债券市场申请注册发行短期融资券，额度不超过20.89亿元。在额度范围内，根据生产经营资金需求及短期融资券发行的相关规定，可分次向银行间市场交易商协会申请注册发行，募集资金用途主要为偿还银行借款及补充公司及子公司生产经营活动流动资金。
提请股东大会同意公司董事会授权经营管理层全权办理：
1、选择相关中介机构，包括发行主承销商、评级机构、律师事务所等；
2、短期融资券发行的相关事宜，包括但不限于：决定发行短期融资券的具体条款(包括实际发行方式、金额、利率、期限、承销方式及募集资金用途等)，制作、签署所有必要的申报文件及材料，进行相关的信息披露等。
本次决议的有效期为自股东大会审议通过之日起两年内。
（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案》。
根据《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）中关于审计机构连续审计年限的规定，至2015年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计服务已满5年，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及内控审计机构。相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。
独立董事就此发表意见如下：
1、公司本次拟聘任会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度相关审计工作的要求。
3、同意公司本次聘任会计师事务所，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2016年10月31日召开2016年第五次临时股东大会，详见2016年10月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一六年十月十五日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-064
债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司关于召开2016年
第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年10月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月31日14点30分
召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自2016年10月31日
至2016年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1经2016年8月9日公司第六届董事会第十二次会议审议通过，议案2、3经2016年10月14日公司第六届董事会第十五次会议审议通过，相关公告详见上海证券交易所网站及2016年8月10日、10月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(二) 特别决议议案：1
(三) 对中小投资者单独计票的议案：3
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 现场会议登记方法
(一) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
(二) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码：414002
联 系 人：顾吉顺
联系电话：0730－8590683
联系传真：0730－8562203
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2016年10月15日
附件：授权委托书
授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月31日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年10月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-065
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
2016年1-9月业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年9月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2016年1-9月经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1,600万元—2,000万元，较上年同期（追溯调整前）增加29,830.93万元—30,230.93万元，较上年同期（追溯调整后）增加26,522.50万元—26,922.50万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润
追溯调整前：-28,230.93万元；追溯调整后： -24,922.50万元。
（二）每股收益
追溯调整前：-0.27元；追溯调整后：-0.24元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）与控股股东之间资产置换的完成是公司整体经营业绩提高的重要原因，使2016年1-9月公司净利润较上年同期增加约26,400万元。公司于2015年10月完成资产置换工作，将上年同期亏损严重的原全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权置换出公司，置入资产为岳阳安泰实业有限公司和岳阳恒泰房地产开发有限责任公司、岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限公司及其他资产，盈利能力相对较好，提升了公司的整体经营业绩。
（二）母公司大力优化体系管理架构，加强流程优化与制度建设，系统运行效率稳定提高，产能得到进一步释放；通过全面预算管理、挖潜降耗等措施，成本同比下降、主营业务毛利同比增加，2016年1-9月经营业绩较上年同期增加约2,200万元。
四、其他说明事项
因资产置换，公司财务报表的合并范围发生了变更，对上年同期财务报表进行了追溯调整。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体的财务数据以公司正式披露的2016年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一六年十月十五日
