荣盛房地产发展股份有限公司
2016年度第九次临时股东大会决议公告

2016-10-15 来源：上海证券报

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展公告编号：临2016-115号

荣盛房地产发展股份有限公司

2016年度第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司2016年度第九次临时股东大会于2016年10月14日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共17人，代表股份2,740,579,363股，占公司有表决权股份总数的63.0284％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共14名，代表股份2,740,551,643股，占公司有表决权股份总数的63.0278％；通过网络投票的股东共3名，代表股份27,720股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共9人，代表股份8,446,906股，占公司有表决权股份总数的0.1943％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生因公出差，过半数的董事共同推举董事刘山先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》,本议案采取逐项表决方式,具体表决结果如下：

1、发行规模

表决结果：同意2,740,572,663股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对6,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意8,440,206股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9207％；反对6,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0793％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2、债券品种及期限

3、债券利率及付息方式

4、募集资金用途

5、发行方式及发行对象

6、担保安排

7、向公司股东配售的安排

8、挂牌转让方式

9、偿债保障措施

10、决议有效期

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》；

（三）审议通过了《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》；

（四）审议通过了《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

(五)审议通过了《关于为徐州荣凯置业有限公司借款提供担保的议案》。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.与会董事签名的本次股东大会决议；

2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二○一六年十月十四日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展公告编号：临2016-116号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第四十六次会议通知于2016年10月9日以书面、电子邮件方式发出，2016年10月14日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，6名董事在公司本部现场表决，3名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司独立董事的议案》；

2016年9月28日，王力先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，申请辞去公司独立董事职务。

经公司控股股东荣盛控股股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意黄育华女士作为公司第五届董事会独立董事候选人。（黄育华女士简历详见附件）

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。根据有关规定,独立董事候选人黄育华女士的有关材料需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

（二）《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资子公司南京荣盛置业有限公司向中建投信托有限责任公司借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过62,480万元，担保期限不超过48个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于南京荣盛置业有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（三）《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资下属公司南京荣庭置业有限公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过80,799万元，担保期限不超过60个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（四）《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资下属公司南京荣钰置业有限公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过126,468万元，担保期限不超过60个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

（五）《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资下属公司济南荣丰房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过98,310万元，担保期限不超过48个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

（六）《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资下属公司济南荣耀房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过40,680万元，担保期限不超过48个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

（七）《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2016年10月15日披露在巨潮资讯网的《公司信息披露事务管理制度》（新修订）。

（八）《关于召开公司2016年度第十次临时股东大会的议案》。

决定于2016年11月1日召开公司2016年度第十次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二○一六年十月十四日

附件：

黄育华女士个人简历

黄育华中国国籍，女，1964年出生，法学博士，研究员，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，中国社会科学院金融研究所博士后。现就职于中国社会科学院城市发展与环境研究所城市经济研究室，同时担任中国当代城乡发展研究院院长助理，国际金融风险管理师协会（PRMIA）中国认证中心秘书长。黄育华女士于2014年5月取得深交所颁发的独立董事资格证书，证书号：深交所1405512280。黄育华女士未持有公司股份，与公司其他董事、独立董事、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展公告编号：临2016-117号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于为南京荣盛置业有限公司、南京荣庭置业有限公司、

南京荣钰置业有限公司、济南荣丰房地产开发有限公司、

济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年10月14日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》、《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议案》、《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议案》、《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。具体内容如下：

（1）同意为全资子公司南京荣盛置业有限公司（以下简称“南京荣盛置业”）向中建投信托有限责任公司借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过62,480万元，担保期限不超过48个月。

南京荣盛置业与中建投信托有限责任公司不存在关联关系。

（2）同意为全资下属公司南京荣庭置业有限公司（以下简称“南京荣庭置业”）向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过80,799万元，担保期限不超过60个月。

南京荣庭置业与江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行不存在关联关系。

（3）同意为全资下属公司南京荣钰置业有限公司（以下简称“南京荣钰置业”）向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过126,468万元，担保期限不超过60个月。

南京荣钰置业与江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行不存在关联关系。

（4）同意为全资下属公司济南荣丰房地产开发有限公司（以下简称“济南荣丰”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过98,310万元，担保期限不超过48个月。

济南荣丰与拟借款的金融机构不存在关联关系。

（5）同意为全资下属公司济南荣耀房地产开发有限公司（以下简称“济南荣耀”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过40,680万元，担保期限不超过48个月。

济南荣耀与拟借款的金融机构不存在关联关系。

鉴于南京荣盛置业资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述五项议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

二、被担保人基本情况

（一）南京荣盛置业的基本情况

被担保人：南京荣盛置业有限公司；

住所：六合经济开发区；

法定代表人：刘金山；

成立日期：2013年4月18日；

注册资本：10,000万元人民币；

经营范围：房地产开发经营。

截至2016年3月31日，南京荣盛置业资产总额283,579万元，负债总额234,379万元，资产负债率82.65%，净资产49,200万元，营业收入12,001万元，净利润-77万元。（上述财务数据未经审计）

（二）南京荣庭置业的基本情况

被担保人：南京荣庭置业有限公司；

住所：南京市浦口区盘城街道盘城新街1号；

法定代表人：刘金山；

成立日期：2016年9月28日；

注册资本：5,000万元人民币；

经营范围：房地产开发与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2016年9月28日，南京荣庭置业新成立,尚未开展任何实际经营活动。

（三）南京荣钰置业的基本情况

被担保人：南京荣钰置业有限公司；

住所：南京市江宁经济技术开发区东吉大道1号；

法定代表人：刘金山；

成立日期：2016年9月28日；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2016年9月28日，南京荣钰置业新成立,尚未开展任何实际经营活动。

（四）济南荣丰的基本情况

被担保人：济南荣丰房地产开发有限公司；

住所：山东省济南市历城区郭店三区18号；

法定代表人：马晓伟；

成立日期：2016年9月27日；

注册资本：1,800 万元人民币；

经营范围：房地产开发经营、物业管理（凭资质证经营）；房屋租赁（不含融资性租赁）；企业管理咨询；停车场服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2016年9月27日，济南荣丰新成立,尚未开展任何实际经营活动。

（五）济南荣耀的基本情况

被担保人：济南荣耀房地产开发有限公司；

住所：山东省济南市历城区北园路43号405室；

法定代表人：马晓伟；

成立日期：2016年9月27日；

注册资本：1,800 万元人民币；

经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁（不含融资性租赁）；企业管理咨询；停车场服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2016年9月27日，济南荣耀新成立,尚未开展任何实际经营活动。

三、担保协议的主要内容

（一）南京荣盛置业与中建投信托有限责任公司

南京荣盛置业为公司的全资子公司，因开发南京荣盛华府二期项目需要，拟向中建投信托借款不超过55,000万元，并由公司为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过62,480万元，担保期限不超过48个月。

（二）南京荣庭置业与江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行

南京荣庭置业为公司的全资下属公司，因开发南京市浦口区沿江街道高新技术产业开发区泰冯路地块项目需要（地块编号为：NO.2016G51；地块四至为：东至泰冯路，南至中心路，西至宁六公路，北至富康南路；以下简称：“南京浦口项目”），拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行借款不超过69,000万元，并由公司为上述借款提供连带责任保证担保。担保金额不超过80,799万元，担保期限不超过60个月。

（三）南京荣钰置业与江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行

南京荣钰置业为公司的全资下属公司，因开发南京市江宁区江苏软件园科技大道以西、研发二路以南地块项目需要（地块编号为：NO.2016G62；地块四至为：东至科技大道，南至现状，西至发展路，北至研发二路；以下简称：“南京江宁项目”），拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行借款不超过108,000万元，并由公司对上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过126,468万元，担保期限不超过60个月。

（四）济南荣丰与拟借款的金融机构

济南荣丰为公司的全资下属公司，因开发济南市历城区郭店街道办事处虞山大道北侧地块项目需要（地块编号为：2016-G082；地块四至为：东至郭唐路，西至规划道路，南至G-4地块，北至虞山北路；以下简称：“济南郭店项目”），拟向金融机构申请融资，总额度不超过87,000万元，并由公司对上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过98,310万元，担保期限不超过48个月。

（五）济南荣耀与拟借款的金融机构

济南荣耀为公司的全资下属公司，因开发济南市历城区全福立交桥西北角地块项目需要（地块编号为：2016-G083；地块四至为：东至规划道路，西至规划道路，南至水屯北路，北至滨河南路；以下简称：“济南全福项目”），拟向金融机构申请融资，总额度不超过36,000万元，由公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过40,680万元，担保期限不超过48个月。

四、公司董事会意见

公司董事会认为，南京荣盛置业为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为上述借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持南京荣盛置业的发展。随着南京荣盛华府项目的不断推进，南京荣盛有足够的能力偿还上述借款；

南京荣庭置业为公司的全资下属公司，公司通过为上述借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持南京荣庭置业的发展。随着南京浦口项目的不断推进，南京荣庭置业有足够的能力偿还上述借款；

南京荣钰置业为公司的全资下属公司，公司通过为上述借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持南京荣钰置业的发展。随着南京江宁项目的不断推进，南京荣钰置业有足够的能力偿还上述借款；

济南荣丰为公司的全资下属公司，公司通过为上述借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持济南荣丰的发展。随着济南郭店项目的不断推进，济南荣丰有足够的能力偿还上述借款；

济南荣耀为公司的全资下属公司，公司通过为上述借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持济南荣耀的发展。随着济南全福项目的不断推进，济南荣耀有足够的能力偿还上述借款。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司的担保总额为2,240,868万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的101.79%。公司无逾期担保事项发生。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二○一六年十月十四日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展公告编号：临2016-118号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2016年度第十次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2016年度第十次临时股东大会，现将本次股东大会具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2016年11月1日（星期二）下午3:00；

网络投票时间：2016年10月31日—11月1日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月1日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月31日下午3:00至2016年11月1日下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2016年10月24日。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1. 截至2016年10月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示性公告：公司将于2016年10月26日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任公司独立董事的议案》；

（二）审议《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》；

（三）审议《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议案》；

（四）审议《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议案》；

（五）审议《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

（六）审议《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。

上述议案《关于聘任公司独立董事的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所审核无异议后,股东大会方可进行表决；根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2016年10月27日—10月28日上午9点—12点；下午1点—5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年10月28日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星。

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年11月1日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

2.网络投票期间，股东可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

■

3.股东投票的具体流程

（1）议案设置

股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100.00，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体情况如下：

■

注：①如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。

申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月31日下午3:00至2016年11月1日下午3:00期间的任意时间。

五、投票规则

（一）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（二）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

（三）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

（四）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室；

联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688 ；

传真：0316-5908567；

联系人：张星星。

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二○一六年十月十四日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2016年度第十次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

1、审议《关于聘任公司独立董事的议案》；赞成反对弃权

2、审议《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》；赞成反对弃权

3、审议《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议案》；赞成反对弃权

4、审议《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议案》；赞成反对弃权

5、审议《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；赞成反对弃权

6、审议《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。赞成反对弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是否

委托人姓名：委托人身份证：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证：

委托日期：二Ο一六年月日

回执

截至 2016年10月24日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票股，拟参加公司2016年度第十次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

32版信息披露