人福医药集团股份公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2016-109号
人福医药集团股份公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第四十八次会议于2016年10月14日（星期五）上午9:30以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2016年10月9日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：
经公司2016年第一次临时股东大会及2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意为13家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：
1、湖北人福医药集团有限公司（原名：人福医药湖北有限公司，以下简称“湖北人福”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权）；
2、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”，我公司持有其86%的股权）；
3、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，我公司持有其67%的股权）；
4、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，我公司持有其81.07%的股权）；
5、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”，湖北人福持有其55%的股权）；
6、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”，湖北人福持有其55%的股权）；
7、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”，湖北人福持有其55%的股权）；
8、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”，我公司持有其75%的股权）；
9、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权）；
10、武汉人福益民医药有限公司（以下简称“人福益民”，我公司持有其85%的股权）；
11、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”，我公司持有其73.66%的股权）；
12、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.5%的股权）；
13、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”，我公司持有其98.33%的股权，宜昌人福持有其1.67%的股权）。
具体担保情况如下：
■
鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2016-110号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一六年十月十五日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2016-110号
人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：
1、湖北人福医药集团有限公司（原名：人福医药湖北有限公司，以下简称“湖北人福”）；
2、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
3、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
4、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
5、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；
6、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
7、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
8、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）；
9、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
10、武汉人福益民医药有限公司（以下简称“人福益民”）；
11、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
12、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
13、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会同意为湖北人福等13家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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截至本公告披露日，公司为湖北人福提供担保的累计金额为92,000.00万元、为武汉天润提供担保的累计金额为12,000.00万元、为宜昌人福提供担保的累计金额为31,600.00万元、为葛店人福提供担保的累计金额为17,800.00万元、为人福般瑞佳提供担保的累计金额为8,000.00万元、为人福长江提供担保的累计金额为0.00万元、为人福桦升提供担保的累计金额为0.00万元、为人福普克提供担保的累计金额为3,000.00万元、为人福诺生提供担保的累计金额为13,000.00万元、为人福益民提供担保的累计金额为3,000.00万元、为广州贝龙提供担保的累计金额为17,000.00万元、为人福康诚提供担保的累计金额为3,000.00万元、为武汉人福提供担保的累计金额为0.00万元，上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的额度。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
经公司2016年第一次临时股东大会及2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福等13家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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目前，相关担保协议尚未签订。
二、被担保人基本情况
（一）湖北人福医药集团有限公司
1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司
2、注册地点：武汉市江汉区建设大道847号B座11层
3、法定代表人：张红杰
4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；预包装食品、保健食品批发；普通货运；化学品(不含危险品)、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务；仓储服务。
5、财务状况：
截至2015年12月31日，湖北人福资产总额259,745.54万元，净资产59,232.82万元，负债总额200,512.72万元，其中银行贷款总额86,530.77万元，流动负债总额199,599.80万元，2015年主营业务收入285,632.05万元，净利润3,986.21 万万元；
截至2016年6月30日，湖北人福资产总额300,976.45万元，净资产62,634.71万元，负债总额238,341.74万元，其中银行贷款总额103,811.91万元，流动负债总额237,599.50万元，2016年1-6月主营业务收入162,967.32万元，净利润2,776.89万元。
6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权。
（二）武汉天润健康产品有限公司
1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司
2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号
3、法定代表人：王玮
4、经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。（凭许可证在核定期限内经营）;计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类(避孕套)、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询（不含营业性演出）、会议展览服务、仓储服务（不含危险品）、装卸搬运服务。
5、财务状况：
截至2015年12月31日，武汉天润资产总额20,181.43万元，净资产7,542.94万元，负债总额12,638.49万元，其中银行贷款总额3,273.43万元，流动负债总额12,638.49万元，2015年主营业务收入32,946.43万元，净利润863.50万元；
截至2016年6月30日，武汉天润资产总额17,660.48万元，净资产7,458.09万元，负债总额10,202.39万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额10,202.39万元，2016年1-6月主营业务收入14,695.49万元，净利润167.38万元。
6、与上市公司关联关系：我公司持有其86%的股权。
（三）宜昌人福药业有限责任公司
1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司
2、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号
3、法定代表人：李杰
4、经营范围：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）；预包装食品和保健食品的生产、销售（凭有效许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；代理进出口（国家有专项审批规定的，未取得相关许可，不得经营）；经营进料加工和“三来一补”业务。
5、财务状况：
截至2015年12月31日，宜昌人福资产总额267,729.77万元，净资产154,725.25万元，负债总额113,004.52万元，其中银行贷款总额2,900.00万元，流动负债总额106,109.48万元，2015年主营业务收入207,859.51万元，净利润52,006.15万元；
截至2016年6月30日，宜昌人福资产总额291,615.18万元，净资产162,822.53万元，负债总额128,792.65万元，其中银行贷款总额24,900.00万元，流动负债总额123,017.63万元，2016年1-6月主营业务收入110,042.80万元，净利润28,607.92万元。
6、与上市公司关联关系：我公司持有其67%的股权。
（四）湖北葛店人福药业有限责任公司
1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司
2、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区
3、法定代表人：邓霞飞
4、经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）； 2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁。
5、财务状况：
截至2015年12月31日，葛店人福资产总额64,559.26万元，净资产21,773.78万元，负债总额42,785.48万元，其中银行贷款总额17,700.00万元，流动负债总额33,989.49万元，2015年主营业务收入40,061.09万元，净利润1,761.16万元；
截至2016年6月30日，葛店人福资产总额72,839.94万元，净资产21,949.79万元，负债总额50,890.15万元，其中银行贷款总额23,800.00万元，流动负债总额43,543.09万元，2016年1-6月主营业务收入19,968.16万元，净利润1,219.43万元。
6、与上市公司关联关系：我公司持有其81.07%的股权。
（五）湖北人福般瑞佳医药有限公司
1、被担保人名称：湖北人福般瑞佳医药有限公司
2、注册地点：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第3,4,6幢4号楼6层1-10号
3、法定代表人：张红杰
4、经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械Ⅲ类批发；保健食品批发兼零售；医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询；医疗器械I、II类的批发兼零售
5、财务状况：
截至2015年12月31日，人福般瑞佳资产总额22,523.78万元，净资产4,056.84万元，负债总额18,466.90万元，其中银行贷款总额7,714.02万元，流动负债总额18,466.93万元，2015年主营业务收入34,263.40万元，净利润690.55万元；
截至2016年6月30日，人福般瑞佳资产总额25,378.76万元，净资产4,361.64万元，负债总额21,017.12万元，其中银行贷款总额7,934.95万元，流动负债总额21,017.12万元，2016年1-6月主营业务收入17,762.80万元，净利润304.80万元。
6、与上市公司关联关系：湖北人福持有其55%的股权。
（六）湖北人福长江医药有限公司
1、被担保人名称：湖北人福长江医药有限公司
2、注册地点：武汉市江汉区建设大道329号
3、法定代表人：张红杰
4、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）、医疗器械Ⅲ批发（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；卫生消毒用品、计生用品、针纺织品、化妆品、化学试剂、实验室器材、办公用品、五金交电、橡塑制品、劳保用品、包装材料、医疗器械I、II类、科教仪器、实验室设备、化工产品（不含危险品）、电子产品、办公家具、机械设备及耗材的批发兼零售；计算机软硬件技术服务；医疗器械租赁；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；食品销售。
5、财务状况：
截至2015年12月31日，人福长江资产总额11,720.15万元，净资产2,206.83万元，负债总额9,513.32万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额9,513.32万元，2015年主营业务收入10,096.04万元，净利润206.83万元；
截至2016年6月30日，人福长江资产总额14,244.31万元，净资产2,323.58万元，负债总额11,920.72万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额11,920.72万元，2016年1-6月主营业务收入6,304.10万元，净利润116.75万元。
6、与上市公司关联关系：湖北人福持有其55%的股权。
（七）湖北人福桦升国际贸易有限公司
1、被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司
2、注册地点：武昌区东湖路10号水果湖广场5层128号
3、法定代表人：张红杰
4、经营范围：自营和代理货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；建筑装饰材料、机电产品、五金交电、化工原料（不含危化品）、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类、汽车零配件、日用杂品、百货、纺织品、计算机及配套设备、通讯设备、工艺礼品、珠宝玉器、金银首饰、家具批零兼营；企业管理咨询。
5、财务状况：
截至2015年12月31日，人福桦升资产总额9,279.05万元，净资产1,011.19万元，负债总额8,267.86万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额8,267.86万元，2015年主营业务收入12,291.41万元，净利润91.85万元；
截至2016年6月30日，人福桦升资产总额7,442.14万元，净资产1,018.21万元，负债总额6,423.93万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额6,423.93万元，2016年1-6月主营业务收入5,949.73万元，净利润7.01万元。
6、与上市公司关联关系：湖北人福持有其55%的股权。
（八）人福普克药业（武汉）有限公司
1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司
2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号
3、法定代表人：郭大海
4、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、灸、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理出口。
5、财务状况：
截至2015年12月31日，人福普克资产总额31,027.75万元，净资产-3,876.10万元，负债总额34,903.85万元，其中银行贷款总额2,545.48万元，流动负债总额33,424.57万元，2015年主营业务收入9,192.63万元，净利润-3,124.39万元；
截至2016年6月30日，人福普克资产总额34,567.26万元，净资产-4,129.16万元，负债总额38,696.42万元，其中银行贷款总额16,564.89万元，流动负债总额37,623.20万元，2016年1-6月主营业务收入6,100.13万元，净利润-253.06万元。
6、与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。
（九）湖北人福诺生药业有限责任公司
1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司
2、注册地点：武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦7层
3、法定代表人：徐华斌
4、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；医疗器械二、三类的销售。
5、财务状况：
截至2015年12月31日，人福诺生资产总额20,821.23万元，净资产3,714.33万元，负债总额17,106.90万元，其中银行贷款总额8,500.00万元，流动负债总额17,106.90万元，2015年主营业务收入40,290.16万元，净利润809.65万元；
截至2016年6月30日，人福诺生资产总额24,704.43万元，净资产4,248.48万元，负债总额20,455.96万元，其中银行贷款总额7,500.00万元，流动负债总额20,455.96万元，2016年1-6月主营业务收入21,709.07万元，净利润596.15万元。
6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权。
（十）武汉人福益民医药有限公司
1、被担保人名称：武汉人福益民医药有限公司
2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号人福医药集团301-302、508-510、514-515、517室
3、法定代表人：王驰
4、经营范围：保健食品、玻璃制品、五金交电、建筑材料、装饰材料、金属材料、百货、日用杂品、实验室设备(医疗器械除外)销售。；中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品批发、零售（零售仅限分支机构经营）；医疗器械II类：医用电子仪器设备、临床检验分析仪器、病房护理设备及器具、III类：注射穿刺器械、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、植入材料和人工器官、手术室、急救室、诊疗室设备及器具销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发。
5、财务状况：
截至2015年12月31日，人福益民资产总额7,729.31万元，净资产-1,982.30万元，负债总额9,711.61万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额9,711.61万元，2015年主营业务收入7,781.42万元，净利润-1,492.01万元；
截至2016年6月30日，人福益民资产总额6,063.36万元，净资产-2,752.38万元，负债总额8,815.75万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额8,815.75万元，2016年1-6月主营业务收入1,790.97万元，净利润-770.08万元。
6、与上市公司关联关系：我公司持有其85%的股权。
（十一）广州贝龙环保热力设备股份有限公司
1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司
2、注册地点：广州市萝岗区（中新广州知识城）凤凰三路17号自编五栋354房
3、法定代表人：孙健
4、经营范围：通用设备制造业。
5、财务状况：
截至2015年12月31日，广州贝龙资产总额35,588.21万元，净资产12,527.97万元，负债总额23,060.25万元，其中银行贷款总额9,098.40万元，流动负债总额20,301.85万元，2015年主营业务收入11,233.46万元，净利润396.47万元；
截至2016年6月30日，广州贝龙资产总额36,880.77万元，净资产12,154.44万元，负债总额24,726.33万元，其中银行贷款总额11,222.79万元，流动负债总额19,743.54万元，2016年1-6月主营业务收入2,959.80万元，净利润-373.53万元。
6、与上市公司关联关系：我公司持有其73.66%的股权。
（十二）武汉人福康诚医药有限公司
1、被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司
2、注册地点：武汉市洪山区珞狮路200号五楼
3、法定代表人：刘克福
4、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（含冷藏冷冻药品）；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械；保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调研咨询服务。
5、财务状况：
截至2015年12月31日，人福康诚资产总额13,302.03万元，净资产5,672.24万元，负债总额7,629.80万元，其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额7,629.80万元，2015年主营业务收入35,387.85万元，净利润40.62万元；
截至2016年6月30日，人福康诚资产总额14,386.02万元，净资产5,603.53万元，负债总额8,782.49万元，其中银行贷款总额4,500.00万元，流动负债总额8,782.49万元，2016年1-6月主营业务收入11,909.40万元，净利润-68.70万元。
6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.5%的股权。
（十三）武汉人福药业有限责任公司
1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司
2、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号
3、法定代表人：邓霞飞
4、经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及销售；设备租赁。
5、财务状况：
截至2015年12月31日，武汉人福资产总额32,842.83万元，净资产25,388.13万元，负债总额7,454.70万元，其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额7,103.70万元，2015年主营业务收入23,392.27万元，净利润6,759.61万元；
截至2016年6月30日，武汉人福资产总额38,642.68万元，净资产28,723.07万元，负债总额9,919.61万元，其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额9,588.87万元，2016年1-6月主营业务收入13,200.17万元，净利润1,090.45万元。
6、与上市公司关联关系：我公司持有其98.33%的股权，宜昌人福持有其1.67%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为湖北人福等13家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
■
公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人均为公司全资及控股子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为457,333.60万元，占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的58.03%，全部为公司对控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：担保总额计算过程中，美元汇率按2016年9月30日汇率6.6778折算）。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四十八次会议决议；
2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一六年十月十五日
